集团通用管理制度

通 用 管 理 制 度 日 期： 年 月 日 编 制： 行政人力中心 目 录 第一部分 行政人力中心……………………………………………………………1 行政管理制度………………………………………………………………………1 第一节 合同签订管理制度………………………………………………………1 第二节 印章管理制度……………………………………………………………2 第三节 企业宣传管理制度………………………………………………………3 第四节 督查督办管理制度………………………………………………………3 第五节 安全管理制度……………………………………………………………4 第六节 质量管理制度……………………………………………………………5 人力资源管理制度…………………………………………………………………7 第一节 总则………………………………………………………………………7 第二节 招聘………………………………………………………………………7 第三节 培训………………………………………………………………………9 第四节 异动………………………………………………………………………12 第五节 劳动合同…………………………………………………………………19 第六节 人力资源档案……………………………………………………………22 第七节 绩效考核…………………………………………………………………23 第八节 薪酬及福利………………………………………………………………23 第九节 休假………………………………………………………………………26 第十节 考勤………………………………………………………………………28 第十一节 奖惩……………………………………………………………………30 审计管理制度………………………………………………………………………36 第一节 工程项目审计监督制度…………………………………………………36 第二部分 财务管理中心…………………………………………………………38 第一节 XXXX集团资金支付计划管理办法………………………………………38 第二节 XXXX集团控股子公司财务指标考核管理办法…………………………39 第三部分 运营管理中心…………………………………………………………40 第一节 成本管理制度……………………………………………………………40 第二节 招投标管理办法…………………………………………………………41 第三节 设计部设计管理规定……………………………………………………44 第四节 设计质量管理……………………………………………………………45 第五节 设计变更管理……………………………………………………………46 第六节 采购管理制度……………………………………………………………47 第四部分 项目工程管理…………………………………………………………47 第一节 安全文明施工管理细则…………………………………………………47 第二节 工程项目现场监控要点指引……………………………………………54 第一部分 行政人力中心 行政管理制度 第一节 合同签订管理制度 一、合同分类 1.项目公司合同 项目公司1 1j11 Ssdf1ff111j 综合部为公司合同审核字拼音大写生母二合同分重大合同与一般合同两类。重大合同是指超出项目总经理授权权限（总包合同、单笔合同金额50万元以上）或项目总经理认为重大的其他合同。一般合同是指重大合同以外的其他合同。 2.集团公司总部合同 集团公司总部合同是指由集团公司总部各管理中心发起的合同。 二、合同管理 项目总经理是项目公司合同管理的第一责任人；集团各管理中心总监是本中心合同管理的第一责任人。 三、合同经办 经办部门为合同签订、执行部门。经办部门负责合同起草、初审、会签送审和修正，可参照集团合同模板、国家/行业格式合同或按《合同法》的相关条款要求起草；属合作方起草的，经办部门负责审核、磋商与修正。合同编号由集团代字拼音大写声母2位加项目公司/集团管理中心代字拼音大写声母2位加拟稿年月日8位加排序号2位（如XXXX集团XXXX项目合同编号为： ，XXXX集团行政人力中心合同编号为： ）。 四、会签与审批 1.合同经办部门填写《合同签订审批表》附合同文本、附件并组织会签审批，相关部门按职能对合同审核把关。 2.一般合同审批程序： 经办部门初审®相关部门会审（参与会审部门由经办部门提出）®（由经办部门报项目总经理决定是否提交集团财务、审计、法务等部门审核）®经办部门综合会审意见修订定稿®项目总经理审批。 3.重大合同审批程序： 经办部门初审®相关部门会审（参与会审部门由经办部门提出）®（由经办部门报项目总经理决定是否提交集团财务、审计、法务等部门审核）®经办部门综合会审意见修订定稿®项目总经理审核®董事长审批。 3.1项目总经理认为需经集团财务、审计、法务等部门审核的，在《合同签订审批表》中签署明确意见，其中需集团法务审核的，由集团法务根据需要决定是否安排律师审核。 3.2超出项目总经理审批权限或项目总经理认为需报集团董事长审批的，由项目总经理在《合同签订审批表》中签署明确意见提请集团董事长审批。 4.集团公司总部合同审批程序同第四条第三款重大合同审批程序，须经法务审核及董事长审批。 五、审批时限 1.项目公司和各管理中心根据工作需要，自行把控会审时限。 2.需要集团法务等部门会审的，原则上不超过24小时，施工总承包合同等重大合同在尽量满足项目公司需求的前提下，由集团法务与项目公司协调适当延长会审时限。 六、合同签署与执行 1.定稿合同签署流程：我方盖骑缝章®对方签字盖章®我方签字盖章®合同分发、存档。 2.原则上不得先执行后补签合同。 3.合同执行过程中，经办部门及时跟踪检查合同执行情况，确保全面履行。 七、合同备案、存档与检查 1.合同备案：合同签署后3日内，由经办部门将签署后合同的扫描件电子版发送行政人力中心备案。 2.合同存档：根据需要一般合同原件一份、重大合同原件一至二份交档案室存档，相关部门使用复印件。 3.行政人力中心定期或不定期组织对各项目签订的合同进行检查，对发现的问题及时反馈给项目总经理，并督办进行整改。 八、特别条款 工程类合同签约暂定价与最终结算价差额不得超过20%。 第二节 印章管理制度 一、对外印章 1.定义：指公司印章、合同专用章、财务专用章、法定代表人印章。 2.对外印章的使用 2.1对外印章，由印章保管员负责管理与使用。 2.2用印时，经办人必须填写《印章使用申请单》并在得到相关领导批准后方能用印，审批程序为：待用印文件（对外合同或协议、委托书、聘任书和所有以公司名义对外的公文）各中心负责人批准®集团法务审核®总裁批准或总裁电话授权® 印章保管员用印。对外合同（协议）必须按合同会签审批规定走完全部流程并经复核定稿确认后方可用印。 2.3印章保管员在仔细检查《印章使用申请单》，核实审批无误后方可用印，同时对印章使用情况在《印章使用登记表》中进行记录，并将《印章使用申请单》留档备查，必要时还应留存用印文件复印件。 2.4集团公司内部发文，凭总裁或董事长亲自签发的原件直接用章，不再履行审批程序。 2.5原则上不得携带对外印章外出使用，因工作需要确需携带外出使用的，必须报总裁特别批准，做好外借登记，由印章保管员或总裁指定的专人携带在批准的范围内使用。 二、对内印章 1.定义：指公司内部各管理中心印章。 2.对内印章的保管和使用 2.1 公司内部各中心印章只限于公司内部使用，不得对外。 2.2 各中心印章由中心负责人保管或由其指定专人保管，使用时必须经中心负责人批准方可使用，同时印章保管人对用章情况要进行登记。 三、项目公司印章 1.项目公司印章保管 1.1项目公司自行保管本项目印章。印章必须由专人保管并妥善存放，不得随意放置。 1.2项目公司印章、合同专用章、法人代表章由项目总经理或其指定的专人负责保管。 1.3项目公司财务专用章由财务负责人或其指定的专人负责保管。 2.项目公司内部用印审批 项目公司内部用印审批程序由项目公司自主确定。 3.项目公司与集团公司用印对接 项目公司需要集团公司用印的，持项目总经理签字审批《印章使用申请单》报集团法务审核，请示总裁批准或总裁电话授权后，集团总部印章保管员予以用印。流程为：待用印文件项目总经理批准®集团法务审核®总裁批准或总裁电话授权®集团总部印章保管员用印。 四、注意事项 1.一概不准在空白合同、纸张或信笺上盖印，不准开“空白介绍信”。 2.用印时用力适度，印迹端正、清晰，左右倾斜不超45度，做到“齐年盖月”即印章的左边缘与落款日期的年相齐，月、日盖在印章下面。 五、印章的刻制与销毁 1.印章刻制须起草书面申请报项目总经理批准后，由专人负责到公安机关指定的印章刻制单位刻制并办理备案，启用前将审批件及印模报集团行政人力中心备案。 2.当印章不需要或因使用损耗导致不能使用时，印章保管员应将其及时交项目总经理或总经理指定专人统一封存或销毁，并报集团行政人力中心备案。 六、检查监督 集团行政人力中心定期或不定期对各项目公司、各管理中心印章管理情况进行检查监督。 七、罚则 违反本制度规定，有以下行为者按奖惩制度予以处罚，情节严重者予以辞退处理，并追究其法律责任。 1.不按规定流程办理审批手续，强行要求印章保管员违章用印。 2.采用欺骗手段违章使用印章。 3.印章保管员未按规定程序保管和使用印章。 第三节 企业宣传管理制度 一、总则 为适应公司集团化快速发展，促进集团各管理中心与各项目公司间交流沟通，树立集团对外宣传展示的良好形象，特制定本制度。 二、企业宣传载体 集团企业宣传的载体为集团内刊（报纸）、集团网站、微信公众号及其他对外发布的一切宣传资料等。 三、企业内刊 1.集团内刊为季刊，每季度发行一次，发行对象为集团总部、项目公司员工。发行方式为免费赠送。 2.集团内刊《XXXX人》的投稿邮箱为huiyiren2015@，鼓励每一位员工积极投稿，集团将予以稿费奖励，具体奖励办法另定。 四、企宣通讯员 1.各管理中心/项目公司每个部门推选一名兼职企宣通讯员，负责本中心/部门的宣传事宜，包含活动拍照、写稿、按行政人力中心通知的时间节点要求供稿（含图片）、参加相关培训学习、提出办刊意见建议、报纸领取与收发、宣传资料归档等。 2.各管理中心/项目公司各部门推选的通讯员组成本管理中心/项目企宣通讯员小组，并推选一名组长，组长每月负责召集一次本管理中心/项目通讯员月度例会。 五、新闻采编 1.各管理中心/项目公司每次组织参加重大会议、组织开展重大活动（如开盘、答谢、公益等）、工程取得重大阶段性进展、项目获得重要荣誉等重大事件，通讯员小组必须组织拍照、写稿，报通讯组长初选，当天发至集团行政人力中心审编出稿。 2.各管理中心/项目公司每次通讯员月度例