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1、职何说明书一职位说明书一董事会秘书职位编号：职位名 称董事会秘书所属 部门董事会办公室直接主管董事长直接 下属证券事务代表编写日 期2001、 12、 31编写部门董事会办公室工作目的为上市公司投融资渠道的通畅和公司股票在资本市场的良好形象，保证公 司信息披露和投融资信息传递的顺畅与有效。工作职责绩效指标职责1、筹备及组织黄事会会议和股东大会会议并处理相关公 务任务一：筹备黄事会会议和股东大会任务二：负责会议的记录任务三：会议文件、记录的保管；会议文件准备的 及时性、文件的准确 性、完整性応担责任：全部工作时间百分比:20职责2、负责与国家相关部门与证券管理机构的工作联系任务一：准备和递交国家
2、有关部门要求的董事会和股东大会 出具的报告和文件；任务二：公司信息披露任务三：相关法律政策和管理规定的学习任务四：处理公司与证券管理部门、上海证券交易所以及投资人之间的有关事宜：报告和文件递交的及 时性、报告和文件的 准确性、完整性信息披露的及时 性、准确性、合法性、 真实性、完整性处理有关事情的 及时性、准确性、完 整性承担责任：全部工作时间百分比：20职责3、负责公司的咨询服务，协调处理公司股东之间相关事务和股东日常接待及信访工作応担责任：全部工作时间百分比：30职责4、对内宣贯相关国家法律和政策以及行业管理规定任务一：相关法律、政策和规定的宣传任务二：对公司违反相关法律、政策和规定的行为
3、提出改正建议传递規定的及时 性、准确性、完整性提岀异议的及时 性、准确性承担责任：全部工作时间百分比：10职责5、相关资料和印章管理任务一：负责管理和保存公司股东名册资料，保管堇事印章；资料管理完整性承担责任：全部工作时间百分比：10职责6、内部人员管理任务一：内部人员的任务分配任务二：内部人员的绩效考核与薪酬分配考核及薪酬分配 合理性、公平性承担责任：全部工作时间百分比：10II 工作权限1. 人事权限：人员任用建议权、绩效考核及薪酬分配建议权、3天假务处理决定权2.财务权限：董事会办公室预算内全部费用支出的决定权3. 业务权限：董事会会议决议建议权；对公司重大事项的建议权和知情权重要工作联
4、系董事长黄事会决议信息传递决议公司办公董事长日常事务传递决议财务中心董事会信息披露信息1伯息tt值息中国证监国家政策、一丿融资材料备案、存档上海证券上市規则信息披露备案、存档证监会郑监管信息般东名册备案、存档登记公司股东信息【信息】信息:信恩证券事务代表3 S*fr 4职何说明书一任职者素质要求（-）知识技能应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方而的知识，具有良好的个人 品质和职业道徳，严格遵守法律、法规、規章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处 理公共事务的能力。（二）教育背景具有大学专科以上学历：（三）专业证书取得上海证券交易所颁发的萤秘合格证书；（四）工作经验及相关培训从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；并经上海证券交易所组织的专业培训;（五）身体素质无特殊要求/ 1
