压力容器公司绩效管理手册

泓域/压力容器公司绩效管理手册 压力容器公司 绩效管理手册 目录 一、 产业环境分析 2 二、 油气开采行业发展趋势 3 三、 必要性分析 5 四、 项目基本情况 5 五、 战略性薪酬管理的基本步骤 12 六、 战略性薪酬管理的原则及内容 13 七、 影响薪酬战略决策的因素 17 八、 薪酬战略的制定 25 九、 薪酬等级 27 十、 薪酬结构的概念及其构成 29 十一、 宽带薪酬的特点和作用 31 十二、 宽带薪酬的内涵 34 十三、 目标的执行 37 十四、 确定绩效目标的方法 38 十五、 绩效评价周期的划分依据 40 十六、 不同岗位和不同部门绩效评价周期的确定 43 十七、 公司简介 45 十八、 法人治理 46 十九、 组织机构、人力资源分析 60 劳动定员一览表 61 二十、 项目风险分析 62 二十一、 项目风险对策 65 二十二、 发展规划 66 一、 产业环境分析 把握新一轮科技革命和产业变革潮流，深入实施科教兴市和人才强市战略，全面增强原始创新、集成创新和再创新能力，加快建成具有国际影响力的创新中心。 （一）推进科技创新格局与国际接轨 积极融入全球创新网络，构建与国际标准相衔接的科技研发体系、科技人才培养体系、科技成果转化体系和科技创新评价体系，提升在全国乃至全球的科技竞争优势。 （二）推动科技创新成果与产业接轨 围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，着力推动科技成果资本化和产业化。 （三）推动科技创新生态与市场接轨 着力完善各项制度和政策安排，构建以市场为主导的科技创新生态，让机构、人才、设备、资金、项目都充分活跃起来，形成推进科技创新发展的强大合力。 二、 油气开采行业发展趋势 （一）油气开采行业短期内能源消费仍以石油为主，中长期将重点发展天然气，推动开发领域技术创新 伴随中国经济快速发展，国内能源需求仍在大幅攀升。《十四五现代能源体系规划》指出必须协同推进能源低碳转型与供给保障，加快能源系统调整以适应新能源大规模发展。天然气是未来经济社会发展和民生用能需求的重要保障。 我国油气自给率较低，2021年中国石油对外依存度高达74%，天然气对外依存度为45%，供需形势较为严峻。《十四五规划纲要》提出集中优势资源攻关油气勘探开发等领域关键核心技术，深化能源技术装备领域合作，持续提升油气勘探开发和投资力度保障能源安全。 （二）油气开采行业重点盆地、海域油气田及非常规资源成为勘探开发重点区域 中国海洋油气资源较为丰富，海洋石油及天然气剩余技术可采储量分别约占石油及天然气剩余技术可采储量的34%和52%。海洋将是中国油气勘探开发和生产发展的重要接替区。未来中国海洋油气勘探开发将以科技创新为驱动力，拓展深水、超深水领域，全面推广数字化智能化升级。非常规石油主要包括致密油、页岩油等，非常规气主要包括页岩气、致密气、煤层气等。我国非常规油气储量丰富，2020年非常规石油可采资源量与常规石油资源量大致相当，非常规油气将在战略上为我国油气增产和能源安全保障目标保驾护航。 （三）油气开采行业油气产业与新能源业务协同发展 随着2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标推进，中国能源结构正由高碳向低碳演变，能源系统加快向清洁化、低碳化、多元化转型。油气企业以稳油增气、提质增效为低碳转型基础，大力发展减排技术，通过研究碳捕捉与封存技术等先进绿色技术，升级换代油气勘探开发与生产过程中的用能设备，实现节能减排目标。此外，中国油气企业也将不断寻求新的突破，积极探索光伏、风电、氢能、地热能等清洁能源。中国海洋油气产业可发挥海洋工程优势，推动与风电等新能源业务相结合，加快绿色产业与油气主业的协同发展。 （四）石油炼化行业发展情况 原油加工量是石油化工行业的重要指标。随着浙江石化一期和恒力石化炼化一体化项目陆续投产，2019年中国大幅增长约85万桶/日的炼油能力，2019年亚太地区炼油产能占全球总产能的36%，居全球首位，较2009年提升5%，进一步巩固了全球炼油中心的地位。据中国石油集团经济技术研究院，2021年末，我国炼油能力达到9．1亿吨/年，超过美国居世界第一位，预计未来中国仍将延续炼油能力较快增长态势。 三、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。 四、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx有限责任公司 （二）项目联系人 陆xx （三）项目建设单位概况 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 （四）项目实施的可行性 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 （一）国家产业政策支持压力容器行业持续发展 由于压力容器设备对安全性和技术性有着很高的要求，以及经济全球化促使本行业快速参与全球竞争的需要，国家正在不断的加大本行业技术研发投入的力度。《中国制造2025》中明确提出了实施大型成套技术装备、特种设备等工业产品质量提升行动计划，以此来振兴我国装备制造业的战略部署和加大企业改革力度，为本行业在未来5-10年内的高速发展提供了强有力的支持。 （二）压力容器行业走出去和一带一路政策带来海外市场机会 能源合作是共建一带一路的重点领域。有关部门发布的《推动一带一路能源合作愿景与行动》《关于推进绿色一带一路建设的指导意见》等文件，在一带一路沿线打造了一个供需平衡且产业链完整的区域能源市场。在国家政策的鼓励和指导下，中国石油等国内油气通过以贷款换石油、海外收购、到资源国竞标、参股或投资海外项目等多种方式积极参与到海外油气资源的勘探开发。 国内石油全力推进海外油气业务高质量发展，形成了以勘探开发为核心的完整油气业务链，油气开发水平持续提升，重点工程建设逐步推进，目前已形成北非、中亚-俄罗斯、南美和南亚四个战略发展区。国内石油企业积极参与―一带一路沿线国家油气开采及炼化工程项目，为国内装备制造企业拓展海外市场创造机会。 （三）十四五提出炼化行业新标准 《中国石油和石化装备制造业十四五发展规划（2021年-2025年）》为我国压力容器装备制造企业提供新的发展思路和目标：以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持高质量、有效益、可持续发展方针。以结构调整和转型升级为主线；坚持创新驱动；注重节能环保，大力发展清洁生产和循环经济，打造绿色制造体系；加快新一代信息技术与制造业深度融合；加强质量管理提效，加强技术基础工作；推动石油和石化装备制造业向三高、三化，即高水平、高质量、高效率、智能化、服务化、绿色化方向稳步发展。为实现发展目标，国家大力实施炼化一体化战略，降低成本，提高收益，优化利用资源，推动碳达峰、碳中和目标实现。 （四）非常规油气资源开发为压力容器行业发展提供了新的机遇 我国的非常规油气资源主要包括页岩气、煤层气、致密气及天然气水合物等，勘探表明我国非常规天然气资源储量丰富，具备大力开发的条件。中国非常规油气勘探开发经过10年攻关，获得战略性突破，非常规油气产量占油气总产量的22%。根据中国石油勘探开发研究院初步估算，非常规石油可采资源量大约是常规石油的0．8倍。非常规天然气可采资源量是常规天然气可采资源量的近3倍。因此，非常规油气资源的开发将逐渐成为未来中国油气行业的发展方向。随着非常规油气资源的大力开发，压力容器装备制造行业将迎来新的发展机遇。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx（待定），占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积44472.60㎡，其中：主体工程26596.98㎡，仓储工程11848.55㎡，行政办公及生活服务设施4303.41㎡，公共工程1723.66㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18147.09万元，其中：建设投资13621.98万元，占项目总投资的75.06%；建设期利息157.12万元，占项目总投资的0.87%；流动资金4367.99万元，占项目总投资的24.07%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资13621.98万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用11960.52万元，工程建设其他费用1312.47万元，预备费348.99万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资18147.09万元，其中申请银行长期贷款6413.04万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：38500.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：30601.45万元。 3、净利润（NP）：5780.21万元。 4、全部投资回收期（Pt）：5.31年。 5、财务内部收益率：24.51%。 6、财务净现值：9012.46万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 25333.00 约38.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 44472.60 容积率1.76 1.2 基底面积 ㎡ 15959.79 建筑系数63.00% 1.3 投资强度 万元/亩 352.59 2 总投资 万元 18147.09 2.1 建设投