会议管理制度 (6)

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1、会议管理制度第一章总则第一条为规范公司会议管理，使会议务实高效、沟通迅速，确保会议内容及议定事项落实 到位，根据公司法以及南昌水业集团有限责任公司（以下简称“公司”）内部实际情况特制 iJ木制度。第二章适用范围第二条 木制度适用于公司会议管理，南昌供水有限责任公司、江西洪城水业股份有限公司、江西洪城水业环保有限公司有关会议参照此规定执行。第三章会议分类第三条会议是公司上传下达，管理沟通的重要方式。公司会议分为公司级会议、部门级会 议、临时性专题会议。1、公司级会议：主要包括公司董事（扩大）会、经理办公会、生产调度会、党政联席会、 职工代表大会、经营活动分析会（营销口、子公司）、年终总结暨表彰会

2、等。2、部门级会议：主要是各部门（处、室）、了公司、厂处召开的工作会（如部门办公会、厂处员工大会等），由各部门、厂处负责人决定召开并负责组织。3、临时性专题会议：主要是根据工作需要，领导提出，临时召集有关部门召开的会议。第四条上级或外单位在木公司召开的会议，根据会议性质内容，由相关对口职能部门受理 安排并做好相应会务工作。第四章会议组织第五条为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、内容组织召开。会议安排如下：1、董事（扩大）会1）会议时间董事会分为定期会议（每年的年初）和临时会议，由董事会办公室提前五口将盖有董事会办 公室印章的书面会议通知，通过直接送

3、达、传真、电了邮件或者其他方式，提交全体董事和 监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急,需要尽快召开董 事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式通知。2) 会议人员主持人：董事长参加人：公司董事3) 会议内容(1) 董事会定期会议的审议事项如下：a公司年度董事会工作报告；b公司年度经营工作报告和计划；c关于聘请或更换公司审议的会计师事务所的事项；d公司年度财务预算方案、决算方案；e公司年度利润分配方案；f公司年度贷款总额，贷款担保事项；g需经年度股东大会审议批准的事项；h听取公司总经理等高级管理人员的工作汇报；i其他需要审议的事项。(2) 董事会临时会议的审议

4、事项如下：a董事长认为必要且需经董事会审议的事项；b三分Z以上董事联名或二分之一以上独立董事同意提议审议的事项；c监事会提议审议的事项；d总经理提议审议的事项e需经股东大会审议批准的事项；t符合公司章程规定，具有捉案权的股东提议召开股东大会审议的事项；g研究决定公司内部管理机构设置、公司的章稈修改方案、公司的基木管理制度的制定。2、经理办公会1) 会议时间原则上每半个月召开一次，具体召开时间市总经理决定。2) 会议人员主持人：总经理参加人员：副总经理、总经理助理列席人员：水业集团党委书记、纪委书记、T会主席；供水公司领导、副总经济师、王会副 主席洪城水业股份、洪城环保公司副总经济师、工会副主席

5、、办公室主任、办公室主任助理 及议题涉及的公司相关部门负责人3）会议内容（1）传达学习贯彻上级的指示、指令和重要会议精神；（2）研究决定公司丨I常工作中的有关重大事项，通报主要工作情况；（3）研究讨论公司长远发展规划及中短期发展规划（分析生产经营形势，制定经理方针目 标、全面预算管理方案）；（4）研究决定部门机构设置和人事安排以及奖惩事项；（5）各分管领导向经理汇报分管工作完成情况。研究讨论决定公司制定和发布的综合性文 件及公司管理规章、规定；（6）研究各部门提交的，需要公司协调解决的问题；（7）需要经理办公会集体研究解决的其它重大事项董事长、总经理认为有必要研究解决的 H他问题；（8）总经理

6、部署下步工作。4）会议记录由办公室负责记录，会议研究决定的事项以会议纪要的形式内部下发，同时上报市政公用集 团并存档，由办公室、监审处负责检杳、督办。3、生产调度会1）会议时间固定每两周召开一次，办公室负责征集议题和做好会议通知。2）会议人员主持人：总经理参加人员：公司高管、公司所有基层行政一把手、机关职能部门主要负责人。3）会议内容（1）传达贯彻上级的指示、指令和重要会议精神，并结合实际工作进行相关工作部署；（2）听取有关职能部门对近期工作的情况通报；（3）总经理对前阶段工作进行小结，对下一步主要工作进行部署。4）会议记录、督办由办公室负责记录，并对会议确定事项进行督査落实。4、党政联席会1

7、）会议时间根据需要，由董事长、总经理或党委书记商议决定召开。2）会议人员主持人：根据研究内容不同，会议由书记或主任主持。参加人：公司领导3）会议内容领导Z间互通情况，通报近期企业的形势；（2）研究决定企业年度T作计划，两个文明建设规划；（3）研究讨论改革的重大方案，机构设置和调整方案；（4）对管理岗位人员的考核、奖惩和任免；（5）对新接收人员的分配和岗位人员的调整；（7）总经理和党委书记认为需要提到会议讨论的其他议题。4）会议记录由办公室负责记录，必要时写出会议纪要。5、职工代表大会1）会议时间每年召开一次，一般情况下为每年3月中旬。2）会议人员主持人：职工代表大会选举主席团主持会议。参加人：

8、职工代表列席人：相关部门负责人3）会议内容（1）由企业领导人做工作报告。报告主要内容应包括生产经营管理情况、存在的问题及改 进措施，企业发展计划、基木建设和重大技术改造方案，有关改善职工生活福利的情况等。（2）由企业行政有关负责人做专题议案的报告。凡应提交职工代表大会审杏或审议的方案, 均应由行政有关负责人向大会报告，说明制定的依据、目的和具体实施办法，也可针对职工 代表对议案的意见，作出说明。（3）由工会主席及职丁代表大会专门小组负责人就上次职丁代表大会决议落实情况、职工 代表提案处理情况、集体合同执行情况等向大会作出报告。（4）选举。根据有关决定和实际需要，选举参加董事会、监事会、劳动争议

9、调解委员会的 职工代表，参加工资协商的职工代表和企业领导人等；根据大会主席团的提名，表决通过职 工代表大会专门小组的人选；表决通过其他需经职工代表大会选举的人员。（5）对有关的各项方案和大会决议、决定草案进行表决。（6）致闭幕词，宣布大会结束。6、营销工作会议1）会议时间半年召开一次，一般安排在每年的7月中旬。2）会议人员主持人：分管营销副总（或总经理助理）参加人员：公司领导、营业处班股长以上人员、机关相关处室人员。3）会议内容（1）企管处、财务处对上半年营销指标完成情况进行点评，对下半年销售工作进行分析。（2）各营业部门领导对木单位上半年营销工作情况进行总结分析，并重点就如何确保完成 目标任

10、务进行发言；（3）公司领导讲话及部署下阶段工作。4）会议记录由企管处、办公室负责，必要时写出会议纪要。7、子公司经济活动分析会1）会议时间半年召开一次，一般安排在每年的7月中旬。2）会议人员主持人：分管三产了公司副总（或总经理助理）参加人：公司领导、备了公司负责人和财会人员、机关相关处室人员。3）会议内容：（1）通报上半年各了公司经济指标完成情况，总结好的做法，找出不足。（2）围绕目标任务，备了公司负责人总结工作经验和教训。（3）总经理对各部门工作进行总结讲评，部署工作。4）会议记录由企管处、办公室负责，必要时写出会议纪要。8、年终总结暨表彰会1）会议时间每年一次，原则上安排在每年年终进行。2

11、）会议人员主持人：党委书记参加人；公司领导、相关部门负责人、先进单位、先进人物代表3）会议内容（1）对一年來的工作进行冋顾和分析；（2）总结一年來的公司所取得工作成绩和缺点；（3）总结一年來的成功的经验与教讥I,对以往工作的经验和教训进行分析，研究，概括,集中, 并上升到管理的高度来认识；（4）根据今后的工作任务和要求，吸取前一年T作的经验和教训,明确努力方向，提岀改进措 施等；（5）对先进单位和先迹人物进行表彰。9、部门会议各部门每周须定期召开由部门负责人主持召开的专题会议，传达公司会议精神、讲评部门工 作要点、落实各项管理措施、帮助下属解决工作中遇到的困难和问题，并对下一步工作进行 指引1

12、0、临时性会议公司或备职能部门解决T作中临时出现的问题及公司生产与质最方面等紧急情况而召集的 临时会议。由董事长、总经理决定召开，或由分管领导提出，董事长、总经理同意后决定召 开。第五章会议要求第六条议sr-准备。备类型会议，召开前相关部门要拟定会议议题，通知与会人员。各部门要围绕议题做好充分准备，需要通过会议研究讨论决策的问题，要有明确具体方案或意见。第七条 会前协商。会议议题，凡涉及其它多个部门的，事先要进行会商，取得一致意见。第八条资料准备。备部门需提交会议讨论通过的问题，都要有简要的书面汇报提纲，并在会前提前半天以上送至与会者，便于与会人员阅读并准备意见。第九条 发言要领。参加会议人员

13、汇报工作、讨论问题，其发言耍围绕会议主要议题，简明扼要，通俗易懂，条理清楚。第十条会议通知。根据“谁组织、谁通知”的原则，做好会议通知。第十一条 会场纪律。参会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动、交头接耳，手机应 调至震动或关闭状态。纟R织会议的部门应负责维护会议纪律。第十二条会议纪要。会议记录遵照“谁纽织，谁记录”的原则，如有必要，可根据本原则及 会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。会议记录员应做好会议的原始记录及会 议的考勤记录，根据需要整理会议纪要，会议纪要最迟不迟于次LI呈报会议主持人 审核，并按发文稈序由办公室负责上报下达。集团董事长、总经理主持的行政会议，由集团 经理

14、办公室秘书负责会议的记录工作。第十三条会议督办。会议形成的决议用由办公室、监审处负贲监替落实情况。第十四条会议落实胳与会人员冋到个单位部门后，对要求传达的会议内容要及时进行传达, 必要时将落实情况记录在案，并及时上报。第十五条会议保密。会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密， 否则按有关规定处理。第六章会议室管理第十六条会议室由行政处指定专人负责管理，各部门如因会议需要使用会议室，须事先向 行政处中请，由行政处统筹安排；会议室电器、设备的管理、使用和维护也要安排专人负责, 其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。第十七条会议室T生由劳动服务公司安排人员负责进行，在每次会议召开前后均要进行 一卫生打扫，并做好口常保洁。第七章附则第十八条木制度由公司办公室负责解释。第十九条木制度自颁发ZU起实施。