公司治理报告范本）X X公司XX年度公司治理报告联系人 办公 号码 报告时间声明本报告于X年X月X日召开的公司第X届董事会第X次 会议审议通过公司保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，内容真实、准确、完整，并就 此承担个别和连带的法律责任特此声明董事长： 董事会秘书：公司印章年 月 日引言：公司概况：1、公司成立时间、性质、注册地、发起设立 等基本情况2、公司企业文化、经营理念3、省级分公司 数量及分布，报告期内的省级分公司的增减情况4、报告期 内业务经营情况，包括总资产、保费规模、利润、偿付能力 等情况1•制度建设1.1报告期内公司章程修改情况修改时间修改原因主要内容表决情况核准情况备注说明：1、修改时间是指报告期内公司修改章程的股东（大）会决议做出的日期2、修改原因包括相关监管制度发生变化和公司实际情况发生变更3、 章程修改内容较多的，公司应对相关内容进行提炼、归纳，简要列出主 要修改内容4、 表决情况是指股东（大）会审议章程修正案时的表决结果，有投反对或 弃权票的，请列出投弃权或反对票的股东名称、持股数量和比例（上市公 司除外）5、 核准情况是指核准的时间和批复文号，如未获得核准的，请说明原因。
6、 备注中请填写需要说明的其他情况1.2公司股东（大）会、董事会、监事会议事规则的制定修改情况制定时间修改时间修改原因主要修改内容是否作为章程 附件并报审批说明：1、制定时间是指公司审议通过议事规则的决议时间，三个议事规则分别制定的，请分别注明2、 修改时间是指报告期内的修改时间，报告期内多次修改的，请分别说明3、 修改内容较多的，请归纳总结，简要说明多次修改的，请分别说明1. 3报告期内主要管理制度的建设情况制度名称制定或修改时间主要内容说明：主要管理制度是指公司治理方面的主要管理制度，并且不包括表1.1和表1.2中所提及的公司章程、议事规则等 2. 股东及股权2. 1报告期末公司股东情况股东名称持股数量持股比例股份性质备注说明：1、上市公司仅填写报告期末;挣股比例在5%以上的股东2、 股份性质是指国有、民营或外资，其中国有控股的以国有论，民营控股 的以民营论3、 备注主要说明该股东是发起人还是后续加入4、 股东之间存在关联关系的，应在备注中特别说明2. 2报告期内公司股权变更情况股东名称持股数量持股比例每股 价格批准或报 备案时间 及文号备注变更前变更后变更前变更后说明：1、上市公司仅统计持股报告期内5%以上股东的股权变更情况，包括股权 转让、增资等。
股权转让的，请在备注中说明受让方名称2、 报告期内，同一股东持股份额多次变更的，请在备注予以中说明变更 后的持股比例（数量）是指报告期内最后一次变更后的持股比例（数量）3、 批准时间是指股权变更获得监管机构批准的时间报备案时间是指股权 变更向监管机构报备的时间4、 备注说明公司注册资本金变更情况2. 3报告期内公司股权担保、冻结、纠纷及诉讼情况东称 股名担保冻结涉诉纠纷涉及股份额及占比担保情况涉及股份额及占比冻结情况涉及股份额及占比纠纷情况说明：1、上市公司仅统计持股5%以上股东所持5%以」匕股份的担保、冻结、诉讼和仲裁情况2、 担保情况要说明担保双方关系、担保金额、担保期限等3、 冻结情况要说明冻结起始时间、期限及原因4、 涉诉纠纷包括法律诉讼和仲裁等，纠纷情况要说明纠纷双方名称、纠纷 原因及目前进展状况2. 4股东（大）会会议召开情况会议 名称间点时地召开 方式召集 人议题席况 出情决况 一表情会议通知报告 的时间和文号会议决议报告 的时间和文号说明：1、临时会议的，应当在会议名称中表明2、 召开方式是指现场会议还是通讯表决3、 召集人是指董事会、监事会还是股东4、 议题是指该次会议审议的全部议题，会议通知发出后议题有变动的，以 会议最终审议的议题为准，但应说明变化原因和相关程序。
5、 出席情况请注明未出席会议的股东名称、持股比例，委托表决的，请注 明上市公司仅注明未出席股东的持股比例6、 表决情况是指参会股东对议题的投票表决情况，有反对或弃权的，请注 明投反对票或弃权票的股东名称、持股比例和原因，上市公司仅注明投反 对和弃权票股东的持股比例7、 没有报送会议通知和决议的，请说明原因2. 5公司引进战略投资者情况，正在引入战略投资者的，请说 明工作进展情况名称国别时间持股数量持股比例董事会 席位参与管理 情况备注说明：1、国别是指战略投资者的注册地国籍2、 时间是指战略投资者入股获批时间3、 报告期内战略投资者持股比例和数量有变化的，请在备注中说明4、 董事会席位是指由战略投资者提名的董事数量及在董事会的占比，请注 明姓名报告期期内有变化的，请在备注中说明5、 参与管理情况是指公司管理层人员哪些是由战略投资者推荐、提名或委 派，报告期内有变化的，请在备注中注明2. 6公司分红情况时间方式总额每股分红金 额表决情况备注说明：1、分红时间是指股东哦年大会审议通过分红议案的时间，分红方式是指现 金方式、转股方式或其他2、 表决情况是通过分红决议的股东（大）会表决情况，有弃权或反对票的， 应说明弃权或反对的股东名称，持股比例及理由（上市公司仅说明投弃权 或反对票的股东持股比例除外）。
3、 没有分红的，请说明原因3、董事会3. 1董事会人员构成及变动情况序号姓名类别职务提名股东备注董事会任职管理层任职说明：1、董事会成员按照报告期末董事的任职情况填写2、 报告期内董事成员发生变更的，应在备注中予以说明，包括变更时间、 原因，前后任董事姓名，所代表股东等3、 董事类别是指执行董事、非执行董事和独立董事4、 董事会任职是指董事长、副董事长和一般董事；管理层任职是指担任公 司总经理、常务副总、副总经理、总经理助理、合规负责人、审计责任人 及其他相当职位等5、 提名股东栏仅适用于非独立董事，请注明委派或提名产生该董事的股东 名称，两名或多名股东联合提名的，应一并具体列出6、 章程规定董事人数和实际人数不一致的，请在备注中说明3. 2董事会会议召开情况会议 名称间点召开 方式主持 人议题出席 情况表决 情况会议通知报告 的时间和文号会议决议报告 的时间和文号说明：1、临时会议的，应当在会议名称中表明2、 召开方式是指现场会议还是通讯表决3、 主持人是指董事长、副董事长还是其他董事，会议由副董事长或其他董 事主持的请说明原因4、 议题是指该次会议审议的全部议题，会议通知发出后议题有变动的，以 会议最终审议的议题为准，但应说明变化原因和相关程序。
5、 出席情况请注明未出席会议的董事姓名，委托表决的，请注明6、 表决情况是指参会董事对议题的投票表决情况，有反对或弃权的，请注 明投反对票或弃权票的董事姓名和原因7、 没有报送会议通知和决议的，请说明原因3. 3独立董事情况姓名专业及职称公司任职提名人社会任职聘任起讫时间声明情 况说明1、公司任职是指是否在公司董事会专业委员会担任主任委员，担任了请注明 专业委员会名称2、 社会任职是指在现任工作单位所担职务及其他社会任职；已经退休的，应 注明原工作单位和所任职务3、 提名人是指该董事是由股东提名，还是由监事会、提名薪酬委员会提名， 股东提名的，应注明股东名称4、 聘任起讫时间应具体到月份5、 声明情况是指在哪一期报纸刊发3. 4董事会专业委员会设置情况名称主任委员成员备注说明：1、成员栏应列出该委员会的成员姓名2、 主任委员应注明是否为独立董事3、 报告期内委员会成员发生变更的，应在备注中予以说明，包括变更时间、 原因，前后任成员姓名等3. 5董事会专业委员会运作情况专业委 员会名 称会议名称间点F召开 方式主持 人议题出席情况审议情况说明：1、会议名称请注明是临时会议还是定期会议2、 主持人是主任委员还是其他委员，并注明姓名。
3、 议题是指该次会议审议的全部议题，会议通知发出后议题有变动的，以 会议最终审议的议题为准，但应说明变化原因和相关程序3. 6董事参会情况姓名应参会议次数亲自参会次数授权委托次数缺席次数表决情况说明：1、授权委托的请注明受托人和不能亲自参加原因2、 缺席的请注明原因3、 表决情况有弃权或反对票的，应当注明相关议题名称3. 7是否实行董事尽职评价，如实行，请简要说明有关情况, 包括评价流程、内容和结果等4. 监事会4. 1监事会人员构成及变动情况姓名类别职务代表股东备注说明：1、监事类别是指股东监事、职工监事，有独立监事等其他类别的，应当注 明2、 职务是指监事长、副监事长或一般监事3、 职工监事还应在备注中注明在公司担任的具体职务4、 股东监事请注明代表的股东名称5、 报告期内监事成员发生变更的，应在备注中予以说明，包括变更时间、 原因，前后任监事姓名，所代表股东等6、 监事（包括监事长、副监事长）在公司经营管理中有分管业务部门的， 请予注明7、 章程规定的监事人数和公司实际监事人数不一致的，请在备注。