聚酯薄膜公司绩效反馈【参考】

泓域/聚酯薄膜公司绩效反馈 聚酯薄膜公司 绩效反馈 目录 一、 项目基本情况 2 二、 产业环境分析 7 三、 精密离型膜 8 四、 必要性分析 9 五、 绩效反馈的形式 10 六、 绩效反馈的内容 14 七、 绩效反馈面谈的步骤及过程 15 八、 绩效反馈面谈的目的与意义 22 九、 绩效评价结果的具体应用 23 十、 绩效评价结果的应用原则 26 十一、 发展规划分析 27 十二、 项目风险分析 30 十三、 项目风险对策 33 法人治理 34 （一）股东权利及义务 34 1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 34 一、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx（集团）有限公司 （二）项目联系人 韦xx （三）项目建设单位概况 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。 当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。 （四）项目实施的可行性 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 BOPET薄膜经涂布可制得复合薄膜。涂布是指将糊状聚合物、熔融态聚合物或聚合物溶液涂布于薄膜上制得复合薄膜的方法，可提升BOPET薄膜的特殊性能。如离型膜是一种表面具有分离性的BOPET薄膜，离型膜的基膜表面涂布硅油等离型剂后在一定的条件下与光学膜等接触后不具有粘性，或只有轻微的粘性，容易剥离，且剥离后对光学膜自身品质影响很小。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约94.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积110434.10㎡，其中：主体工程68768.25㎡，仓储工程20645.01㎡，行政办公及生活服务设施10487.53㎡，公共工程10533.31㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43300.57万元，其中：建设投资32720.01万元，占项目总投资的75.56%；建设期利息909.23万元，占项目总投资的2.10%；流动资金9671.33万元，占项目总投资的22.34%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资32720.01万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用28793.95万元，工程建设其他费用3140.57万元，预备费785.49万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资43300.57万元，其中申请银行长期贷款18555.75万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：83100.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：65399.51万元。 3、净利润（NP）：12961.89万元。 4、全部投资回收期（Pt）：5.73年。 5、财务内部收益率：23.53%。 6、财务净现值：22339.68万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 62667.00 约94.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 110434.10 容积率1.76 1.2 基底面积 ㎡ 36346.86 建筑系数58.00% 1.3 投资强度 万元/亩 345.19 2 总投资 万元 43300.57 2.1 建设投资 万元 32720.01 2.1.1 工程费用 万元 28793.95 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3140.57 2.1.3 预备费 万元 785.49 2.2 建设期利息 万元 909.23 2.3 流动资金 万元 9671.33 3 资金筹措 万元 43300.57 3.1 自筹资金 万元 24744.82 3.2 银行贷款 万元 18555.75 4 营业收入 万元 83100.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 65399.51 "" 6 利润总额 万元 17282.52 "" 7 净利润 万元 12961.89 "" 8 所得税 万元 4320.63 "" 9 增值税 万元 3483.11 "" 10 税金及附加 万元 417.97 "" 11 纳税总额 万元 8221.71 "" 12 工业增加值 万元 27531.41 "" 13 盈亏平衡点 万元 28219.08 产值 14 回收期 年 5.73 含建设期24个月 15 财务内部收益率 23.53% 所得税后 16 财务净现值 万元 22339.68 所得税后 二、 产业环境分析 把开放作为加快发展的必由之路，以扩大开放带动创新、推动改革、促进发展，主动服务和融入“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家重大战略，找准昆明在国家开放和区域发展战略中的定位，把昆明的区位优势、资源优势、环境优势转化为发展优势，着力打通对外开放通道、建好桥梁纽带、搭建合作平台，深化国际国内区域合作，提升统筹国际国内两个市场、利用两种资源的能力和水平，全面增强城市综合竞争力和区域辐射带动力。 三、 精密离型膜 离型膜，也称隔离膜、剥离膜、分离膜等。PET离型膜是对PET基材进行表面处理，包括涂布硅离型剂、氟素离型剂或者进行等离子处理，使其对不同的有机压感胶具有极轻且稳定的离型力。 PET离型膜要经过蒸镀、多次涂布、复合、最后剥离，制程长、工序多，加工过程的温度多数在120℃～150℃，少数瞬间最高可达190℃。这样对作为整个加工过程的载体PET薄膜的质量要求就相对较高，尤其是对薄膜的平整性、洁净性、热稳定性要求很高。因为光学级及电子模切用高端离型膜需要在千、万级洁净车间生产，涂布设备精度高，配方固化反应需彻底，胶面平整，进入门槛较高。 片式多层陶瓷电容器（MLCC）广泛应用于移动电话、计算机、数码相机及汽车等领域。MLCC离型膜用于MLCC生产中的“流延”环节，其作用是将有机离型剂涂布于PET聚酯薄膜上，在流延涂布时承载陶土层。MLCC通常需要堆叠300-1000层陶瓷介质，每一层陶瓷介质的形成都需要相同的离型膜，因此这种工艺要求薄膜具有剥离性和光滑性，以达到剥离介质电层而不损坏电层的效果，并且要求薄膜厚度需十分均匀，离型力适中，且干燥后可轻易剥离，供多层次晶片积层时使用。 MLCC用离型膜市场持续扩大。根据中国电子元件行业协会2018年统计数据，传统燃油汽车平均每车需要4000只左右，混合动力汽车每辆车的MLCC需求量在10000只左右，纯电动汽车所需MLCC数量更多，一辆新能源汽车需要的MLCC数量高达1.7万~1.8万颗。一台5G智能手机的MLCC使用量在1000颗以上。根据证券之星百家号，2020年，全球MLCC用离型膜面积达到97亿平方米。 近年来，智能手机、笔记本电脑等传统的消费电子产品产销量变化趋势不明显，但近两年，新能源汽车等产品在政策扶持下市场规模快速增大，保证上游产品的需求。根据双星新材2021年年度报告，MLCC用离型膜的市场规模约150多亿元，且以每年15-20%的速度增长。 四、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。 五、 绩效反馈的形式 （一）根据沟通方式分类 根据沟通方式可把绩效反馈的形式分为语言沟通、暗示以及奖惩等。语言沟通是指评价者将绩效评价结果通过口头或书面方式反馈给被评价者，对其良好的绩效加以肯定，对不好的绩效给予批评。采用语言沟通方式的反馈效果与绩效反馈双方的情感、思想、态度、观点的交流有关，这种反馈方式可满足被评价者一定的精神需要，而且在负激励时可起到一定的缓冲作用，同时沟通能使双方了解对方的意图，从