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1、中铁建设集团规章制度ZTJS-DW-02-2018 (A) -7“三重一大”集体决策规章制度20XX-XX-XX 实施20XX-XX-XX 实施2017-XX-XX 发布中铁建设集团ZTJS-DW-02-2018 (A) -7“三重一大”集体决策规章制度6. 3.1董事会通过召开定期会议和临时会议，对职责权限内的“三重一大”事 项作出决策。董事会下设的战略与投资委员会、薪酬与绩效委员会，根据各自的 议事规那么，对相关重大事项提前进行审议，为董事会决策提供专业意见。6. 3.2监事会通过召开会议，对职责权限内的“三重一大”事项作出决策。6. 3.3参与企业重大问题决策是国有企业党组织的重要职责。
2、党委（常委）会 召开前，党政主要领导应就重要议题充分交换意见。集团生产经营等方面的重大 议题或集团党委参与决策的议题，由党政主要领导共同商定，在调查研究、广泛 听取党内外意见基础上通过党委会或党委常委会按照“集体领导、民主集中、 个别酝酿、会议决定”的要求，集体决策或参与决策讨论，以会议表决形式表达 领导集体意志。担任董事会、经理层领导职务的党委成员按照“集体研究、分别 表达、双向反映、科学民主”的要求，向董事会、总经理办公会提出党委对重大 问题的意见和建议。6. 3.4总经理办公会研究决定经理层职权范围内的重要事项，协调、解决、决 定集团日常经营活动的具体事项。6. 3.5集团研究决定企业改
3、制、重组以及经营管理方面的重大问题，涉及职工 切身利益的重大事项、制定重要的规章制度时，应当通过职工代表大会或者其他 形式听取职工群众的意见和建议。6.4决策时的考前须知4. 1决策“三重一大”事项的会议应当符合相关议事规那么规定的人数方可召 开。6. 4.2会议应按照事前通知的议题进行。如因特殊情况需要增加临时议题时， 在保证议题材料完备的前提下，需按照有关议事规那么征得会议出席人员同意方可 进行审议。7. 4.3会议决定多个事项时，应逐项研究，参与决策人员应对决议事项说明态 度，在充分讨论的基础上逐项表决。表决可采取口头、举手、无记名投票、记名 投票等方式进行。受委托参加会议的人员应当按照
4、委托人意见行使表决权。8. 4. 4会议主持人应当按照会议讨论情况和表决情况最后发表结论性意见。9. 4.5会议应安排专人对会议形式、审议事项、参与人及其意见、表决方式和 表决结果做好完整记录。ZTJS-DW-02-2018 (A) -7“三重一大”集体决策规章制度4.6对决策持异议或否认意见的，应当说明理由，记录人员要如实记录。对 于意见分歧较大的事项，除紧急情况外，应暂缓作出决定，待酝酿成熟后再议。10. 4.7会议认为需要进一步研究或作出重大修改的事项，应按照会议要求进行 修改完善后，按有关议事规那么重新提交会议审议。11. .8就决议事项进行表决时，有利害关系的会议人员应按相关规定和有
5、关议 事规那么回避。12. .9在发生不可抗力或者重大危机、无法及时召开会议的紧急情况下，由党 委书记、董事长、总经理临时决定的，应在事后及时分别向党委（常委）会、董 事会、总经理办公会报告。临时决定人应当对决策情况负责，党委（常委）会、 董事会、总经理办公会应当在事后按本方法规定程序予以审定。6. 4.10对重大问题或事项进行决策前应由相关专业部门或专家提出专业分析 意见或报告，供领导决策，以保证决策的依法合规。6.5决策的执行5.1 “三重一大”事项决策应形成规范的书面决议文本，作为执行依据。其 中：董事会会议应根据会议审议和表决情况形成决议，经出席会议的董事签字。 董事会决议必要时应下发
6、作为执行依据监事会会议应根据会议审议和表决情况 形成决议，经出席会议的监事签字；党委（常委）会议应根据决定的事项形成会 议记录，必要时以文件形式下发；总经理办公会议应根据会议审议情况形成会议 纪要，必要时下发相关单位予以执行；职工代表大会在审议方案基础上，应就表 决事项形成书面决议。6. 5.2经董事会、监事会、党委（常委）会、总经理办公会和职工代表大会决 策的“三重一大”事项，如须向股份公司履行备案或申请审批程序的，应按相关 规定执行。董事会每年向股份公司报告年度工作时，应包括决策事项和决策结果 等内容。7. 5.3集团党委要团结带着全体党员和广大职工群众，推动决策的实施，并对 实施中发现的
7、与党和国家方针政策、法律法规不符或脱离实际的情况提出意见， 如得不到纠正，应当向上级党委反映。8. 5.4决策作出后，集团要及时组织分工落实，明确责任单位和责任人。决策 机构应定期和不定期对执行情况进行监督检查。9. 5.5参与决策人员应根据有关议事规那么和决策会议的要求，履行保密义务。ZTJS-DW-02-2018 (A) -7“三重一大”集体决策规章制度7组织、监督与责任追究集团党委书记、董事长、总经理是落实“三重一大”决策制度的主要责任 人。7.1 集团纪委在依照国有企业领导人员廉洁从业假设干规定，结合年度考核 进行监督检查，做出评估，并向集团党委和上级纪检监察机构报告时，应当将集 团领
8、导人员执行“三重一大”集体决策规章制度的情况作为重点内容。7.2 企业领导人员违反“三重一大”集体决策规章制度的，应当依照假设干规 定和相关法律法规给予相应的处理，违反规定获取的不正当经济利益，应当责 令清退；给企业造成经济损失的，应当承当经济赔偿责任。7.3 “三重一大”集体决策规章制度的执行情况，应当作为巡视、党风廉政建 设责任制考核的重要内容和企业领导人员经济责任审计的重点事项；作为民主生 活会、企业领导人员述职述廉的重要内容；作为企务公开的重要内容，除按照国 家法律法规和有关政策应当保密的事项外，应在适当范围内公开。8报告和记录8. 1报告和记录无。8.2支持性文件无。ZTJS-DW-
9、02-2018 (A) -7“三重一大”集体决策规章制度目 次前 言III1范围12规范性引用文件及术语和定义 13 职责24目的与管理原那么35. 规范要求内容和范围 36. 1重大决策事项的范围 37. 2重要人事任免事项的范围57.3 重大工程安排事项的范围57.4 大额度资金运作事项的范围66决策形式和程序68. 1 决策形式68.3 决策前的程序68.4 会议决策68.5 决策时的考前须知78.6 决策的执行87组织、监督与责任追究98报告和记录9IIZTJS-DW-02-2018 (A) -7“三重一大”集体决策规章制度-XX.刖百本制度依据集团公司实际制定。执行中将会追踪上级的最
10、新要求，组织对相 关内容的适宜性和有效性进行评价，并随时修订本制度。本制度施行后，原中 铁建设集团“三重一大”集体决策实施细那么（建党工（2017） 4号） 同时废止。本制度由中铁建设集团（以下简称集团公司）党委工作部提出。本制度由集团公司党委工作部归口。本制度由党委工作部负责解释。本制度起草单位：党委工作部本制度主要起草人：李冠良本制度审核人：陈玉生、姚雅娟本制度批准人：本标准首次发布日期：2017年XX月XX日修改记录in版本发布日期修改内容主要修订人VIV2V3 ZTJS-DW-02-2018 (A) -7“三重一大”集体决策规章制度“三重一大”集体决策规章制度1范围本制度规定了集团公司
11、“三重一大”的总体原那么、内容范围、决策形式和程 序、组织监督、责任追究等管理内容。本制度适用于集团公司各层级重大管理事项集体、民主决策的管理，各二级 单位要按本制度，结合本单位实际情况进行修订细化。2规范性引用文件及术语和定义1 .1规范性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，仅注日 期的版本适用于本文件。但凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修 改单）适用于本文件。国有企业领导人员廉洁从业假设干规定中国铁建党办（2012） 14号 中国铁建股份公司贯彻落实“三重一大”决策 制度实施方法2 .2术语和定义以下术语和定义适用于本制度。3 .2. 1 三重一
12、大重大决策事项、重要人事任免事项、重大工程安排事项和大额度资金运作事 项。4 . 2. 2会议记录一种客观的纪实材料，由记录人员把会议的组织情况和具体内容记录下来， 不夹杂个人情感，不有意增减发言内容。5 . 2. 3会议纪要记载和传达会议情况和议定事项时使用的一种法定公文，集中、综合地反映 会议的主要议定事项，起具体指导和规范的作用。6 . 2.4重大决策事项ZTJS-DW-02-2018 (A) -7“三重一大”集体决策规章制度指由集团董事会、监事会、党委（常委）会、总经理办公会和职工代表大会等 决定的事项。7 .2.5重要人事任免事项指集团直接管理的领导人员以及其他管理人员的职务调整事项
13、。8 .2.6重大工程安排事项指对集团及所属单位资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状 况等产生重要影响的工程的设立和安排。9 .2.7大额度资金运作事项指超过由股份公司或集团所规定的领导人员有权调动、使用的资金限额的资 金调动和使用。3职责集团公司党委工作部职责依据上级党委要求及时对本制度进行更新。3.1 . 2依据本制度对集团公司党委所属各二级党组织和基层党支部执行情况进 行监督考核。3.2 .2负责组织召开集团公司党委会及常委会，确保党委会研究讨论作为董事 会、经理层研究决策重大事项的前置程序，形成会议记录并撰写下发文件，督导 会议精神落实。3.2 集团公司相关部门职责2.1办
14、公室负责配合组织召开董事会、监事会、总经理办公会，督导会议精 神落实。3. 2. 2工会工作部负责组织召开职工代表大会并督导会议精神落实。4. 2.3所有部门负责本业务系统需上会事项的材料准备、会前沟通汇报、会上 发言、会后文件编写及落实等工作。3.3 二级单位党群办职责3. 3.1依据本制度制定本单位“三重一大”集体决策规章制度。3. 3.2组织召开本级党委会、职代会，确保党委会研究讨论作为董事会、经理 层研究决策重大事项的前置程序，形成会议记录并撰写下发文件，督导会议精神 落实。3.4 二级单位相关部门职责ZTJS-DW-02-2018 (A) -7“三重一大”集体决策规章制度3.4.1
15、办公室负责配合组织召开董事会、监事会、总经理办公会，督导会议精神落实。3.4.2 所有部门负责本业务系统需上会事项的材料准备、会前沟通汇报、会上发言、会后文件编写及落实等工作。3.5 三级工程部职责3. 5.1依据本制度制定本单位“三重一大”集体决策规章制度，或严格执行上级单位“三重一大”集体决策规章制度中关于基层工程部应该履行的“三重一大”上会相关事项。4目的与管理原那么4.1 目的“三重一大”集体决策管理的目的是促进集团公司领导人员廉洁从业 规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险。4.2 管理原那么依法决策原那么。遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，遵守集团管理制度，保证决策合法合规。集体决策原那么。董事会、监事会、党委（常委）会、总经理办公会、职工代表大会等决策机构要依据各自职责权限 就“三重一大”事项分别开会集体讨论，防止个人或少数人专断。民主决策原那么。完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制，充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性。科学决策原那么。健全议事规那么，规范决策程序，集团董事会、监事会、党委（常委）会、总经理办公会、职工代表大会等各司其职，各负其责，务
