贵州茅台酒股份有限公司 600519 2009 年年度报告 贵州茅台酒股份有限公司 2009 年年度报告 1目录 一、重要提示 .................................................................................................................................................... 2 二、公司基本情况 ............................................................................................................................................ 2 三、会计数据和业务数据摘要 ........................................................................................................................ 3 四、股本变动及股东情况 ................................................................................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 .................................................................................................................... 7 六、公司治理结构 .......................................................................................................................................... 10 七、股东大会情况简介 .................................................................................................................................. 12 八、董事会报告 .............................................................................................................................................. 13 九、监事会报告 .............................................................................................................................................. 22 十、重要事项 .................................................................................................................................................. 23 十一、财务会计报告 ...................................................................................................................................... 27 十二、备查文件目录 ...................................................................................................................................... 76 贵州茅台酒股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 12人，授权委托其他董事出席的 2 人（董事季克良先生、陈新先生因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托董事丁德杭先生、严安林先生代为出席并行使表决权） (三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 (四) 公司董事长袁仁国先生、财务总监谭定华先生及财务部主任熊顺强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 贵州茅台酒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 贵州茅台 公司的法定英文名称 Kweichow Moutai Co., Ltd. 公司法定代表人 袁仁国 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 0852-2386002 0852-238600 0852-2386005 0852-238600电子信箱 fnp@ fnp@ (三) 基本情况简介 注册地址 贵州省仁怀市茅台镇 注册地址的邮政编码 564501 办公地址 贵州省仁怀市茅台镇 办公地址的邮政编码 564501 公司国际互联网网址 电子信箱 fnp@ (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 贵州茅台 60051 贵州茅台酒股份有限公司 2009 年年度报告 3(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 11月 20 日 公司首次注册登记地点 贵州省仁怀市茅台镇 首次变更 公司变更注册登记日期 2006 年 11月 17 日 公司变更注册登记地点 贵州省仁怀市茅台镇 企业法人营业执照注册号 5200001205870 税务登记号码 52038271430580-X 组织机构代码 71430580-X 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心A 座 401 室 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 6,075,520,510.72 利润总额 6,080,539,884.64 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 4,223,937,144.19(二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计 4,331,553.88(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年 同期增减(%) 2007 年 营业收入 9,669,999,065.39 8,241,685,564.11 17.33 7,237,430,747.12 利润总额归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 贵州茅台酒股份有限公司 2009 年年度报告 42009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007 年末 总资产所有者权益（或股东权益） 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年 基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股） 4.57 4.0 13.40 3.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 4.56 4.03 13.15 3.00 加权平均净资产收益率（%） 减少个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 减少个百分点每股经营活动产生的现金流量净额 （元／股） 4.48 5.56 -19.42 1.852009 年末 2008 年末本期末比上年同期末增减(%) 2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股） 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 488,679,034 51.78 -488,679,034 -488,679,034 0 01、国家持股 2、国有法人持股 488,679,034 51.78 -488,679,034 -488,679,034 0 03、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 455,120,966 48.22 488,679,034 488,679,034 943,800,000 1001、人民币普通股 455,120,966 48.22 488,679,034 488,679,034 943,800,000 1002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 943,800,000 100943,800,000 100贵州茅台酒股份有限公司 2009 年年度报告 5股份变动的情况说明 2009 年 5 月 25 日,本公司 488,679,034 股有限售条件的流通股上市流通。
2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 。