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1、基础管理建设工程实施方案规章制度管理部分 附件2-2： 新疆油田公司基础管理建设工程实施方案 （规章制度管理部分） 规章制度是企业内控管理的支撑，是规範经营管理行为的準则，是法律风险防控的关键，是企业科学发展的机制保障。重组整合以来，公司上下高度重视规章制度建设，制度意识普遍增强，初步建立适应公司生产经营需要的制度体系，但还需完善和提高。根据公司实施基础管理建设工程的总体部署，制定本实施方案。 一、指导思想、目标和原则 （一）指导思想 以科学发展观为统领，根据“集约化、专业化、一体化”管理要求，大力推进位制度创新，优化完善规章制度体系，强化规章制度贯彻实施，努力提高制度化管理水平，为建设又快又
2、好的大油气田提供製度保障。 （二）工作目标 到2021年，基本形成“管理介面清晰，工作流程顺畅，岗位职责分明，机制执行高效”科学制度管理体系和考核体系，形成依制度操作、按制度办事、靠制度管人、用制度管企业的良好格局。具体是： 1、规章制度体系健全完善。根据集团公司的要求，公司将进一步优化制度结构，减少制度数量，形成公司以各项业务为制度单元的配套制度体系；重点突出实施性和生产业制度建设，形成覆盖全部生产经营活动、与总部规章制度保持一致和协调的规章制度体系。 2、规章制度管理规範有序，规章制度质量明显提高。建立健全公司规章制度管理机构和管理程式，规章制度的形成机制和更新、废除机制不断完善，进一步增
3、强规章制度的先进性、科学性和可操作性。 3、 规章制度执行力明显增强，各项规章制度得到严格实施，基本杜绝严重违章行为。 （三）工作原则 1、统一制度与分级管理相结合。在集团公司统一的规章制度体系下，公司以制定实施性制度和作业制度的总体框架为主要目标。 2、补充与优化完善相结合。以提高制度集约化为目标，拾遗补缺、删繁就简、调整补充，增强系统性，提高覆盖面。 3、继承与创新相结合。从制度层面总结和发扬先进的管理经验，不断适应公司内外法律环境的新变化和新要求，大力创新管理机制，推动公司科学发展。 4、重视制修订与增强执行力相结合。採取有力措施，加强监督检查，促进规章制度的贯彻实施。 二、主要内容 （
4、一）健全投资与专案管理规章制度。要在已有投资、专案管理规章制度的基础上，适应公司业务快速发展的形势，配套完善投资和专案管理制度规範，进一步加强投资和专案管理，确保投资安全和效益。 （二）优化财务和资产管理制度。要在已有制度的基础上不断优化预算管理、资金管理、核算管理、*税务管理、资产等管理制度；优化完善土地使用权、智慧财产权等无形资产管理制度。 （三）健全资本运营管理制度。要以资本投资、股权管理制度为中心，不断完善资本运营管理的相关制度。要在现有制度基础上，配套完善股权管理、收购兼併等制度规範。 （四）优化完善劳动人事制度。适应国家劳动立法和司法更加严格的需要，建立和完善责权统 一、执行高效和
5、规範的劳动组织制度；进一步完善员工的录用、培训、考核、迁调等管理制度；依法完善劳动用工、劳动合同和劳动争议处理制度；优化领导干部任用、考核和奖惩制度；强化激励制度的建设；完善员工福利和劳动保障制度。 （五）强化安全生产、环境保护规章制度。要适应*生产和环境保护立法、执法力度加大的形势，以强化监督、落实责任为重点，完善投入保障制度、责任追究制度，加大对安全、环保的投入和违规处罚力度；健全施工作业的安全、环保规範，建立并完善应急预案和隐患治理制度。 （六）优化市场交易管理制度。以现有制度为基础，配套完善招标、合同、採购、*商、承包商等管理制度，进一步规範市场交易行为，优化交易方式，不断提高交易效率
6、和规範性。 （七）优化科技与资讯管理制度。在优化现有规章制度的基础上，建立鼓励研究开发和应用新技术的制度导向，完善研发管理、技术引进与应用、管理成果奖励、科技协作等具体规章制度，提高科技创新能力。 （八）优化完善质量与节能管理制度。以现有质量、节能管理制度为基础，进一步优化完善质量、计量、标準化和节能管理制度，形成深入贯彻“质量至上”发展理念，着力落实节能方针的制度规範。 （九）建立健全企业各项规章制度。根据集团公司授权或分级管理要求，结合公司实际，建立健全公司规章制度的实施性制度，形成与总部规章制度相配套、相一致、更具体的管理规範。特别要以确保作业受控、生产安全和风险防範为重点，建立健全装置
7、、工艺、施工、作业等操作规範，完善市场营销、交易、劳动等主要风险领域的控制规範。 三、工作措施 （一）健全统一管理机构。企管法规处归口负责本公司规章制度管理工作，内设规章制度管理科,设专人负责规章制度管理工作。负责构建与公司生产经营相配套的规章制度体系，负责制定公司规章制度制（修）定中短期计划并组织实施，负责建立公司规章制度的宣传学习制度、监督考核制度，使公司的制度建设纳入统 一、规範管理轨道。 （二）完善规章制度形成机制。按新疆油田公司规章制度管理办法（油新法字（2021）2号）的要求，严格按照立项、起草、审查、审议和释出的程式，制修订各项规章制度。 增强规章制度制修订的计划性，避免草率、随
8、意订製度。强化制度起草与公司实际情况的融合，加强制度设计的有效性和可操作性。 完善集体审议重要规章制度的机制，对涉及员工切身利益的制度，要严格按照法律要求，履行民主程式。 建立规章制度评估和更新机制，定期对规章制度进行评估和複审，及时修订、更新、废止，保持规章制度的有效性和先进性。 （三）加强规章制度的学习和宣贯。根据公司规章制度培训管理制度（油新法字2021年2号）的要求，除开展员工业务培训，要把规章制度作为重要内容，使员工切实掌握本岗位所涉及的规章制度外，还要採取多种有效措施对已释出的规章制度进行宣传，使与规章制度实施有关的部门和人员能够掌握、了解规章制度内容，增强制度意识和遵守规章制度的
9、自觉性。 公司颁发实施的重要制度，部门和单位主要领导不仅要组织班子成员集中学习，而且要带头宣讲，并把制度规範要求落实到具体工作中。 （四）建立规章制度实施的保障机制。按内控体系建设的需要和“三重一大”决策流程体系，公司要把规章制度规定的权利、义务、责任和要求，纳入相应业务流程、岗位规範和责任制，作为考核的重要内容和依据。要把规章制度执*况与业绩考核、干部考核挂钩，促进规章制度的落实。 （五）强化规章制度实施的检查监督。公司要建立规章制度贯彻实施的检查制度，加大规章制度执行的监督力度和违规行为的处罚力度，监督检查制度要注重奖惩条款的具体性、可操作性和实施性，避免使用含糊其辞或不能量化的考核指标，
10、使考核制度流于形式，保证规章制度的严格执行。 四、实施步骤 第一阶段：2021年上半年以前，为系统梳理和规划阶段。公司继续对现有制度进行系统梳理和分析，针对制度管理工作存在的薄弱环节和瓶颈因素，提出制度建设工程工作目标。 第二阶段：2021年下半年开始到2021年底，为建立健全阶段。公司在重组整合后,一直在持续进行此项工作，该阶段以各部门依据规划和年度计划，按照规章制度制修订程式，完成制度制（修）订任务为基础，重点落实规章制度的保障机制和监督考核机制，提高公司规章制度的宣传教育力度，着手编制完成公司员工手册。 第三阶段：从2021年开始，为优化提高阶段。根据公司发展要求和已有规章制度实施的情况
11、，对已有规章制度进行补充、调整，进一步优化规章制度体系。 基础建设工程的重点工作从抓规章制度的梳理、制（修）定、更新阶段过渡到强化制度落实和执行方面，使制度发挥其应有作用。 五、工作要求 （一）提高认识，加强领导。各部门、各单位要从公司发展的战略高度，进一步认识加强规章制度建设的重要意义，加强组织领导，把规章制度建设与加强管理、防範风险紧密结合，与拓展业务、促进发展紧密结合，使加强规章制度建设的各项任务和措施落到实处，切实推进规章制度建设。 （二）明确责任，持续推进。加强公司规章制度建设，是一项长期複杂的系统工程，需要公司上下共同努力，齐抓共管。要落实各级领导的第一责任，把规章制度建设提到重要议事日程，亲自抓规章制度建设。 各部门要充分发挥职能作用，形成推进规章制度建设的合力。各部门、各单位要按照本方案的要求，结合实际，制定实施方案，有计划、有步骤地推进规章制度建设。 各单位规章制度清理情况和年度执*况要按09年公司基层规章制度管理工作会议上的安排，开展本单位制度清理工作，并按年度彙编上报公司企管法规处备案，对公司明文废止的制度，要及时做出相应处理并公示。规章制度修订情况纳入公司管理考核和先进单位考评指标。 (三)加强指导，创新机制。公司要加强指导和协调，建立制度建设工作评价制度，加强制度建设，全面实现公司规章制度“覆盖到位、先进性到位、执行到位”的建设目标。 8
