武汉大隆管理流程操作指引

武汉大隆天然气投资有限公司 管 理 流 程 操 作 指 引 二 0 '一二年一 一、 行政人资部-管理流程操作指引 1.1行政人资部职能说明书 4 1.2行政人资部组织架构图 6 1.3行政人资部岗位说明书 7 1.4行政人资部各岗位工作流程 26 二、 财务融资部-管理流程操作指引 2.1财务融资部职能说明书 52 2.1财务融资部岗位说明书 54 2.3财务融资部组织架构图 64 2.4财务融资部跨部门工作流程 65 三、 工程设备部-管理流程操作指引 3. 1工程管理部-管理流程操作指引 3. 1. 1工程管理部职能说明书 72 3. 1. 2工程管理部组织架构图 74 3. 1. 3工程管理部岗位说明书 75 3. 1.4工程管理部各岗位工作流程 84 3. 1. 5工程类合同签署审批流程 89 3. 1.6工程类合同付款流程 90 3. 1. 7设备进场交接流程 92 3.1.8质量、进度或不可预见工程问题处理流程 93 3. 1. 9 验收、投料（试运行）流程 94 3. 1. 10工程监理管理办法 95 3. 1. 11工程部跨部门对接流程 105 3.2设备安全部-管理流程操作指引 3. 2. 1设备安全部组织架构 106 3. 2.2设备安全部岗位说明书 107 3. 2.3设备的前期管理 111 3. 2.4设备的使用管理 114 3. 2.5设备的保养维修和点检 119 3. 2. 5. 1计划检修流程 121 3. 2. 5. 2故障检修流程 123 3. 2.6设备事故管理 126 3. 2. 7配件管理 128 3. 2.8维修人员及操作人员培训 129 3. 2. 9绩效考核 130 3. 2. 10设备相关费用预算 133 3. 2. 11设备管理体系（概要） 134 四、经营发展部-管理流程操作指引 4. 1零售运营部-管理流程操作指引 4. 1. 1零售运营部职能说明书 138 4. 1. 2零售运营部岗位说明书 140 4. 1. 3零售运营部组织架构图 162 4.1.4零售运营部管理流程目录 163 4.2市场部-管理流程操作指引 4.2. 1市场部职能说明书 182 4. 2. 2市场部组织架构图 184 4. 2.3销售岗位工作流程 185 4. 2.4技术支持岗位工作流程 186 4. 2.5客服工作流程 187 4. 2.6跨部门工作流程 188 4. 2.7发货流程 189 4. 3发展规划部-管理流程操作指引 4. 3.1发展规划部岗位说明书 190 4. 3.2发展规划部组织架构图 193 4. 3. 3发展规划部工作流程 194 4.4商务部-管理流程操作指引 4. 4. 1商务部职能说明书 195 4. 4. 2商务部组织架构图 197 4. 4. 3商务部岗位说明书 198 4. 4.4商务部各岗位工作流程 203 4. 4.5商务部跨部门对接工作流程 208 4.5采购部-管理流程操作指引 4. 5. 1采购部职能说明书 215 4. 5. 2采购部组织架构图 217 4. 5. 3采购部岗位说明书 218 4. 5.4采购部管理流程 220行政人资部-管理流程操作指引 一、行政人资部职能说明书 部门名称 行政人资部 部门代码 XZ 分管上级 总经理 下属组别 行政人事系列 部门人数 15人 定编人数 根据业务拓展情况而定 岗位设置 行政人资总监（1）、行政人资部副经理（1）、行政主管（1）、人事主管（1）、绩效主管 （1）、培训主管（1）、行政文员（1）、绩效专员（1）、档案管理员（1）、小车司机（6） 关键考核指标 1、监控措施的有效性；2、公共关系的良好性、及时性、投诉量；3、固定资产安全性； 4、人力资源规划与配置的前瞻性、合理性；5、岗前和在职培训对员工综合素质的提升； 6、绩效考核对员工奖优罚劣的实效性；7、员工对企业文化的认知度； 部门概述 行政人资部负责公司的行政事务与人力资源管理，行政事务方面主要负责公司行政后勤 保障工作，综合文秘、档案的管理，编制、修订和监督执行公司各项行政人事管理制度 并组织实施；人力资源管理方面主要负责人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩 效考核、薪酬福利、劳动关系；协调各职能部门之间的关系，保障公司政令畅通、有效 运行。 部门职责及考核指标 主要职责 职能描述 考核指标 1、制定公司人力资源战略发展规划并组织实施； 规划的前瞻性、合理性 2、负责公司人力资源管理工作，包括人员编制、招聘、培训、岗位分 析、薪酬福利、绩效考核、劳动关系等人力资源管理工作； 人力资源配置的合理性 绩效考核的实效性 3、负责公司行政后勤保障工作，包括办公用固定资产管理、车辆调度、 印章管理、外部接待等行政工作； 固定资产的安全性 后勤保障的及时性、满意度 4、编制、修订和监督执行公司各项行政人事管理制度并组织实施； 制度的执行力 5、负责公司综合文秘的管理工作，包括公司年度工作计划、总结、汇 报等综合性材料的草拟、重要会议的记录纪要、总经理决策的上报下 达、公司文电的收发、督办等文秘工作； 决策的执行力 文秘工作的严谨性、完整性、 时效性 6、负责公司档案管理工作，维护、保守公司商业秘密。 档案的完整性、保密性 一般职能 1、负责拟定和修改公司行政后勤类规章管理规定 规定的完善性、合理性 2、规范公司员工的行为举止、礼貌用语、衣着服饰，树立良好的公司 对外形象 按规定执行力度 3、对公司的办公用品进行统一采购、发放及管理等相关工作 及时性 4、对公司的固定资产进行管理，确保公司财产安全 固定资产安全性 5、对调度中心、各子站日常监督管理工作 按规定执行力度 6、宿舍/后勤管理以及车辆调度等 科学有效管理、投诉量 7、根据公司各职能部门岗位需求制订月度人力资源计划、招聘方案 需求的合理性 计划的执行力 8、组织新入职员工参加岗前培训、在职一线员工参加专业培训，持证 上岗； 需求的针对性 培训的实效性 9、根据公司规定对各职能部门在职员工进行月度绩效考核 数据的真实性 考核的实效性 10、根据公司规定核算全体员工每月的薪酬福利 数据的准确性 11、企业文化的组织与宣传 员工的认知度 主要责任 保障公司政令畅通、各职能部门有效运营 满足公司各职能部门根据市场运营的岗位需求 档案管理的完整性、保密性 办公用固定资产的安全性 编制、修订和监督执行公司各种行政人事管理制度 部门权力 依照制度，对公司各块面稽查中发现的问题实施处罚的权力 依照制度，按规定程序，实施其他部门提请的处罚建议 对公司各职能部门负责人、主管的任免有建议权 对部门员工的任免有建议权 部门内部工作开展的自主权 预算内部门款项的合理支配权 要求相关部门配合相关工作的权力 其他相关权力 编制 部门负责人 确 认 行政人资部 核 准 总经理核准 文件编号： 备注：1.与公司发展战略密切相关、对公司业务发展起重要作用的职能归入主要职能；操作性的、维持公司日常运作的职能 划分为一般职能； 2. 主要责任是部门宗旨的具体表现，对完成该部门主要职能后所产生结果的要求。 3. 部门权力是指该部门为完成部门职责应当具备的权力。 、行政人资部组织架构图 三' 行政人资部岗位说明书 行政人资总监岗位说明书 岗位名称 行政人资总监 所属部门 行政人资部 岗位编制 1人 直接上级 总经理 直接下级 行政人资部副经理、行政主管、人事主管、绩效主 管、培训主管、行政文员、绩效专员、档案管理员、 小车司机 所辖人员 14人 岗位摘要：在总经理领导下，具体负责公司的行政后勤事务与人力资源管理，保障公司政令畅 通、有效运行；满足公司各职能部门的人才需求，规划、指导、协调公司的人力资 源管理与组织建设，最大限度地开发人力资源，促进公司经营目标的实现和长远发 展，为实现公司经营发展战略目标提供人力保障。 要 职 责 1、 制定公司人力资源战略发展规划并组织实施； 2、 负责公司人力资源管理工作，包括人员编制、招聘、培训、岗位分析、薪酬福利、绩 效考核、劳动关系等人力资源管理工作； 3、 负责公司行政后勤保障工作，包括办公用固定资产管理、车辆调度、印章管理、外部 接待等行政工作； 4、 编制、修订和监督执行公司各种行政人事管理制度并组织实施； 5、 负责公司综合文秘的管理工作，包括公司年度工作计划总结、汇报等综合性材料的草 拟、重要会议的记录纪要、总经理决策的上报下达、公司文电的收发、督办等文秘工作； 6、 负责公司档案管理工作，维护、保守公司商业秘密。 职 权 1、 对印鉴、介绍信的管理权； 2、 对各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作的督促权； 3、 对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权； 4、 对所属下级的工作有监督、检查权； 5、 对各部门的安全保卫、防火、卫生工作的监督检查权； 6、 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权； 7、 对员工薪酬调整的建议权； 8、 对公司员工出勤的监督权； 9、 对员工考核数据及员工投诉的核实权。 素 质 教育水平 大学本科以上学历 专 业 秘书、中文、公关、行政管理、人力资源管理等相关专业 要 求 经 验 8年以上行政人事管理工作经验 知 识 精通人力资源管理知识，掌握行政管理、法律等知识，了解天然气行 业相关知识，熟练使用办公软件，具有较强的阅读能力、写作能力和 表达能力 技能技巧 优秀的外联与公关能力，具备解决突发事件的能力； 较强的分析、解决问题能力，思路清晰，考虑问题细致； 熟练使用办公软件、办公自动化设备。 对现代企业人力资源管理模式有系统的了解和实践经验积累，熟悉 各模块的具体操作； 对人力资源管理事务性的工作有娴熟的处理技巧，熟悉人事工作流 程； 熟练使用办公软件及相关的人事管理软件。 其他要求 能熟练使用公司办公设备，并能排除一般性故障;接受过战略管理、 战略人力资源管理、组织变革管理、管理能力开发等方面的培训。 工作环境、工作时间 办公室，舒适，标准工时，偶尔需要加班 备 注 行政人资部副经理岗位说明书 岗位名称 行政人资部副经理 所属部门 行政人资部 岗位编制 1人 直接上级 行政人资总监 直接下级 行政主管、人事主管、绩效主管、培训主管、行政 文员、绩效专员、档案管理员、小车司机 所辖人员 13人 岗位摘要：在行政人资总监领导下，具体负责公司的行政后勤事务与人力资源管理，保障公司 政令畅通、有效运行；满足公司各职能部门的人才需求，配合行政人资总监规划、 指导、协调公司的人力资源管理与组织建设，最大限度地开发人力资源，促进公司 经营目标的实现和长远发展，为实现公司经营发展战略目标提供人力保障。 要 职 责 1、 制定公司人力资源战略发展规划并组织实施； 2、 负责公司人力资源管理工作，包括人员编制、招聘、培训、岗位分析、薪酬福利、绩 效考核、劳动关系等人力资源管理工作； 3、 负责公司行政后勤保障工作，包括办公用固定资产管理、车辆调度、印章管理、外部 接待等行政工作； 4、 编制、修订和监督执行公司各种行政人事管理制度并组织实施； 5、 负责公司综合文秘的管理工作，包括公司年度工作计划总结、汇报等综合性材料的草 拟、重要会议的记录纪要、总经理决策的上报下达、公司文电的收发、督办等文秘工作； 6、 负责公司档案管理工作，维护、保守公司