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1、管理制度商务部管理制度4第一章：总 则4第二章：商务部整车销售合同评审规则4第三章：商务部整车销售合同管理及报价规则5第四章：整车销售人员“一表三报告” 管理规则5第五章：NHL备件计划、订货、发运、结算工作制度6第六章：备件部管理制度（补充）8第七章：商务人员考勤工作制度9第八章：商务部保密工作制度10技术中心管理制度10第一章：总 则10第二章：产品设计开发研制程序11第三章：产品设计计划编制程序13第四章：设计、试验规范的编制程序14第五章：产品图样、设计文件的设计（编制）审批程序16第六章：设计输入控制16第七章：设计输出控制17第八章：设计评审18第九章：设计验证22第十章：设计确认
2、23第十一章：设计更改26第十二章：标准化审查程序27第十三章：工艺部管理制度28第十四章：技术图书、资料管理35第十五章：科技档案管理36国产化发展部管理制度38第一章：总 则38第二章：目标38第三章：立项38第四章：技术准备39第五章：确认供应商39第六章：技术谈判/商务谈判39第七章：样品40第八章：质量改进和对外联系40技术保证部管理制度41第一章：总 则41第二章：售后服务部各岗位工作程序41第三章：产品质量检验制度46第四章：技术准备部管理制度47供应部管理制度47第一章：总 则47第二章：计划、调度、生产47第三章：生产令号管理制度52第四章：零件流动卡制度54第五章：库房部管
3、理制度57第六章：库房部定置管理制度60第七章：物资管理制度60第八章：特殊物资管理制度63第九章：燃料油管理制度64第十章：搬运、贮存与防护和包装的管理办法65第十一章：物资退库管理办法66第十二章：汽车货运管理制度66制造部管理制度67第一章：总 则67第二章：关于对“常明灯、常流水、违章使用电炉”的奖罚规定68第三章：设备管理69第四章：能源管理制度73第五章：起重吊装环链安全管理制度74第六章：设备使用维护制度74第七章：设备事故分析与处理办法76第八章：设备维护、保养检查、评比办法78第九章：设备巡回上岗检查制度80第十章：设备资料管理制度80第十一章：桥式起重机使用、维护、保养制度
4、81第十二章：生产现场劳动安全、卫生管理制度84第十三章：车间零件定制管理制度84第十四章：车间不合格品管理制度84第十五章：模具管理制度85第十六章：夹具管理制度85第十七章：焊接材料现场管理制度85财务管理制度86第一章：总 则86第二章：材料收发核算管理制度86第三章：关于进一步规范财务管理的有关规定89第四章：采购价格审批和采购招标比价制度93第五章：国外采购内控程序TEREX部分93第六章：会计档案管理制度96第七章：对外投资及分公司寄售库的管理制度97第八章：编制财务报告98第九章：销售系统内部管理制度101第十章：物资出厂管理制度102第十一章：债权债务等结算帐户管理制度102第
5、十二章：成本核算制度103第十三章：质量成本制度105第十四章：承揽加工及委托加工管理制度106第十五章：交际应酬费开支制度107第十六章：中方职工国内差旅费报销制度108第十七章：资产处理制度115第十八章：无形资产及其他资产管理制度116第十九章：固定资产、在建工程管理与核算制度117第二十章：基建工程审批及项目招标制度121第二十一章：资金及贷款管理制度121第二十二章：出纳制度123行政管理制度124第一章：总 则124第二章：干部管理办法124第三章：职工考勤管理制度126第四章：职工奖惩条例131第五章：关于半(全)年奖的发放规定136第六章：自愿解除劳动合同的有关规定137第七章
6、：对擅自离职和利用病事假从事第二职业人员的处理决定137第八章：职工非编待聘的暂行规定138第九章：通行证管理制度139第十章：实行职工上下班刷卡考勤管理的暂行规定139第十一章：加强劳动纪律管理工作的补充规定141第十二章：结构工资制度142第十三章：医务室管理制度155第十四章：长途电话使用办法156第十五章：关于给职工发放午餐补助费的规定156第十六章：公文、信件、通讯系统的保密规定157第十七章：关于公文档案管理暂行规定157第十八章：加强车辆管理的规定160第十九章：环境保护管理制度160第二十章：技术安全劳动保护管理制度161第二十一章：关于加强劳动安全管理的若干规定162第二十二
7、章：起重吊装园环链安全管理制度163第二十三章：违反操作规程处罚规定164第二十四章：关于对鞍山分公司的管理办法165第二十五章：产品车试车管理条例167商务部管理制度第一章：总 则第1条 （暂空）第2条第二章：商务部整车销售合同评审规则第3条 商务部销售合同评审职责： 为了进一步理解合同规定的要求.履行合同.更好地满足用户及产品的技术要求,在签订整车销售合同之前,对合同进行评审:首先由市场调研情况和开发情况.根据用户需求.由签约当事人填写销售合同评审报告表，分发有关部门，填写评审意见并签字.商务部经理负责组织标书的评审。销售部经理组织产品销售合同的评审。销售合同评审最终由商务部经理或总经理批
8、准后生效。在进行评审活动时,应与任务下达部门或使用方交换意见。保证对合同各项条款理解一致,接口关系明确。第4条 商务部销售合同评审项目：1、 将订购车型及数量进行评审,是否满足生产加工能力,由生产控制部经理认可，签字生效。2、 公司产品质量是否得到保证,由质量保证部经理认可，签字生效。3、 科研技术保证能力由技术开发中心经理认可，签字生效。4、 供应部门是否能按合同规定时间供货,由供应部经理认可，签字生效。5、 产品包装与发运能力，由商各部经理经理认可，签字生效。6、 对合同价格.付款方式等条款由财务部经理认可，签字生效。7、 在上述部门经理认可签字生效后，由商务部经理审核鉴定后，方可正式签订
9、合同。重大合同需由总经理批准。第5条 合同的修改：供需双方任何一方提出合同修改要求，销售部应以文件形式通知对方，在双方取得一致意见后，合同签约部门将合同修改的内容以书面形式，及时通知公司有关部门。销售准备部存档。第6条 特殊情况的处理: 在异地签订合同时.签约人认为双方约定的条款能够接受，可通过电话.传真或信函等形式征求部门经理的意见，得到同意后，方可签约。并且回公司后应及时补办合同评审手续。第7条 评审资料的存档: 销售准备部保存销售合同评审资料。第三章：商务部整车销售合同管理及报价规则第8条 统一报价管理：根据接收到的用户询价信息，有关当事人经了解需求的情况，酌情提出报价申请，经准允，由销
10、售管理人员按照财务部门核准的标准价格负责统一对外报价。当事人应根据对方的不同需求情况掌握报价车型的范围，销售管理人员应按需进行分类报价。报价单为统一的格式，盖章生效，并在发出后登记存档，销售管理人员负责定期汇总。特殊询价的情况需请示有关领导，经批准后做出特殊报价。报价中必须做到严密、谨慎，统一管理。第9条 整车合同管理：销售管理人员对整车销售合同、产品交接证、技术服务协议、IOPO单及有关管理性文件，分类建档、统一汇总，随时调用急需文件；积极协助领导，做好质量认证的前期准备工作，确保质量评审工作顺利进行；做好生产控制部、质量保证部、财务部、产品技术开发等部门的协调工作；根据每一份合同的签订，及
11、时与财务部和生产控制部联系，就具体用户、签订时间、车型、价格等项随时整理产品的销售情况及公司产品市场分布表；按不同行业，不同车型、不同区域、不同吨位等方面要素整理出公司产品的市场占有率情况。第10条 下达部门之间采购订单：根据整车销售合同条款，负责向生产控制部下达生产计划及供货时间要求，包括IOPO单的发放、协调生产与销售关系，比如缺件、特殊要求不能满足，合同条款变更等。对销售与生产中出现的冲突，及时向有关领导通报，促进产品的顺利发运。第11条 产品发运单据管理:产品发运员负责在完成产品发运和用户现场的交接验收,与用户共同签署产品交接证后,应及时将该证交由销售管理人员归档,并且应将准确的发运启
12、到时间通报销售管理人员,以便统计汇总合同的执行情况。第四章：整车销售人员“一表三报告” 管理规则 第12条 销售人员在出差返回后应按时完成出差日程表和出差报告的填写和审批，否则，商务部经理将不予报销签字。第13条 销售员应根据出差走访和日常联系所获信息，及时编写市场项目跟踪报告并输机，以备了解项目进展，提供领导决策。第14条 各销售部经理每月应根据对所属销售员报表信息的分析、归纳，编写出市场分析和预测报告，供领导决策。第15条 上述报表在部内均应履行逐级经理阅批手续。阅批后转本人知晓，并将报表和资料软盘等及时交准备部拷贝、归档，以备查阅。第16条 准备部逐月统计销售人员提交报表情况，并上报有关
13、部门。如未能按照公司规定完成报表者，将会在财务核算时按照公司的有关规定处罚。第五章：NHL备件计划、订货、发运、结算工作制度第17条 备件部向供应部发出计划:1、 备件部向供应必须180天 (备件到货前180天) 将备件订货计划发到供应部。2、 备件部在保证销售任务的前提下, 要制定少数量多批次少而全的订货计划,做到每个月都要有备件入库。(平均每月订货量不低于40万美元)。第18条 供应部向国外订货:1、 接到备件部计划后一个月内签订合同。2、 接到备件部计划后180天内备件全部入库。3、 得到供应商的通知后通知财务部备款, 内容是某合同多少金额, 备件何时何地发出等。4、 供应部签订合同后在
14、一个月内将合同正本交财务部, 并通知备件部签订合同时间、合同号等, 并且收到快递正本合同后三天之内转给财务部。第19条 供应部的提贷和备件入库:1、 空运件: 从计划提出到备件入库30天。2、 海运件: 从计划提出到备件入库180天。3、 自制件: 从计划提出到备件入90天。 4、 供应部在接到供应商的到货装箱单后, 在三天内送备件部、财务部、库房各一份。5、 备件入库由外验检, 库房清点后办理入库手续, 如有短缺件报薛锦华和备件部, 由薛锦华与供应商联系并索赔。6、 公司自制件必须办理入库手续, 通知备件部。第20条 财务部付款:1、 接到供应部的正本合同后, 财务部备款。2、 财务部在资金使用上, 必须先备件后整车, 确保备件合同的付款。3、 供应部在得到供应商的发货通知后, 办理费用审批, 财务部一周内给对方开出信用证或电汇。4、 在供需双方信任的前提下, 尽量采用电汇方式支付。5、 货到后财务部按库房入库单核对合同执行情况, 并将结果返给供应部。第21条 备件出库、装箱、检验、出厂及信息反馈:1、 库房根据备件部“备件发货通知单”出库, 并把签字后的实际出库单返给备件部、财务部各一份。2、 备件装箱必须经检验质量、数量后，签发检验合格证。3、 库房根据实际出库和经检验后的备件品种、数量打印“备件装箱单“。备件装箱单必须由保管员、检验员签字后生效。4、
