自动驾驶域控制器公司治理结构

泓域/自动驾驶域控制器公司治理结构 自动驾驶域控制器 公司治理结构 xx集团有限公司 目录 一、 产业环境分析 3 二、 自动驾驶域控制器竞争格局 4 三、 必要性分析 6 四、 公司基本情况 7 五、 项目基本情况 8 六、 董事及其职责 14 七、 董事会及其权限 19 八、 股东权利及股东（大）会形式 24 九、 股东大会决议 29 十、 发展规划分析 29 十一、 组织机构、人力资源分析 33 劳动定员一览表 34 十二、 法人治理 35 一、 产业环境分析 以国家自主创新示范区建设为龙头，深入推进创新驱动发展，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，完善科技创新体制机制，构建以市场为导向、企业为主体、高校院所为支撑的产业科技创新体系，加快建设创新型城市和产业科技创新领军城市。 （一）建设国家自主创新示范区 完善示范区发展格局。全面提升科技、人才和产业的核心竞争力，重点在深化科技体制改革、贯彻落实创新政策等方面进行先行先试，在推进区域自主创新、调整经济结构、转变发展方式等方面发挥示范引领作用，加快形成创新发展新格局。 （二）提升自主创新能力 强化企业创新主体地位。实施创新型企业培育计划，进一步推动创新资源、创新人才、创新政策、创新服务向企业集聚，支持企业开展创新活动，提升企业技术创新能力和水平，培育拥有国际竞争力的创新型领军企业，推动形成以高新技术企业为主力军的创新企业集群。激发中小企业的创新活力，鼓励有条件的中小企业与高校、科研机构联合建立研发机构，发挥中小企业在技术创新、商业模式创新和管理创新方面的生力军作用。鼓励和支持骨干龙头企业和规模企业建设高水平研发机构，增强其整合利用全球创新资源能力。 二、 自动驾驶域控制器竞争格局 目前自动驾驶域控制器玩家大致分为三类：整车企业、科技公司、Tier1。 少数领先车企实现自动驾驶域控制器自研。域控制器集中式EE架构的核心部件，整车企业掌握主导权的动机强烈。如特斯拉自研中央计算机CCM+区域车身控制模块（BCM）的架构，至少领先传统车企5年。但短期内能够实现全部自研仍是少数，如大众ID．3软件系统问题导致多次迟延交付。大多数整车企业仍将依赖Tier1厂商及科技公司。 具备域控制器软硬件全栈能力的Tier1有望取得领先。对于传统Tier1来说，部分域控制器软件功能开发权被主机厂收回是大势所趋，因此传统Tier1迫切需要转型寻求新的出路，避免沦为硬件代工商。目前来看，具备硬件+底层软件+中间件+应用软件算法+系统集成的软硬件全栈技术能力，是抢占下一个市场份额制高点的关键所在，典型Tier1代表有博世、安波福、华为、德赛西威、东软睿驰、均胜电子等。 外资主流Tier1自动驾驶域控制器方案布局多年。目前外资Tier1巨头基本都已布局自动驾驶域控制器，代表产品包括伟世通DriveCore、博世DASy、大陆集团ADCU、采埃孚ProAI、VeoneerZeus、麦格纳MAX4、安波福CSLP等。其中博世与英伟达合作开发的DASy2．0，支持L2级高速公路辅助（HWA）及L3级交通拥堵引导（TJP）功能；安波福逐渐将域控制器升级为融合了道路规划、定位、认知等算法的软件平台，也就是被外界所熟知的CSLP平台。 国内Tier1以芯片大算力寻求差异化突破。1）德赛西威绑定英伟达，为小鹏P7提供自动驾驶域控制器IPU03，其2020年出货量超过一万台，已实现规模化量产。基于英伟达ORIN计算平台的IPU04也已量产，算力达254TOPS，计划2022年在理想汽车车型搭载，作为英伟达全球六大合作伙伴之一，德赛西威已占据了核心卡位优势。2）东软睿驰于2021年7月发布新一代自动驾驶中央计算平台，采用4颗地平线征程5芯片，算力预计可超500TOPS，支持多路激光雷达、16路高清摄像头、毫米波雷达、超声波雷达接入，可实现整车360°的感知冗余，支持L3/L4级别自动驾驶功能。3）均胜电子旗下均联智行与黑芝麻科技签署了自动驾驶域控制器开发协议，计划于2023年量产自动驾驶域控制器。4）经纬恒润则基于MobileyeEyeQ4视觉感知方案以及英飞凌AURIX计算平台研发自动驾驶域控制器，可实现在高速公路及城市快速路场景自动行驶，2020年为一汽红旗E-HS9配套。 科技公司以软件开发优势切入域控制器供应链，科技公司及自动驾驶初创企业大多在自动驾驶软件领域研发多年，应用算法开发、芯片适配应用是其强项。基于自动驾驶功能开发及商业化落地的需求，优秀的初创公司正寻求进入传统Tier1把持的硬件设计、制造环节，直接打造域控制器成品，与整车企业接触合作。其中百度自动驾驶域控制器已发展到第三代三鲜平台，算力升级至508TOPS，支持停车场自主泊车（PAVP）以及领航辅助驾驶功能（ANP）。创时智驾脱胎于TTTech与联创汽车电子，结合二者硬件设计、生产的优势，基于英伟达Orin将推出iECU3．0域控制器，算力达500TOPS。福瑞泰克则基于成熟的L2系统，设计了模块化、可裁剪、可扩展的软硬件一体化技术架构，包括ADC20、ADC25、ADC30域控制器，为主机厂提供灵活配置的自动驾驶系统。其他如大疆、智行者、布谷鸟、宏景智驾、超星未来、踏歌智行、大轩科技等初创企业也都积极参与自动驾驶域控制器的研发和推广应用。 三、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。 四、 公司基本情况 （一）公司简介 公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 （二）核心人员介绍 1、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。 2、于xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。 3、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。 4、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。 5、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。 五、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xx集团有限公司 （二）项目联系人 杜xx （三）项目建设单位概况 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。 公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 （四）项目实施的可行性 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约57.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积77074.24㎡，其中：主体工程51982.78㎡，仓储工程14701.44㎡，行政办公及生活服务设施7412.04㎡，公共工程2977.98㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23485.74万元，其中：建设投资19020.13万元，占项目总投资的80.99%；建设期利息558.77万元，占项目总投资的2.38%；流动资金3906.84万元，占项目总投资的16.63%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资19020.13万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用16634.54万元，工程建设其他费用2007.51万元，预备费378.08万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资23485.74万元，其中申请银行长期贷款11403.55万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：46800.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：39263.36万元。 3、净利润