硅片公司质量管理_范文

硅片公司 质量管理 目录 一、 项目基本情况 3 二、 公司概况 8 公司合并资产负债表主要数据 9 公司合并利润表主要数据 9 三、 质量管理体系认证 9 四、 产品质量认证 11 五、 审核的策划与实施 19 六、 审核的原则与分类 27 七、 质量管理体系的评价和改进 29 八、 质量管理体系文件的编制与试运行 30 九、 ISO9004：2009主要内容 34 十、 管理体系成熟度等级 39 十一、 质量管理体系基础 44 十二、 质量管理八项原则 50 十三、 项目风险分析 54 十四、 项目风险对策 56 十五、 法人治理 58 十六、 SWOT分析 72 十七、 发展规划分析 80 一、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx有限责任公司 （二）项目联系人 邱xx （三）项目建设单位概况 公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。 （四）项目实施的可行性 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 受益于工业化进程推动，全球及中国工业气体市场规模稳步提升。根据亿渡数据，全球工业气体市场规模2021年为9432亿元，预计2022年将达到10238亿元，2026年将达到13299亿元。中国工业气体行业在20世纪80年代末期已初具规模，到90年代后期开始快速发展，2021年为1798亿元，预计2022年将达到1964亿元，2026年将达到2842亿元。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xxx，占地面积约53.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积58624.25㎡，其中：主体工程36778.26㎡，仓储工程12337.02㎡，行政办公及生活服务设施5922.53㎡，公共工程3586.44㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23495.06万元，其中：建设投资18403.18万元，占项目总投资的78.33%；建设期利息513.00万元，占项目总投资的2.18%；流动资金4578.88万元，占项目总投资的19.49%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资18403.18万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用16418.84万元，工程建设其他费用1520.23万元，预备费464.11万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资23495.06万元，其中申请银行长期贷款10469.49万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：39400.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：32965.64万元。 3、净利润（NP）：4687.57万元。 4、全部投资回收期（Pt）：6.96年。 5、财务内部收益率：13.22%。 6、财务净现值：2014.82万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 35333.00 约53.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 58624.25 容积率1.66 1.2 基底面积 ㎡ 21553.13 建筑系数61.00% 1.3 投资强度 万元/亩 346.27 2 总投资 万元 23495.06 2.1 建设投资 万元 18403.18 2.1.1 工程费用 万元 16418.84 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1520.23 2.1.3 预备费 万元 464.11 2.2 建设期利息 万元 513.00 2.3 流动资金 万元 4578.88 3 资金筹措 万元 23495.06 3.1 自筹资金 万元 13025.57 3.2 银行贷款 万元 10469.49 4 营业收入 万元 39400.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 32965.64 "" 6 利润总额 万元 6250.09 "" 7 净利润 万元 4687.57 "" 8 所得税 万元 1562.52 "" 9 增值税 万元 1535.53 "" 10 税金及附加 万元 184.27 "" 11 纳税总额 万元 3282.32 "" 12 工业增加值 万元 11496.17 "" 13 盈亏平衡点 万元 18993.59 产值 14 回收期 年 6.96 含建设期24个月 15 财务内部收益率 13.22% 所得税后 16 财务净现值 万元 2014.82 所得税后 二、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xxx有限责任公司 2、法定代表人：邱xx 3、注册资本：1370万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2011-3-8 7、营业期限：2011-3-8至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 10409.91 8327.93 7807.43 负债总额 3129.84 2503.87 2347.38 股东权益合计 7280.07 5824.06 5460.05 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 28043.28 22434.62 21032.46 营业利润 5372.64 4298.11 4029.48 利润总额 4625.40 3700.32 3469.05 净利润 3469.05 2705.86 2497.72 归属于母公司所有者的净利润 3469.05 2705.86 2497.72 三、 质量管理体系认证 质量管理体系认证是依据质量体系标准，经过认证机构评审，并通过质量体系注册或颁发认证证书来证明某一组织的质量体系，符合相应的质量体系标准的活动。根据不同的产品和领域，质量管理体系认证包括GB/T19001（ISO9001）认证，电信行业质量体系标准TL.9000认证，食品行业的危害分析与关键控制点HACCP认证，药品生产质量管理规范GMP认证，航空航天质量管理体系标准AS9000认证，汽车行业的ISO/TS16949：2009认证等。 截至2010年12月31日，经我国国家认证认可委员会批准的质量管理体系认证机构有101家，我国所有认证机构发放质量管理体系认证证书共计249964份，证书发放数量连续8年位居世界第一。 1、质量管理体系认证与产品质量认证的区别 质量管理体系认证与产品质量认证不同。 2、质量管理体系认证的程序和规则 世界各国管理体系认证的程序都要依据ISO/IEC指南48《质量体系认证实施程序规则》，各管理体系认证机构都确定了各自的管理体系认证程序。 3、认证后的监督审核 认证机构对于获准认证的组织在其质量管理体系认证证书有效期（3年）内实施监督审核，按照规定每年不少于一次。 质量管理体系监督审核与质量体系初次认证的程序基本相同，但在审核关注重点上和审核时间上有区别，一般审核时间是初次认证审核的三分之一。监督审核关注的重点如下。 （1）审核影响产品质量的主要部门或要素。 （2）确认上次审核发生的不符合项及纠正措施的落实情况。 （3）调查从上次审核结束后组织的质量管理体系的变化情况及其对产品质量的影响程度。 （4）审核组织的内部审核和管理评审，确认体系运行的适宜性和有效性。 （5）了解顾客反馈情况，尤其是对于顾客投诉的处理情况。 （6）审核组织对法律法规的遵守情况及对合同的履行情况。 监督审核发现受审核企业质量管理体系存在严重不合格情况，认证机构可能会给出证书暂停、证书撤销等不利于组织的审核结论。 四、 产品质量认证 产品质量认证是依据产品标准和相应技术要求，经认证机构确认并通过颁发认证证书和认证标志来证明某一产品符合相应标准和相应技术要求的活动。 1、产品质量认证的性质 按照产品质量认证的性质或强制程度可分为自愿性认证和强制性认证两类。 （1）自愿性认证。由产品生产企业自愿申请，绝大多数工业、农业、节能产品都实行自愿性合格认证。 （2）强制性认证。强制性产品认证制度，是各国政府为保护广大消费者人身和动植物生命安全，保护环境、保护国家安全，依照法律法规实施的一种产品合格评定制度，它要求产品必须符合国家标准和技术法规。强制性产品认证是通过制定强制性产品认证目录和实施强制性产品认证程序，凡列入强制性产品认证目录内的产品，没有获得指定认证机构的认证证书，没有按规定加施认证标志，一律不得进口、不得出厂销售和在经营服务场所使用。我国的强制性认证是CCC认证，获得认证的产品可以在产品外包装上施加认证标志。在境内生产并获得认证的产品必须在出厂前施加认证标志。我国于2001