金陵药业第四届董事会第十八次会议决议公告- 2022

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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑金陵药业第四届董事会第十八次会议决议公告 2022 金陵药业：第四届董事会第十八次会议决议公告 2022-05-31 证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2022-007 金陵药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开处境 1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2022年5月17日以专人送达、邮寄等方式发出。 2、本次会议于2022年5月27日在南京以现场会议方式召开。 3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由公司董事长倪忠翔主持，公司5名监事和1名高级管理人员

2、列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、模范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议处境 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于董事会换届选举的议案； 第四届董事会提名倪忠翔、沈志龙、徐伟民、李春敏、陈进宝、周银华为第五届董事会董事候选人（简历附后），刘爱莲、李东、邵蓉为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。 根据公司章程、公司股东大会议事规矩的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开10日前 金陵药业：第四届董事会第十八次会议决议公告 2022-05-31 向公司董事会提名新的董事候选人人选，单独或合并持有公司有表

3、决权股份1%以上的股东可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的独立董事候选人人选。公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人及独立董事候选人提名后的2日内公告新的董事候选人的名单及简历。 上述董事会提名的董事候选人、独立董事候选人，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东所提名的新的董事候选人，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东所提名的新的独立董事候选人，其中独立董事候选人需在经深圳证券交易所备案审核无异议后，一并报请公司2022年年度股东大会采用累积投票的方式选举。 公司独立董事就本次董事会换届发表独立观法如下： （1）本次董事会换届选举的程序模范，符合公司法、上市公司治理准那

4、么、公司章程、董事会议事规矩等有关规定。 （2）本次提名是在充分了解被提名人教导背景、工作体验、兼职、专业素养等处境的根基上举行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业学识和丰富的实际工作阅历，具备承担公司董事、独立董事的资格和才能。未察觉有公司法规定不得任职的情形，亦未受过中国证券监视管理委员会和深圳证券交易所的任何处置和惩戒。 （3）同意提名倪忠翔、沈志龙、徐伟民、李春敏、陈进宝、周银华为公司第五届董事会董事候选人；刘爱莲、李东、邵蓉为第五届董事会独立董事候选人。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案。 概括内容详见2022 年5

5、 月31日巨潮资讯网金陵药业股份有 金陵药业：第四届董事会第十八次会议决议公告 2022-05-31 限公司关于召开2022年年度股东大会的通知。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 二一一年五月二十七日 金陵药业：第四届董事会第十八次会议决议公告 2022-05-31 第五届董事会董事候选人简历 一、董事候选人： 倪忠翔，男， 1959年3月出世，研究生学历，助理研究员，党员。1996年6月起任南京医药集团有限责任公司董事长。1998年起任南京医药产业（集团）有限责任公司党委书记，2022年4月起

6、任南京医药产业（集团）有限责任公司董事长兼党委书记。2022年1月起承担本公司董事长，兼任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司董事长，瑞恒医药科技投资有限责任公司董事。 倪忠翔现为本公司董事长，为公司实际操纵人南京医药产业（集团）有限责任公司董事长兼党委书记，与公司存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒。符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 沈志龙，男，1952年10月出世，大学学历，高级会计师，注册会计师，党员。1998年9月至2022年10月承担本公司监事会主席，2022年10月起承担本公司总经理，2022年12月起承担本公司董事

7、、副董事长、总经理、总裁，兼任南京华东医药有限公司董事长、南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司董事，瑞恒医药科技投资有限责任公司董事、南京白敬宇制药有限责任公司董事。 沈志龙现为本公司副董事长、总裁，与公司控股股东及实际操纵人不存在关联关系。截止2022年5月26日，持有本公司股份78,400 金陵药业：第四届董事会第十八次会议决议公告 2022-05-31 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒。符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 徐伟民，男，1955年1月出世，研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师，党员。2022年1月至今任南京医药产业（集团）有限责任

8、公司总经济师。2022年5月起承担本公司董事，兼任瑞恒医药科技投资有限责任公司总经理。 徐伟民现为本公司董事，为公司实际操纵人南京医药产业（集团）有限责任公司总经济师，与公司存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒。符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 李春敏，男，1958年5月出世，大学学历，高级会计师，党员。2022年2月至2022年5月任本公司财务审计部副经理，2022年5月至2022年5月承担本公司财务负责人兼财务部经理。2022年6月至今承担本公司副总裁、财务负责人。兼任南京中山制药有限公司董事，南京华东医药有限公司监事会主席，

9、云南金陵植物药业股份有限公司监事会主席，浙江金陵药材开发有限公司监事会主席，浙江金陵浙磐药材开发有限公司监事会主席，河南金陵怀药药业有限公司监事会主席，河南金陵金银花药业有限公司监事会主席，瑞恒医药科技投资有限责任公司监事会主席, 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司监事会主席。 金陵药业：第四届董事会第十八次会议决议公告 2022-05-31 李春敏现为本公司副总裁、财务负责人，与公司控股股东及实际操纵人不存在关联关系。截止2022年5月26日，持有本公司股份55,100股，未受过中国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒。符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 陈进宝，男，

10、1955年8月出世，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，党员。2022年8月至2022年1月任香港华榕集团有限公司董事兼财务部总经理，2022年4月至2022年7月任福州市投资管理公司法人代表、代总经理，2022年8月至今任福州市投资管理公司法人代表、总经理。2022年5月起承担本公司董事，兼任福建海峡银行董事。 陈进宝现为本公司董事、福州市投资管理公司法人代表、总经理，与公司控股股东及实际操纵人不存在关联关系。不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒。符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 周银华，男，1965年5月出世，大学学历，工程师，党员。

11、2000年12月至2022年12月任浙江省建筑材料集团有限公司投资进展处副处长，2022年1月至2022年3月任浙江省石化建材集团有限公司资产管理处副处长，2022年4月至2022年1月任浙江省石化建材集团有限公司资产管理四处长、综合部总经理，2022年2月至今中化蓝天集团有限公司资产管理总经理。2022年12月起承担本公司 金陵药业：第四届董事会第十八次会议决议公告 2022-05-31 董事。 周银华现为本公司董事，中化蓝天集团有限公司资产管理总经理，与公司控股股东及实际操纵人不存在关联关系。不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒。符合公司法等相关法律、法规

12、和规定要求的任职条件。 二、独立董事候选人 刘爱莲，女，1951年9月出世，研究生学历，高级会计师，注册会计师，党员。现任南京市总会计师协会副会长兼秘书长, 兼任南京中北(集团)股份有限公司、南京化纤股份有限公司、焦点科技股份有限公司、江苏金通灵风机股份有限公司独立董事。曾任南京市国有资产管理局副局长，熊猫电子集团有限公司副总经理、总会计师。长期从事财政、金融管理工作，具有丰富的财务专业学识和经营管理阅历。 刘爱莲现为公司独立董事，南京市总会计师协会副会长兼秘书长，与公司控股股东及实际操纵人不存在关联关系。不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒。符合公司法等相关

13、法律、法规和规定要求的任职条件。 邵蓉，女，1962年9月出世，现任中国药科大学国际医药商学院院长，药事管理学教授，校学术委员会委员，药学博士，硕士生导师，党员。兼任中国药学会理事，中国药学会药事管理专业委员会副 金陵药业：第四届董事会第十八次会议决议公告 2022-05-31 主任委员，江苏药学会常务理事，江苏药学会药事管理专业委员会主任委员，中国药理学会药学监护专业委员会常务委员，江苏医院协会医院药事管理委员会委员，江苏卫生法学会理事，江苏省药师协会指导委员会委员，国家发改委药品价格审评专家，江苏当代国安律师事务所执业律师等职务。主要从事药事管理政策与法规教学与科研，参编和副主编了10余本

14、教材、著作，主持了多项部委及企业课题研究，公开发表论文百余篇。 邵蓉现为公司独立董事，中国药科大学国际医药商学院院长，与公司控股股东及实际操纵人不存在关联关系。不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒。符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 李东，男，1961年3月出世，现任东南大学经济管理学院副院长，教授，获工学学士、经济学硕士、管理学博士，博士生导师，党员。兼任江苏省注册管理参谋师协会理事长，江苏省企业家高层论坛副秘书长，江苏省交通经济协会副理事长，中国管理科学研究院特约研究员，澳门科技大学兼职教授。苏宁电器股份有限公司董事，无锡太极股份有限公司独立

15、董事，南京红宝利股份有限公司独立董事。长期从事企业战略管理与商业模式创新、产业经济分析、组织鼓舞与治理理论、企业价值战略等领域的研究。在国家最高和核心刊物发表论文近50篇。先后主持完成国家级和地方政府嘱托科研课题多项，对各类企业举行了战略规划、组织变革、IT在管理中的应用、公司治 金陵药业：第四届董事会第十八次会议决议公告 2022-05-31 理布局重组等方面的大量接洽与参谋。 李东现为公司独立董事，东南大学经济管理学院副院长，与公司控股股东及实际操纵人不存在关联关系。不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒。符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 10