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1、Word 子公司公司章程子公司公司章程 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范本公司的组织和行为，股东和债权人的合法权益，依据、公司登记管理条例，制定本章程。 其次条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 本章程未规定到的法律责任和其他事项，按法律、法规执行。 公司的登记事项，以公司登记机关核定的内容为准。 第三条 公司经公司登记机关依法登记，取得法人资格。 公司成立后，股东不得抽逃出资。 股东以其认缴的出资额为限对公司担当责任;公司以其全部财产对公司的债务担当责任 其次章 公司类型 第四条 自公司登记机关签发营业执照之日起，公司类型：
2、第五条 公司名称： 第六条 公司住宅： 第七条 公司经营范围： 第三章 公司注册资本 第八条 公司注册资本： 公司增加或削减注册资本，必需召开股东会并由持有2/3以上表决权的股东通过并作出决议。 公司削减注册资本，还应当自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上至少公告3次。 公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的姓名、出资方式、出资额 第九条 股东的姓名、出资方式及出资额如下： 股东名称 出资方式 出资金额(万元) 出资比例 签章 第十条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第十一条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： (1)打
3、算公司的经营方针和投资方案; (2)选举和更换非由职工代表担当的董事、监事，打算有关董事、监事的酬劳事项; (3)审议批准执行董事的报告; (4)审议批准监事的报告; (5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (6)审议批准公司的利润安排方案和弥补亏损方案; (7)对公司增加或者削减注册资本作出决议; (8)对发行公司债券作出决议; (9)提案权; (10)对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议; (11)修改公司章程。 第十二条 股东会的首次会议由出资最多的股东召和主持。 第十三条 股东会会议由股东根据出资比例行使表决权。 风险提示： 公司的出资状况千差万别，假如由于某些
4、特别状况不能完全根据出资比例行使表决权，或者股份出资比例特别，比如各占50%将导致表决权无法行使。 假如有这些状况，股东出资人可以在公司章程中商定不根据出资比例行使表决权，给予某些特定股东特殊表决权，或者在无法表决时根据特定比例通过表决或者由特定股东直接打算。 比如在章程中商定“股东不按持股比例行使表决权，由一方持有较多表决权”或“股东会一般决议需半数以上(含半数)表决权通过”来解决。 当然，在公司章程对股东行使表决权的方式没有明确规定时，应依照公司法的规定根据出资比例行使表决权。 第十四条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东.通知以书面形
5、式发送，并载明会议的时间、地点、内容及其他有关事项。 股东会应当对所议事项的打算作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 定期会议每年召开二次，每半年定时召开。 代表非常之一以上表决权的股东、执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十五条 股东会会议由执行董事召集和主持，执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司的监事召集和主持;监事不召集和主持的，代表非常之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十六条 股东会会议作出修改公司章程，增加或削减注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十七
6、条 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举和更换。 任期三年，任期届满，连选可以连任。 第十八条 执行董事行使下列职权： (1)负责召集股东会，并向股东会议报告工作; 风险提示： 公司法规定股东会的召集权在董事会，当董事会或董事长不履行法定职责时，为了避开公司运营患病影响，损害股东权益，应当在章程中给予符合肯定条件的股东，在特别状况下有直接召集股东会的权利。 可做如下规定： “假如董事会违反本法规定，拒绝召集股东会，或不履行职责时，持有公司10%(比例可依据公司详细状况酌定)以上的股东，享有不通过董事会自行召集股东会的权利。 ” “股东自行召集的股东会由参与会议的、出资最多的股东主持。
7、” (2)执行股东会决议; (3)打算公司的经营方案和投资方案; (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (5)制订公司的利润安排方案和弥补亏损方案; (6)制订公司增加或者削减注册资本以及发行公司债券的方案; (7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (8)打算公司内部管理机构的设置; (9)打算聘任或者解聘公司经理及其酬劳事项，并依据经理的提名打算聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其酬劳事项; (10)制定公司的基本管理制度。 第十九条 公司设经理，由执行董事打算聘任或者解聘，经理对执行董事负责。 (经理由执行董事兼任的可表述为：)公司设经理，由执行董事兼任，行使下列
8、职权： (1)主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议; (2)组织实施公司年度经营方案和投资方案; (3)拟定公司内部管理机构设置方案; (4)拟定公司的基本管理制度; (5)制定公司的详细规章; (6)提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人; (7)打算聘任或者解聘除应由执行董事打算聘任或者解聘以外的负责管理人员; (8)执行董事授予的其他职权。 其次十条 公司设监事_人，由股东会会议选举产生和更换。 任期三年，连选可以连任。 其次十一条 执行董事、高级管理人员不得兼任监事，监事向股东会负责并报告工作，监事可以列席股东会会议。 其次十二条 监事行使下列职权： (1)检查公司财务;
9、(2)对执行董事、高级管理人员的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议; 风险提示： 公司法只规定了有限公司的董事执行职务违法、侵害公司与股东权益，造成损失时，担当赔偿责任，但详细救济途径没有规定。 为了完善救济途径，可在章程中做如下规定： “董事、监事、经理在执行公司职务时，违反法律、行政法规、公司章程规定，以及因无故不履行职务、擅自离职，侵害公司与股东合法权益，应当担当赔偿责任;发生上述情形且公司怠于起诉时，任何股东有权代表公司提起诉讼。 因诉讼而发生的实际支出，由公司担当。 ” (3)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时
10、，要求执行董事、高级管理人员予以订正; (4)提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议; (5)向股东会会议提出提案。 第五章 其他事项 其次十三条 股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。 股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。 其他股东半数以上不同意到转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。 两个以上股东主见行使优先购买权的
11、，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按出资比例行使优先购买权。 风险提示： 由于股东出资人持有的股权属于财产权，因此是可以和房屋、土地、车辆、存款等有形财产一样发生继承的，假如股东出资人死亡则其继承人有权继承其名下的出资股份。 假如公司股东出资人为了防止发生此类状况，避开有不熟识的继承人通过继承成为公司股东，那么可以对股份的继承作出特殊商定，比如股东出资人死亡则由其他股东收购其股权，而由其继承人分割股权价款等。 其次十四条 公司依据需要或涉及公司登记事项变更的，可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。 修改公司章程由股东会代表2/3以上表决权的股东表决通过。 修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。 其次十五条 公司章程的解释权属于董事会。 其次十六条 公司登记事项以公司登记机关核定为准。 其次十七条 本章程经各方出资人共同订立;自公司设立之日起生效。 其次十八条 本章程应报公司登记机关备案_份。 全体股东亲笔签字： _年_月_日 8 / 8
