企业管理制度(修改)

《企业管理制度(修改)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业管理制度(修改)（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、企业管理制度(修改)232022.01.01二一二年度XXXXXXXXX有限公司企业管理制度XXXXXXX有限公司本制度自20XX年XX月XX日起执行目录序言.1第一章企业组织架构.21.企业组织架构图.32.企业各部门岗位职责.43.企业部门工作管理.54.企业年度工作任务.6第二章企业人事管理1.企业档案管理.72.企业考勤管理.8第三章企业规章制度1.企业员工行为准则（员工工作十大条例）.92.企业采购管理制度.103.企业来客接待制度.114.企业安全用车管理制度.125.企业会议管理制度.13第四章企业各部门管理规章制度1.企业部门工作管理制度.142.企业部门工作处罚制度.15第五

2、章企业安全管理1.企业安全管理责任制度.162.企业物资保管责任制度.17第六章企业质量管理.18第七章企业薪酬管理办法1.企业各部门薪酬管理规定.192.企业部门工作考核办法.203.企业行政处罚管理办法.21第八章企业文化建设.221.企业文明建设制度.232.企业学习培训制度.24序言：为了进一步规范企业经济管理秩序，充分发挥和调动广大干部职工的聪明才智，努力提高企业整体素质，推动企业经济的健康全面发展。 在总结去年企业发展中得与失的前提下，根据当前的市场发展规律，在企业领导的正确指示下，为了在2022年度使企业的发展能够更加的健康、平稳的发展，特制订本制度。 董事长谏言：第1章企业组织

3、架构一企业组织架构图二各部门岗位职责1.0公司董事长的岗位职责1.1负责全面管理企业的财务事务1.2负责检查督导公司各部门的工作运行情况1.3公司方针政策的监管1.4公司其他日常事务的管理工作2.0公司总经理的岗位职责2.1全面负责公司发展的方针政策的制定2.2全面负责公司的日常业务和事务的管理工作2.3全面负责公司所有经营管理制度的制定、审核和颁布2.4公司各部门报表数据的审核与批示3.0公司服务站站长的岗位职责3.1全面负责服务站的日常管理工作3.2根据公司的年度任务制定服务站的各项工作政策3.3服务站的月度、季度、年度工作计划与总结的上报3.4领导部门人员认真落实岗位责任制，建立良好的工

4、作秩序3.5完成公司总经理交办的其他工作3.0办公室主任的岗位职责3.1负责公司的人力资源管理工作3.2公司各部门工作的检查、督导工作3.3负责公司的采购工作3.4做好公司外来人员的接待工作3.5公司办公用品、礼品及用车的管理3.6做好公司总经理的文秘工作3.7及时掌握公司内部出现的问题与市场信息动态上报总经理3.8完成上级领导交办的其他工作4.0财务部经理的岗位职责4.1依照国家法律法规制定公司的财务政策4.2健全和严格实施经济责任制，建立良好的财务会计工作秩序4.3根据公司与市场情况制定公司的月度/季度/年度财务数据4.4负责财务部队伍的建设，提高全体人员的业务素质，并制订和实施各级人员的

5、奖惩方案4.5负责与财政、银行、税务机构保持良好的工作的联系4.6完成上级领导交办的其他工作安排5.0后勤部经理的岗位职责5.1协助销售公司的管理与销售工作5.2部门设施、商品车辆的使用情况的检查、报修与指导维护5.3认真贯彻公司总经理的指导方针搞好公司的法律事务5.4公司有形资产于无形资产的安全保障工作5.5负责公司的保卫、食堂等后勤管理工作5.6完成上级领导交办的其他工作6.0销售公司经理的岗位职责6.1认真贯彻总经理的指示根据公司年度任务制定销售公司的销售指标6.2销售公司销售业务的管理工作6.3公司信息员的日常管理工作6.4根据部门情况制定部门销售计划、促销活动并上报总经理6.5销售公

6、司的月度、季度、年度工作计划于总结的上报6.6销售部门员工的工作技能培训计划的制定与实施6.7完成上级领导交办的其他工作7.车辆保管员的岗位职责7.1按厂家规定标准负责验收进场商品车辆整车质量，发现问题及时与送车人员交涉，重大问题立即向总经理汇报。 7.2按随车清单严格验收入库，对随车工具及手续不完备者应当即作出处理。 7.3车辆验收无误后，保管员应将随车手续、工具、钥匙及车辆易丢失件及时入柜，不得丢失和出现差错，并做好入库登记和财务交接手续。 7.对库存车辆按规定加充适量油料，油箱盖及时上锁。 7.5抄收发动机号、底盘号与合格证、参数核对无误。 7.6车辆调出、销售时与财务人员办理出库手续。

7、 7.7每月终与公司财务人员核对车辆库存，达到账账相符，账实相符。 7.8对库存车辆始终保持清洁和100%存放完好率。 7.9因工作不负责任粗心大意造成手续、配件、钥匙等物件丢失，责任自负，同时处以50-100元/次的罚款。 7.10完成上级领导交办的其他工作。 三企业部门工作管理1.0企业部门管理责任制企业管理实行部门责任制，部门相关业务在部门职权范围内自行处理。 部门经理对自己部门的业务，日常管理负直接责任，并监督公司下发的各种规章制度的执行与落实。 制定每月度、季度、年度部门工作计划，对每月度、季度、年度的部门工作进行总结、相关部门数据一并如实书面汇报企业上级审核（总经理），并听取企业上

8、级领导对部门工作的指导要求。 2.0企业部门管理逐级上报制企业管理实行逐级上报制度，对于部门或岗位存在的各种问题或业务事务，请示直接上级处理，如果直接上级无法处理，则由直接上级负责人逐级上报。 对于非常紧急的企业事态，允许直接反应企业最高领导人，但必须同时上报直接上级负责人。 四企业年度工作任务根据企业2022-2022年度的企业各项业务指标的完成情况，结合当前的市场情况，总经理办公会考虑企业的工作情况，经过认真地研究决定对企业的年度工作任务作如下制定：第2章企业人事管理一企业档案管理企业将所有在职或已离职员工建立员工企业档案，对于所有在企业就职的企业员工的合法利益进行维护与管理。 所有企业员

9、工自入职申请（应聘）、试用、入职、晋升、离职、岗位职责（权利）、责任（义务）等方面对企业员工在职的管理与发展进行全面的掌控管理。 从而筛选出有潜力、有能力的优秀员工，使企业拥有一套优秀的人才培养体系，为企业的发展壮大做好人资储备与培养。 二人事档案管理制度三企业考勤管理制度第3章企业管理规章制度一企业员工行为准则（员工工作十大条例）严禁迟到、早退（考勤、例会）、旷工现象。 上班时间严格按照规定穿戴工装。 保证卫生清理工作必须彻底、干净、整洁。 坚决保护公共财产的合理、有效的使用。 始终以积极良好的心态和态度真心服务好每一位顾客。 坚决听从上级领导的指挥。 严禁上班时间在公开场合嬉笑打闹。 严禁

10、擅自离岗、私自外出、或到其他工作区域闲逛。 严禁在工作期间玩手机、吃零食、看小说、上网等行为。 团结同事、互帮互助，严禁挑拨事端。 二企业采购管理制度物资采购制度大体流程：1.各部门的物资采购由负责人提出采购申请并上交部门经理签字。 2.采购部门由部门负责人签字确认后后，上交总经理审核签字。 3.部门负责人将有总经理签字的采购申请单，上交总经理办公室，由办公室进行物资采购。 4.物品的采购、申报必须逐级上报签字，不得跨级上报，违者办公室将不予采购。 5.任何部门的申购必须以书面形式向上级领导提出申请，不得以电话或是口头形式请示，无总经理签字的采购申请，办公室将不予采购。 6.办公室所负责的物资

11、采购仅限于各部门办公室易耗品、各种办公室设施与机电设备。 7.办公室只负责物资的采购、审核工作，对于其他的维修、保养工作仍由原责任人负责。 8.其他部门的小额频繁的消耗品，办公室不负责采购，部门经理负责将每月度的采购额度与单据上交办公室，由办公室负责审核用度。 部门不上交者，一经查出，公司不予报销并处以所购金额5倍的罚款。 三企业来客接待管理制度为了方便公司各部门与来访客户的友好交流，同时规范公司业务的接待程序，经总经理办公会研究决定，特规定如下：1.0接待流程1.1自即日起，公司的所有外来人员接待，无论是上级领导视察，还是公司正常业务需要，所有人员必须到保安室说明来由，在门卫处登记，否则公司

12、保安有权拒绝其入内。 1.2登记完毕后，由保安或来访人员电话联系相关人员，并由相关人员引领到总经理办公室处，并做详细的来访人员介绍。 不准带领来访人员四处乱逛，违者罚款100元/次。 1.3上级领导来访时，公司办公司主任必须及时与总经理做好沟通，并亲自到门口迎接，安排好接待场所与茶水。 1.4上级领导来公司视察工作时，公司办公室主任必须协同公司领导陪同，并作好相关服务和讲解工作。 1.5办公室主任根据来访人员情况，做好来访人员的食宿安排，并收好各种消费发票和单据。 以便报销之用。 1.6外来人员结束来访时，公司相关人员及时到公司办公室处填写派车单，联系相关车辆护送。 1.7办公室做好来访客户的

13、接待报告，上报总经理审阅。 1.8总经理审核完毕后，在消费单据上签字。 办公室持相关单据到财务报销接待费用。 1.9来客接待结束后，参与部门都要对接待情况做好书面总结上交总经理办公室，由总经理办公室上交总经理审阅。 2.0食宿安排2.1来客食宿标准2.1.1上级、集团领导及极重要客人-XXXXXXXXXXXXX2.1.2重要客人-XXXXXXXXXXXXXXXX2.1.3一般客人-XXXXXXXXXXXXX2.1.4特殊客人-XXXXXXXXXXXXXX2.2食宿安排流程2.2.1先由办公室根据来客食宿标准给客人安排相应的食宿酒店。 2.2.2办公室将安排的食宿决定填写派餐单上交总经理审批签字

14、。 2.2.3办公室持总经理签字的派餐单，联系酒店（食堂）完成预定，并到财务完成借款。 2.2.4公司办公室安排公司车辆（视需要情况）将来客载往预定酒店（食堂），并负责做好安排交代工作。 2.2.5及时与总经理做好沟通，根据总经理指示做好来客期间的各种工作流程的服务和安排。 2.2.6将来客接待所消费的各种单据和发票上交总经理审批签字，并将来客接待情况书面汇报总经理。 2.2.7将总经理签字审核的单据和发票上交财务，完成报销工作。 3.0接待安排制度3.1必须严格按照公司的接待流程，违者处以100元/次的罚款。 3.2必须严格按照公司的食宿标准，违者除接待所产生的费用不予报销外，并给予当事人2

15、00元/次的罚款。 3.3来客接待期间产生的费用无总经理签字的，财务部将不予报销。 3.4在来客接待期间，任何员工都必须注意自己的形象，对于作出有损公司形象言行与举止的当事人，公司将视情节给予100-500元不等的罚款，并作出进一步的行政处理意见。 3.5对于在来客接待中所产生地不合理的消费费用，公司将不予报销，并根据蓄意多报行为的严重程度，给予100-1000元的罚款，并作出进一步的行政处理意见。 3.6公司在陪人员在陪客用餐期间，需要饮酒的，白酒控制在5两以内，啤酒5瓶以内；饮酒人员饮酒后不准酒后上岗（可请半天假），违者责任人200元/次。 3.7在来客期间，各部门一定要紧密合作，共同做好来客的接待工作。 对于不积极配合、损害公司形象的部门，公司将给予部门500-5000元不等的罚款（部门经理60%责任，部门员工40%责任），并作出进一步的行政处理意见。 3.8来客接待结束后，对不做任何