变更董事会成员的议案（通用15篇）

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1、变更董事会成员的议案通用15篇变更董事会成员的议案通用15篇变更董事会成员的议案 篇1 根据公司章程规定，BEI市X提出更换委派董事(见附件)，公司新董事会成员：石、余、徐、文，_;董事长：李。 请董事会审议 二xx年二月二十一变更董事会成员的议案 篇2 时 间：年x月x日 地 点：公司会议室 参加股东：应到x方，实到x方，代表公司100%股权会议事项: 经公司股东一致研究决定，因公司消费经营需要免去xx公司董事职务，任命为公司董事。 股东盖章： 年x月x日变更董事会成员的议案 篇3 根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更： 现任变更后董事长：(留任) 副董事长：(留任)

2、 董事：(留任) 董事： 董事： 董事： 全体新老董事会成员签名： 上海 年月日变更董事会成员的议案 篇4 根据公司章程规定，BEI市X提出更换委派董事(见附件)，公司新董事会成员：石、余、徐、文，_;董事长：李。 请董事会审议 二xx年二月二十一日变更董事会成员的议案 篇5 各位股东、股东代表: 本公司董事会于 20_ 年 4 月 29 日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司开展做出的奉献表示衷心的感谢! 高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会

3、人数的比例低于关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的法定要求。根据公司章程的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 根据中华人民共和国公司法、公司章程及有关法律法规的规定，公司董事会提名张楠女士(个人简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，可以胜任所任岗位职责要求，不存在公司法、公司章程中规定制止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处分的情况。 请予审议。 附：张楠女士简历 广晟有色金属股份董事会 二x年五月十六日变更董事会成员的议案 篇6 X 关于公司变更董事的提案 根据公司章

4、程规定，BEI市X提出更换委派董事(见附件)，公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，_;董事长：李海如。 请董事会审议 二xx年二月二十一日变更董事会成员的议案 篇7 根据集团开展需要，按指导指示，需对在下属企业及合资公司所任职务进展变更。目前，在金榜公司有任职，详细情况如下： xx公司为xx公司和xx公司合资公司，成员构成为： 法定代表人及董事长：(港方); 副董事长：; 总经理、董事：(港方); 副总经理、 是否将主席的任职进展变更，请指导批示。 总经办 年九月六日变更董事会成员的议案 篇8 时 间：年x月x日 地 点：公司会议室 参加股东：应到x方，实到x方，代表公司100%股

5、权会议事项: 经公司股东一致研究决定，因公司消费经营需要免去xx公司董事职务，任命为公司董事。 股东盖章： 年x月x日变更董事会成员的议案 篇9 各位董事： 根据公司章程规定，以及无锡泛联物联网科技股份开展的需要，本人提议公司设置战略开展部、人事行政部、财务部、工程管理部、产品部、研发部、市场筹划部、销售部。详细方案如下： 一、组织机构框架 1、组织及人员设置精简、高效; 2、可以完备保障公司各项职能的施行。 二、组织机构框架 三、各部门主要职能 1、战略开展部职能 (1)组织进展企业外部竞争环境、竞争对手及企业在市场中的竞争地位分析p 。定期根据公司总体运行情况及外部环境变化情况对战略施行组

6、织评估，提出战略目的及施行方案的调整。 (2)主持制定公司的中长期战略规划，经批准后主持制定公司的年度经营目的和方案。 (3)负责组织战略施行步骤和途径的分解，及战略施行过程中的部门协调，以保证战略正确施行。 (4)组织对公司的重大产品方向进展评审，组织编写可行性行研究报告及商业方案书。 (5)组织管理公司的标准、知识产权事务，组织协调参与国际国内标准化和各级传感网产业联盟。 (6)协调与政府部门的重大合作，协调企业承担各种纵向和横向课题的申报。 2、人事行政部职能 (1)负责总经理办公室日常事务及公司行政管理工作; (2)负责人力资管理工作。 3、财务部职能 (1)负责公司的财务、会计工作;

7、 (2)负责编制并监控执行公司的年度经营预算和资金方案。 4、研发部职能 (1)根据公司战略和产品规划，制定产品研发方案。 (2)负责新产品的调研，研发和管理工作。 (3)研究行业技术开展趋势，探究新工程、新产品的可能性。 (4)新产品的试消费。 (5)根据市场的情况、制定公司产品不同阶段的技术策略及技术开展方向。 (6)对市场销售提供技术支持。 5、产品部职能 (1)负责市场及用户需求分析p ，完成产品定义。 (2)负责产品生命周期内的全流程规划与执行监控。 (3)负责产品内部培训及对外技术交流。 6、工程管理部职能 (1)负责修订或制订公司工程管理工作制度和施行方法，建立健全工程管理体系、

8、标准流程和最正确理论经历。 (2)监视对工程管理标准、流程和模板的遵守程度。推进工程管理标准化建立。 (3)负责识别和开发工程管理方法、最正确理论和标准。 (4)负责工程的立项及评估。 (5)负责监视公司工程建立的本钱管理、工程进度和质量管理。调查、搜集、协调、掌控和处理工程施行中出现的有关风险和问题。完成并提供工程进展报告和督导报告。 (6)负责工程资的监控与协调，使有限资得到使用价值最大化。 (7)管理PMO所辖全部工程的共享资; (8)负责协调工程及各专业部门间的沟通。 (9)建立工程周报制、月报制、进度/变更检查制。坚持工程例会制度，监控工程执行情况，提出改进建议。 (10)负责会同相

9、关部门进展工程成果的验收和评估，按时完成并提交工程验收报告和评估报告。 (11)负责工程管理人员岗位培训，加强继续教育，进步工程管理队伍程度。 7、销售部职能 (1)组织部门进展市场调研和分析p ，把握市场时机，确定公司年度销售目的。制定本年度销售方案，制定2-3年的销售规划。 (2)根据销售规划，面向全国市场，合理布局，组建销售队伍，形成一支优秀的销售团队。 (3)制订营销策略，对销售目的和任务进展制定和分解，确保下属各部门与销售分公司的销售目的达成，完成公司制定的销售任务。 (4)维护并拓展关键的市场关系，建立和维护广泛的合作伙伴关系，为保障销售目的的完成奠定市场关系根底。 (5)根据工程

10、信息和工程需求，分析p 工程实际情况，对公司的销售工程和合作伙伴的工程工程提供工程技术支持，推进和保障工程施行。 xx年xx月xx日变更董事会成员的议案 篇10 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下： 一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，合法、有效。 二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经历，未发现其中有公司法和公司章程中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入

11、者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关规定。 三、我们同意提名李先生、王女士、王虎根先生、王先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。 (此页无正文，仅为华北制药股份独立董事关于增补及变更独立董事的议案之独立意见签字页。) 独立董事签名：石 20_年12月8日变更董事会成员的议案 篇11 华北制药股份关于增补及变更董事议案 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下： 一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合

12、有关法律法规及公司章程的规定，合法、有效。 二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经历，未发现其中有公司法和公司章程中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关规定。 三、我们同意提名李江涛先生、王慧女士、王虎根先生、王广基先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。 (此页无正文，仅为华北制药股份独立董事关于增补及变更独立董事的议案之独立意见签字页。) 独立董事签名：石少侠杨成功 20_年12月8日变更

13、董事会成员的议案 篇12 第一届董事会第一次会议议程 会议主持人 宣布股份第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名 先生为股份董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份总经理的议案; 三、根据中选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任股份董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 股份董事会 年 月 日 关于提名 为股份董事长的议案 各位董事： 我代表股份(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。 现就其个人简历介绍如下： 董事长候选人 先生： 请各位董事审议。 股份公司全体董事 年

14、月 日变更董事会成员的议案 篇13 根据公司章程规定，I市X提出更换委派董事(见附件)，公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，_;董事长：李海如。 请董事会审议 年二月二十一日变更董事会成员的议案 篇14 根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更： 现任变更后董事长：(留任) 副董事长：(留任) 董事：(留任) 董事： 董事： 董事： 全体新老董事会成员签名： 上海 年月日变更董事会成员的议案 篇15 公司指导： 根据集团开展需要，按指导指示，需对在下属企业及合资公司所任职务进展变更。目前，在金榜公司有任职，详细情况如下： xx公司为xx公司和xx公司合资公司，成员构成为： 法定代表人及董事长：(港方); 副董事长：; 总经理、董事：(港方);