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1、行政管理内控制度 香格里拉县九仙峰药材种植有限责任公司行政管理方面内控制度 第一章行政办公标准管理规定 1.目的： 为标准公司办公管理及加强公司文化建设，特制定本规定。 2.适用范围。本规定适用于总公司及各分子公司。 3.权责说明。本规定由总经办监督执行。 4.工作挂牌 4.1上班时间，应严格按要求佩戴工作挂牌。 4.2员工应妥善保管挂牌，遗失应立即补办，费用自理。 5.办公室标准5.1办公桌 5.1.1应保持办公桌面整洁，除电脑、口杯、 、文具外，桌面不摆放与办公无关的物品。 5.1.2简易文具应收于笔筒之中，取用后立即放回；其余文具那么应收入抽屉中。 5.2办公时，应当将所处理的文件放在文
2、件夹中，如遇临时有事离开或有客人访问，应当将正在办理文件的文件夹及时合拢。 5.3离开办公室，须将桌面文件整理，齐放于文件架或抽屉中，重要文件入柜上锁，不得散乱于桌面。 5.4座椅。座椅靠背不能放任何物品，人离开时座椅推放至办公桌正下方。 5.5饮水机及其它设备、物品应在指定地点摆放，不得随意移动。 5.6电源。下班离开办公室时，应关闭所有电器及电源。 6.语言标准6.1交往语言。您好、早晨好、早、晚、再见、请问、请您、劳驾您、照顾、谢谢、周末愉快。 6.2 语言。您好、请问、谢谢、再见。 6.3接待语言。您好、请稍候、我通报一下、请坐、对不起、请登记、我立即去联系、打搅您一下、好的、行切勿说
3、“不。 7.行为标准 7.1私人信函自费交寄。 7.2接待来访和业务洽谈在接待室或会议室进行，私客不得在工作区停留。 7.3不得因私事使用公司 。 7.4未经许可，不得使用他人的电脑。 7.5因公外出时，应事先得到主管领导的同意；外出后，因情况变化而不能按时赶回公司，要提前通知主管领导。 7.6发出的 应注明。发件人、收件人、主题、发件人的联系方式等。 7.7接听 应首先答复“您好，西藏药业，使用 注意语言简明；代接同事办公位 ，做好必要记录并及时转达。 7.8办公时间内不擅离岗位，需暂时离开时应告知同事。 7.9适时调整 铃声，办公区域内适当调低，培训或会议中那么应取消铃声。 8.不定期检查
4、。凡违反上述规定的，每次奉献50元爱心基金。 9.附那么 9.1本规定由总经办负责解释。 9.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。 9.3本制度经总经理批准后自公布之日起执行。修改时亦同。 第二章会议管理制度1.目的： 为标准公司会议管理，提高会议质量，降低会议本钱，特制定本制度。 2.适用范围。本制度适用于总公司，各分子公司应制定细那么并报总公司备案。总公司部门内部会议参照执行。 3.权责说明： 3.1总经办负责公司会议的统筹协调。 3.2会议提拟人负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处分。 4.会议提拟与审批 4.1公司例会无须提拟和审批。 4.2公
5、司临时会议由总经理、分管领导直接提拟或由议题涉及业务的主办部门负责人提拟、分管领导批准。 4.3部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参加人员等，不得与公司会议冲突。 5.会议安排原那么：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司例会、公司临时行政会议、部门会议。临时召集的紧急会议不受此限。 6.会议准备6.1会议通知 6.1.1会议通知按“谁组织，谁通知的原那么进行。 6.1.2会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人、会务效劳提供部门。 6.1.3会议通知形式一般为 通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应进行书面通知，并向
6、总经办提交会议准备申请；涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议方案通知相关部门。 6.2其它准备6.2.1会议提拟部门应提前做好会议资料如会议议程议题、提案、汇报材料、方案草案、决议决定草案、与会人应提交资料等的准备工作。 6.2.2会务效劳部门应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等。 6.2.3总公司召开的公司会议统一由总经办承当会务效劳工作。 7.会议组织 7.1会议组织遵照“谁主管，谁组织的原那么。 7.2主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。 8.会议记录及纪要 8.1公司会议应进行
7、会议记录。 8.2会议记录遵照“谁组织，谁记录的原那么，如有必要，主持人可临时指定会议记录员。 8.3会议记录员应遵守以下规定 8.3.1以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，整理会议纪要。 8.3.2会议记录应采用实录形式，确保记录的原始性。 8.3.3对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决字样。 8.3.4会议原始记录应于会议当日、会议纪要不迟于次日呈报会议主持人及参会人员审核签名。 8.3.5做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将考勤记录报考勤人员。 8.3.6会议记录为公司的机要档案，保管人员不得外泄。会议记录本交总经办存档，永久保存。 8.4会议纪要的形成与
8、签发 8.4.1会议纪要的形成、发放或传阅范围由主持人确定，并填写?会议纪要发放审批单?，包括纪要编号、发放范围、主管领导意见等事项。 8.4.2会议纪要应分类存档，并按重要程度确定保存期限。 9.会议跟进 9.1会议决议、决策事项等须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进的原那么；会议另有决定的，从会议决定。 9.2会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。 2022.会议纪律 2022.1参会人员不得迟到、早退、缺席，因故不能参加时，应事先向主持人请假，并征得同意。 2022.2会议期间除了紧急情况外不处理其他事务，包括不接听 。 2022.3违反上述规定的，按?员工手册?2.3， 2.4
9、的规定进行处理，接听 的由主持人酌情处理。 11.会议保密 11.1与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论情况向外泄露。 11.2会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。 11.3成心泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处分。 12.附那么 12.1本制度由总经办负责解释。 12.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。 12.3本制度经总经理批准后自公布之日起执行。修改时亦同。 第三章文件管理制度 1.目的： 为确保文件收发等事务正常、顺利进行，标准文件管理，特制定本规定。 2.适用范围。本制度适用于总
10、公司，各分子公司应根据本制度制定细那么并报总公司批准后执行。 3.权责说明。总经办管理公司的收发文工作，各部门负责本部门相关文件的管理。 4.公司发文 4.1公司发文由公司总经理或其授权人签发，加盖公章有效。任何个人和部门不得随意起草以公司名义发布的文件。 4.2公司发文程序 4.2.1各部门制作以公司名义对外接洽或汇报的文件，必须经分管领导同意后起草，交总经办核稿后呈送总经理签发。 4.2.2总经理签发后由总经办制作文件，并将总经理签发原件一起送印鉴管理员盖章。 4.2.3盖章完毕后，由总经办办理发、送、呈、存档事宜。 4.2.4未签发的文件，总经办按收文分类登记；签发后的文件按发文分类登记
11、。总经办需做好收文及发、送、呈登记，并将有总经理签字的原件存档。 4.3公司发文分类、编号： 4.4对外文件必须做成红头，以示严肃和正规，格式附后。 4.5无总经理或总经理授权人签字的文稿一律不得加盖公章。 5.公司部门发文 5.1公司部门在内部行文一律以部门第一负责人、部门分管领导同时签署生效，不再加盖部门印章；任何部门不得以个人签名或部门名义对外行文。 5.2公司部门发文主要分为总经办发文和其他部门发文。 5.2.1总经办发文。在管理制度内制订的实施细那么，以及不必对子公司及公司外的其他单位发布的文件，原那么上可由总经办制订、分管领导签发生效。 5.2.2其他部门发文。其他部门可在其部门职
12、权范围内对公司内部部门行文，经部门经理、部门分管领导签发后，在公司内部有效。 5.3公司部门发文格式附后。 5.4部门发文超出部门职权范围，又不应由公司发文的，须由相关部门共同签发，经分管领导批准后行文。 5.5公司内部发文按以下方法分类、编号： 6.收文 6.1公司以外单位送、发给我公司的文件由收文单位签收，包括：政府职能部门行文、业务管理部门行文、合作、协作单位行文等，同时填写?收发文登记表?，格式附后。签收之后即存档一份并于接件当日立即填写?收文处理表?报送有关部门和有关人员，不得积压延误；属于急件的，应在接件后立即报送。 6.2各部门应指定专人办理收文事宜。 6.3各部门应将处理完后的
13、来文、处理过程和处理结果一并交总经办存档，同时，每半年清理一次，没有及时存档的全部存档，并将填写的?收发文登记表?一起存档。 7.其他 7.1文件的发文、收文部门负责人应注明文件密级或者“不得复印、“不得携出字样。 7.1.1绝密。绝密档案涉及公司重大决策的核心机密，如董事会、公司经营体制度改革、财务制度改革、兼并关联企业等文件，公司工程招投标文件、财务账册、营销筹划方案、工程设计方案等文件。 7.1.2机密。机密档案为公司重要证件批文、合同协议、技术资料、人事劳资体系等文件。 7.1.3秘密。秘密档案为仅可内部公开的一般文件资料。 7.2各部门对各类文件必须严格分类、专人管理并妥善保管。 7.3单位、个人调、借阅文件或部门间借阅文件，必须按规定填写文件借阅登记表，属秘密级以上的文件需分管领导以上人员批准。 7.4文件及有关资料的打印、复印、签章，必须按规定严格办理，并做好登记，严禁未经同意私自处理。 7.5收发文处理不当或不及时造成损失的，由公司专题会讨论处理方法。失密、泄密的按专项管理制度规定处理，没有或不及时归档的，每次奉献50元爱心基金。 8.附那么 8.1本制度由总经办负责解释。 8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。 8.3本制度经总经理批准后自公布之日起执行。修改时亦同。附： 第四章档案管理制度 1.目的： 为加强公司档案管理
