聚酯薄膜公司绩效考评指标与设计方案_参考

泓域/聚酯薄膜公司绩效考评指标与设计方案 聚酯薄膜公司 绩效考评指标与设计方案 xxx投资管理公司 目录 一、 公司简介 2 公司合并资产负债表主要数据 3 公司合并利润表主要数据 4 二、 项目基本情况 4 三、 绩效考评主体的分类和比较 9 四、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义 17 五、 工作岗位分析 20 六、 工作岗位分析信息的主要来源 23 七、 绩效目标设置的原则 24 八、 绩效考评标准及设计原则 26 九、 发展规划分析 32 十、 法人治理结构 35 十一、 项目风险分析 49 十二、 项目风险对策 51 一、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xxx投资管理公司 2、法定代表人：余xx 3、注册资本：1170万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2011-1-14 7、营业期限：2011-1-14至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 10539.67 8431.74 7904.75 负债总额 6219.83 4975.86 4664.87 股东权益合计 4319.84 3455.87 3239.88 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 28282.09 22625.67 21211.57 营业利润 6386.67 5109.34 4790.00 利润总额 5548.86 4439.09 4161.64 净利润 4161.64 3246.08 2996.38 归属于母公司所有者的净利润 4161.64 3246.08 2996.38 二、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx投资管理公司 （二）项目联系人 余xx （三）项目建设单位概况 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。 公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。 （四）项目实施的可行性 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 在液晶显示中，背光模组充当了液晶面板的后臵光源。反射膜一般臵于背光模组的最底层，它的用途是将透过导光板底部或周边未被散射的光源再反射进入导光板内，目的是增加光学表面的反射率，以降低光源的过程损耗，提高背光模组的亮度，是背光模组中的核心材料。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx，占地面积约64.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积71718.86㎡，其中：主体工程49147.28㎡，仓储工程13130.35㎡，行政办公及生活服务设施5821.36㎡，公共工程3619.87㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27172.22万元，其中：建设投资20818.57万元，占项目总投资的76.62%；建设期利息504.17万元，占项目总投资的1.86%；流动资金5849.48万元，占项目总投资的21.53%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资20818.57万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18090.03万元，工程建设其他费用2150.59万元，预备费577.95万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资27172.22万元，其中申请银行长期贷款10289.20万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：62200.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：49709.40万元。 3、净利润（NP）：9139.13万元。 4、全部投资回收期（Pt）：5.49年。 5、财务内部收益率：26.11%。 6、财务净现值：14130.61万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 42667.00 约64.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 71718.86 容积率1.68 1.2 基底面积 ㎡ 25600.20 建筑系数60.00% 1.3 投资强度 万元/亩 320.95 2 总投资 万元 27172.22 2.1 建设投资 万元 20818.57 2.1.1 工程费用 万元 18090.03 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2150.59 2.1.3 预备费 万元 577.95 2.2 建设期利息 万元 504.17 2.3 流动资金 万元 5849.48 3 资金筹措 万元 27172.22 3.1 自筹资金 万元 16883.02 3.2 银行贷款 万元 10289.20 4 营业收入 万元 62200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 49709.40 "" 6 利润总额 万元 12185.51 "" 7 净利润 万元 9139.13 "" 8 所得税 万元 3046.38 "" 9 增值税 万元 2542.39 "" 10 税金及附加 万元 305.09 "" 11 纳税总额 万元 5893.86 "" 12 工业增加值 万元 20052.64 "" 13 盈亏平衡点 万元 22189.30 产值 14 回收期 年 5.49 含建设期24个月 15 财务内部收益率 26.11% 所得税后 16 财务净现值 万元 14130.61 所得税后 三、 绩效考评主体的分类和比较 （一）绩效考评主体的含义和分类 1、考评主体的含义。绩效考评主体有广义与狭义之分。 广义上的绩效考评主体既包括组织内部被考评者的上级、同级和下属，以及被考评者自己，也包括外部客户及利益相关者。特别是在采用360度考评模式时，被考评者也以考评者的身份对自己进行考评，从这一意义上看，被考评者也是绩效考评主体之一。 狭义上的绩效考评主体是指对考评对象作出评价的人，可分为组织内部的考评者与组织外部的考评者。内部考评者包括被考评者的上级、同级和下级，外部考评者包括客户、供应商、分销商等利益相关者。 在绩效管理体系设计与运行的过程中，绩效考评主体的选择和确定，就是要回答“谁负责考评谁”的问题，即根据企业绩效管理的要求，正确界定谁是考评者、谁是被考评者。 2、绩效考评的分类。绩效考评根据所选择的考评主体不同，可以作出以下区分。 （1）上级考评。在大多数组织中，上级考评是最常用的考评方式。研究表明，目前大约有98%的组织将绩效考评视为员工的直接上级的责任。这是由于员工的直接上级通常是最熟悉下属工作情况的人，而且比较熟悉考评的内容。同时对于直接上级而言，绩效考评作为绩效管理的一个重要环节，为他们提供了一种监督和引导员工行为的手段，从而可以帮助他们促进部门或团队工作的顺利开展。如果直接上级没有进行绩效考评的权力，将会削弱他们对下属的控制力。另外，绩效管理的开发目的与员工的上级对其进行培训与技能开发的工作是一致的，员工的上级能够帮助人力资源管理部门更好地将绩效管理与培训制度相结合，从而充分发挥这两种人力资源管理制度的行为引导作用。总之，直接上级在观察和考评其下属人员的工作绩效方面占据着最有利的位置，同时也承担了更多的管理责任。因此，对于管理者的考评者培训往往成为人力资源管理部门一个非常重要的工作。 （2）同级考评。同级考评是由被考评者的同级对其进行考评，这里的同级不仅包括考评对象所在团队或部门的成员，还包括其他部门的成员。这些人员一般与考评对象处于组织命令链的同一层次，并且与考评对象经常有工作联系。研究表明，同级考评的信度与效果都很高，同时同级考评还是工作绩效的有效预测因子。另外，一位员工的同事对他的考评可以有效预测出此人将来能否在管理方面获得成功。这是由于同级经常以一种与上级不同的眼光来看待他人的工作绩效。例如，他们会更加注重相互之间在工作中的合作情况。而且，上级与员工接触的时间毕竟有限，员工总是会在上级面前显示他最优秀的方面，而他的同事却总能看到他真实的表现，这是同级考评最有意义的地方。此外，使用同级作为考评主体来补充上级考评，有助于形成关于个人绩效的综合意见，并且帮助人们消除偏见，促使考评对象更好地接受绩效考评的结果，以及整个绩效考评系统和绩效管理系统。 但是，反对同级考评的人指出，使用同级考评可能会出现一些特殊的问题。例如，布雷夫认为，同级考评有效的环境并没有经过系统研究，他特别对同级考评结果用于奖励（如晋升）提出了疑问。同时，当绩效考评的结果与薪酬和晋升等激励机制结合得十分紧密时，同级之间会产生某种利益上的冲突，从而影响业已形成的良好工作氛围。另外，同级之间的个人关系也可能影响绩效考评的可信程度，人们经常担心给别人评分过低会影响他们之间的友谊而受到报复；一些人对与其私交较差的同事进行绩效考评时，往往会不考虑其绩效而给予较低的考评；同级考评中可能会存在相互标榜的问题，即所有同事都