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1、CMC.泓域咨询/企业战略与经营决策机械密封产品项目企业战略与经营决策xxx集团有限公司目录第一章 行业背景分析4第二章 项目概况6一、 项目概述6二、 项目总投资及资金构成8三、 资金筹措方案8四、 项目预期经济效益规划目标9五、 项目建设进度规划9第三章 公司简介10一、 公司基本信息10二、 公司简介10第四章 董事会12一、 股份有限公司的董事会12二、 董事会制度22第五章 经理机构31一、 经理机构的地位31第六章 市场营销环境37一、 市场营销微观环境37二、 市场营销环境分析38第七章 品牌管理41一、 品牌战略41二、 品牌44第八章 分销渠道系统评估46一、 分销渠道运行绩
2、效评估46二、 渠道差距评估50第九章 企业仓储与库存管理54一、 企业库存管理与控制54二、 企业仓储管理的主要业务57第十章 绩效考核66一、 绩效考核的步骤与方法66二、 绩效的含义与特点74第十一章 投资决策76一、 固定资产投资决策76二、 长期股权投资决策78第十二章 电子商务的运作系统82一、 电子商务运作系统的组成要素82二、 电子商务的交易模式及一般流程84第一章 行业背景分析机械密封是一种动密封，由至少一对垂直于旋转轴线的端面组成，在流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用以及辅助密封圈的配合下，保持端面贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。机械密封安装于主机设备的腔体和
3、伸出腔体的旋转轴之间，起密封作用。从结构上看，机械密封由摩擦副、缓冲补偿机构和辅助密封圈组成。摩擦副包括旋转环（动环）和静止环（静环）；缓冲补偿机构由圆柱弹簧、圆锥弹簧、波片弹簧、波纹管等弹性元件组成；辅助密封圈包括动环密封圈、静环密封圈等，密封圈有O型圈、V型圈、楔形圈等多种形式。石油化工行业是我国国民经济重要的能源和基础原材料工业，石油化工行业的发展可带动机械、交通运输、电子、建材、轻纺、农业等产业的发展。近年来我国石油化工行业发展迅速，按产值规模计算，我国已成为世界石油化学第二大国、化工第一大国；按产品产量计算，我国多种石化产品产能和产量已跃居世界第一。机械密封主要应用于石油化工行业中的
4、炼油、乙烯、油品管道输送、天然气管道输送、化纤、烧碱（离子膜法）和LNG等领域的主机。石油和化学工业“十二五”发展指南要求“十二五”期间大力提高千万吨级炼油、百万吨级乙烯、PTA、大化肥、大型煤化工、大型天然气及LNG、化工气体液化和储运、页岩气压裂等成套设备，大型离心压缩机组、大型容积式压缩机组、关键泵阀、反应热交换器、大型反应塔、大型干燥设备、挤压造粒机、特大型空分设备、低温泵等重点设备自主化率，力争使自主化率达到90%以上。可以预见，石油化工行业对机械密封的需求将在较长时期内保持稳定增长。目前，我国正处于产业转型、产业升级的发展阶段，传统的技术落后、劳动密集、高能耗的工业模式不可持续，面
5、临转型或淘汰，而技术密集、高度自动化、低人工投入、轻劳动强度、节能环保将是后工业化时代的发展主题。在石油化工等终端行业客户进行“技术升级改造、品种结构调整、产能布局优化”背景下，对泄漏可控、运行稳定可靠和长寿命的高端机械密封需求不断增加，机械精密产品顺应了我国后工业化时代产业发展的趋势，行业面临着良好的市场机遇和广阔的发展前景。第二章 项目概况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：机械密封产品项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：任xx（二）主办单位基本情况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引
6、入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育
7、产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的
8、深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约34.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、
9、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14569.09万元，其中：建设投资10906.73万元，占项目总投资的74.86%；建设期利息306.99万元，占项目总投资的2.11%；流动资金3355.37万元，占项目总投资的23.03%。三、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资14569.09万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）8303.93万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6265.16万元。四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：31700.00万元。2、年综合总成本费用（TC
10、）：23866.33万元。3、项目达产年净利润（NP）：5745.68万元。4、财务内部收益率（FIRR）：31.12%。5、全部投资回收期（Pt）：5.15年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9800.43万元（产值）。五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。第三章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：任xx3、注册资本：1190万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-8-17、营业期限：2015-8-1至无固
11、定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事机械密封产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境
12、的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，
13、企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。第四章 董事会一、 股份有限公司的董事会1、股份有限公司董事会的组成及董事的义务股份有限公司董事会的组成作为股份有限公司的常设机关，董事会需要由一定的成员组成以保证公司的蓝常运营。公司法规定，股份有限公司董事会的成员为5-19尺，这是根据我国的具体情况所选定的人数限制。值得注意的是，董事会成员人数通常为单数，但公司法没有作明确的规定，即董事会成员可以为偶数。董事会成员应由股东大会选举产生，董事会对股东
14、大会负责。董事会成员中可以有公司职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过3年。董事任期届满，连选可以连住。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。股份有限公司的董事会设董事长1名，也可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长和副董事长作为董事会的主要负责人，要使其在董事会的运作中发挥积极的作用，需要对其职权进行规定。当然，规定其职权的方式可以是通过公司章程，也可以通
15、过法律强制性地予以规定。公司法采取了列举的模式规定了董事长的法定职权，主要包括两项：召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长要辅助董事长的工作，主要是在董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；而在副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。2、股份有限公司董事的义务公司作为商事法人，其经营必须委托董事、经理等自然人来完成。从这个意义上，学界认为董事与公司之间存在着一种契约关系。当然，这种契约不等同于一般民事契约，而是一定程度上融入了国家干预的色彩。在这样一种法律关系中：一方面法律明确规定董事有权通过参与公司的决策和经营从而获取报酬，以激励董事为公司勤勉工作；另一方面又要求董事需要对公司承担相应的义务，以强化公司的监督，有效地约束董事。就董事的具体义务而言，股份有限公司董事与有限责任公司董事均可作以下概括。（1）忠实义务。董事的忠实义务，即要求董事对公司诚实，忠诚于公司利益，始终以最大限度地实现和保护公司利益作为衡量自己执行董事职务的标准；当自身利益与公司利益发生冲突时，必须以公司的最佳利益为重，必须将公司整体利益置于首位。显然，董事忠实义务是道德义务
