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1、发展展战略和略和实施方案咨施方案咨询项目目20022002年年1010月月8 8日日中国中国 北京北京北京北京华融融综合投合投资公司公司机密机密内部内部评估和估和现有有战略略诊断断总结报告告完整版完整版2002年10月8日0保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目重要说明重要说明 本报告是基于新华信对华融的内部访谈和对现有内部资料的审阅，而提出的新华信对华融内部能力的分析，发展战略和实施方案咨询项目的初步设想，还没有进行行业和外部环境的分析，还不是新华信的最终结论。 这些初步设想是新华信进行后续工作的分析起点。在继续工作的过程中，新华信会不断检验、修正初步的方案，并最后
2、逐渐形成切实可行的适合华融的战略实施方案。2002年10月8日1保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目本次报告的思路本次报告的思路华融战略和华融战略和核心竞争力分析核心竞争力分析 华融发展战略华融发展战略 总体构思总体构思华融现状描述华融能力评估华融核心竞争力分析华融现有战略评估华融战略目标描述华融发展战略设想华融房地产业务战略构想培养华融核心竞争力股东利益差异分析上市和非上市公司差异董事会运营考核激励约束治理模式建立战略规划能力调整组织结构建立考核激励制度制订职能战略完善管理制度和流程统一品牌管理提高投资策划和市场营销能力调整产品结构转换模式市场扩展资源国际化 提高
3、华融治理提高华融治理 结构竞争力结构竞争力 提高华融提高华融 管理竞争力管理竞争力 提高华融提高华融 市场竞争力市场竞争力2002年10月8日2保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目汇报议程汇报议程一、项目进展回顾二、华融公司战略和核心竞争力分析三、华融公司的发展战略总体构思四、提高华融公司的治理结构竞争力五、提高华融公司的管理竞争力六、提高华融公司的市场竞争力七、报告总结八、下一步工作安排九、附录2002年10月8日3保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目为了迅速了解华融，新华信项目组访谈了华融公司和下属二级公司为了迅速了解华融，新华信项目
4、组访谈了华融公司和下属二级公司的的 45 位中高层管理人员位中高层管理人员4人1人2人4人4人3人3人1人1人4人2人9人7人2002年10月8日4保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目访谈总结表明：公司战略目标不清晰；总部职能部门能力不强，缺乏成形的访谈总结表明：公司战略目标不清晰；总部职能部门能力不强，缺乏成形的职能战略；公司资源共享程度差，组织结构有待优化职能战略；公司资源共享程度差，组织结构有待优化2002年10月8日5保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目绝大多数人支持华融未来发展应该以房地产为主绝大多数人支持华融未来发展应该以房地
5、产为主2002年10月8日6保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目根据对公司总部人的访谈初步总结，大多数人认为目前公司的根据对公司总部人的访谈初步总结，大多数人认为目前公司的战略发展目标不明确战略发展目标不明确2002年10月8日7保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目对公司的战略发展目标三年做大，六年做强的认可程度不高对公司的战略发展目标三年做大，六年做强的认可程度不高2002年10月8日8保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目对于公司是否需要发展其他产业，支持和不支持的比例比较接近对于公司是否需要发展其他产业，支
6、持和不支持的比例比较接近2002年10月8日9保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目只有少数人认为公司有明确的品牌战略只有少数人认为公司有明确的品牌战略2002年10月8日10保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目大多数人认为公司有较强的房地产专业人才大多数人认为公司有较强的房地产专业人才2002年10月8日11保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目只有少数人认为公司有较强的管理人才只有少数人认为公司有较强的管理人才2002年10月8日12保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目大多数人认为通
7、过股东代表管理二级公司的模式不尽合理大多数人认为通过股东代表管理二级公司的模式不尽合理2002年10月8日13保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目没有人认为华融公司内部资源共享程度高没有人认为华融公司内部资源共享程度高2002年10月8日14保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目没有人认为华融总部的职能部门综合能力强没有人认为华融总部的职能部门综合能力强2002年10月8日15保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目通过对二级公司的高层人的访谈可以看到，二级公司本身的通过对二级公司的高层人的访谈可以看到，二级公司本身
8、的发展方向大部分比较明确发展方向大部分比较明确2002年10月8日16保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目通过对二级公司的高层人的访谈可以看到，二级公司高层支持通过对二级公司的高层人的访谈可以看到，二级公司高层支持华融未来发展以房地产为主华融未来发展以房地产为主2002年10月8日17保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目在访谈的基础上完成了对华融的内部评估和现有战略的初步诊断在访谈的基础上完成了对华融的内部评估和现有战略的初步诊断项目启动会项目启动会 介绍工作方法和计划安排 第一阶段工作启动管理层访谈管理层访谈 明确问题和内部诊断 战略判
9、断和初步建议现状分析现状分析 审阅华融现有战略材料 财务培训和数据收集 资源评估和核心技能分析第一期报告修改和定稿第一期报告修改和定稿 现有战略诊断报告 公司现有资源配置、竞争特点、核心技能分析报告 华融系统及关键二级企业未来五年货币资金需求预测2002年10月8日18保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目项目进度基本按照计划进行项目进度基本按照计划进行主要任务主要任务时间安排时间安排 (星期星期)1234567891011121314第一阶段第一阶段: 环境分析环境分析管理层访谈经营现状分析内部资源评估现有战略和核心能力评估政策和任务环境分析行业分析多元产业分析第二
10、阶段第二阶段: 战略制订战略制订使命和战略目标设计公司成长战略和业务组合战略业务战略设计第三阶段第三阶段: 系统设计系统设计组织管理体系设计职能战略设计激励约束机制设计核心业务流程诊断和设计管理制度制订实施计划汇报安排10/810/2811/2512/202002年10月8日19保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目本报告用到的本报告用到的15种分析方法和管理模型，其中种分析方法和管理模型，其中8种为国际通用的经典管理模种为国际通用的经典管理模型和方法，型和方法，7种为新华信结合中国企业的实际情况而总结出的新华信管理模种为新华信结合中国企业的实际情况而总结出的新华信管
11、理模型和方法型和方法价值链分析法（VALUECHAIN）7S模型重要性-紧迫性模型（PQM模型）标杆比较法（BENCHMARKING）平衡记分卡模型集团控股公司管理模式组织结构发展模式STP模型新华信中国产业竞争发展模型新华信中国企业危机周期模型新华信中国企业的人才危机周期模型新华信创新模型新华信竞争力模型新华信改造中国董事会模型新华信中国公司企业管理发展模型2002年10月8日20保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目汇报议程汇报议程一、项目进展回顾二、华融公司战略和核心竞争力分析三、华融公司的发展战略总体构思四、提高华融公司的治理结构竞争力五、提高华融公司的管理竞
12、争力六、提高华融公司的市场竞争力七、报告总结八、下一步工作安排九、附录2002年10月8日21保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目自自1999年华融重组以来，经营业绩稳步增长，已成为实力雄厚的大型企年华融重组以来，经营业绩稳步增长，已成为实力雄厚的大型企业，为下一步腾飞奠定了基础业，为下一步腾飞奠定了基础至2001年底，华融系统总资产52.2亿元，同比增长55.13%；公司业务以房地产为核心 (占90%业务），并且扩张到了文化旅游、商业、服务业等方面。* 2002年为预测数字2002年10月8日22保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目华融
13、的核心子公司金融街成绩骄人，具有良好的成长潜力华融的核心子公司金融街成绩骄人，具有良好的成长潜力房地产上市公司财务分析房地产上市公司财务分析 根据沪、深两市以及香港联交所40余家房地产上市公司公布的2001年财务数据，金融街净资产收益率名列前茅财经时报新地产周刊推出的中国房地产上市公司排名中，金融街控股公司综合名列第十二位，成长排名列第一位 以目前的发展趋势，控股公司未来五年将为华融贡献利润八个亿，直接融资接近九亿2002年10月8日23保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目但是华融各下属公司的发展极不平衡，各现存业务的贡献也相差悬殊但是华融各下属公司的发展极不平衡，
14、各现存业务的贡献也相差悬殊 金融街股份占到了全部利润贡献的95% 绝大多数子公司处在长期亏损或微利状态 金融街股份作为华融集团的旗舰公司，销售收入占集团总销售的一半以上 其他业务如物业、文化旅游营收规模过小，业务分布没有形成层次2002年10月8日24保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目财务分析说明：华融财务分析说明：华融销售贡献主要来自金融街控股、开发公司及嘉鸿公司，销售贡献主要来自金融街控股、开发公司及嘉鸿公司，金融街区域市场销售良好是销售迅速增长的主要原因金融街区域市场销售良好是销售迅速增长的主要原因 2001年华融公司销售同比增加74%,主要贡献来自于金融街
15、控股公司，嘉鸿销售稳中有升，金融街开发公司销售有小幅下降 房地产企业的复苏，北京申办奥运成功及加入世界贸易组织，中国金融业逐步对外开放，金融街区域市场销售十分看好 2001年公司在金融街区域内市政配套设施投入增加,主营业务收入大幅度增加 单位（万元）控股德胜开发嘉鸿近三年销售收入变动图近三年销售收入变动图财务分析报告财务分析报告2002年10月8日25保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目净利润收入变动表明：金融街控股公司是过去两年华融主要利润贡净利润收入变动表明：金融街控股公司是过去两年华融主要利润贡献者献者，其中部分利润来源于政府补贴，其中部分利润来源于政府补贴
16、2001年华融公司净利润同比增加73%，变动情况与主营业务基本一致，金融街控股公司占到了全部利润贡献的90%以上 2001年控股公司净利润比上年增长了280%, 其中含有北京市财政根据政策返还和西城区政府贷款贴息，此项收入属于非经常性损益 金融街控股公司享受的首都概念股财政返还政策在2001年末到期，这将对未来利润预测会有负面影响控股德胜嘉鸿开发 近三年利润变动图近三年利润变动图单位（万元）2002年10月8日26保密文件、版权所有北京华融综合投资公司发展战略和实施方案咨询项目盈利情况分析表明：华融净资产收益率达到盈利情况分析表明：华融净资产收益率达到9%，资金使用效率有较，资金使用效率有较大提高，其中控股公司在大提高，其中控股公司在2001年上市公司本项指标排名第一年上市公司本项指标排名第一 金融街控股公司占据了华融的优良资产，资产负债率低，2001年度销售收入及净利润远远高于华融平均水平。根据沪、深两市以及香港联交所40家房地产上市公司公布的2001年财务数据，金融街在上市公司净资产收益率上均名列前茅。 华融净资产收益率尽管比2000年有了较大提高，表明企业资产利用效率有所提高，依
