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1、股份有限公司章程样式(8) (五)行使法定代表人的职权;(六)在发生特大自然灾难等不行抗力的紧急状况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特殊处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告;(七)董事会授予的其他职权。第九十六条董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。第一百零一条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。第一百零一条有以下情形之一的，董事应在_个工作日内召集临时董事会会议：(一)董事长认为必要时;(二)三分之一以上董事联名提议时;(三)监事会提议时;(四)经理提议时。第一百零一条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、
2、挂号邮件方式、传真方式;通知时限为：会议召开前十日。如有本章第一百零一条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责，亦未指定详细人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。第一百零一条董事会会议通知包括以下内容：(一)会议日期和地点;(二)会议期限;(三)事由及议题;(四)发出通知的日期。第一百零一零一条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举办。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必需经全体董事的过半数通过。第一百零一零二条董事会临时会议在保障董事充分表
3、达看法的前提下，可以用传真方式进展并作出决议，并由参会董事签字。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保存期限为_年。第一百零一零三条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面托付其他董事代为出席。托付书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由托付人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未托付代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第一百零一零四条董事会决议以记名方式表决。第一百零一零五条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明
4、性记载。第一百零一零六条董事会会议记录包括以下内容：(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;(二)出席董事的姓名以及受他人托付出席董事会的董事(代理人)姓名;(三)会议议程;(四)董事发言要点;(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。第一百零一零七条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议担当责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭遇损失的，参加决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾说明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第三节独立董事第一百零一零八条公司独立董事应当具有中国证监会证监发2001102号关于在上市公司建立独立董事制
5、度的指导看法所规定的任职资格。公司应当从具有5年以上法律、经济、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经历的专业人士中选任独立董事。公司独立董事中至少包括一名注册会计师。第一百零一零九条以下人员不得担当独立董事：(一)在公司或其关联企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系;(二)公司股东的自然人股东及其直系亲属;(三)在股东单位任职的人员及其直系亲属;(四)最近一年曾经具有前三项所列举情形的人员;(五)为公司或其附属企业供应财务、法律、询问等效劳的人员;(六)公司章程规定或中国证监会认定的其他人员。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页
