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1、农村信誉联社营业部案件防范专项治理的自查报告根据?xx省农村信誉社20xx年案件专项治理工作方案?和xx市联社?关于做好案件防范专项治理自查工作的通知?的精神，联社营业部于20xx年xx月xx起，开展了一次案件防范的专项治理活动，联社营业部专项治理活动的自查工作已经完毕。根据上级联社的要求、结合营业部的详细情况进展了一次自查，现将自查工作做如下报告：一、活动开展情况。1、对于此次活动，联社营业部高度重视，于xx月xx日成立了防范案件专项治理工作指导小组，主任为组长，各岗位工作人员为成员，并明确成员之间的分工，划分责任。2、从xx月xx日起，每个星期专门抽出一个下午的时间，组织全体员工学习?银行
2、业案件防范警示教育材料?，学习有安排、有讨论、有笔记、有心得。通过学习讨论增强了员工案件防范才能和控制风险意识。3、结合上级联社的精神和案例学习，对联社营业部执行内控制度情况进展全面的检查。检查采取个人自查，指导小组复查，确保不走过场。对检查出的问题，当场予以纠正。二、 内控制度建立及执行情况。1、可以按着上级联社的要求，建立建全了各种内控制度，并在工作中自觉地加以遵守。建立业务线与监视线“双线责任追究，将责任追究覆盖到所有岗位和人员。做到了工作有制度、制度有落实、执行有监视。2、会计出纳业务和储蓄业务的操作根本符合制度要求。一是能及时进展按着要求进展账务、库存现金、内外账目的核对，没有白条顶
3、库和挪用库款现象；二是各种重要凭证和有价单证的保管使用手续严密、责任清楚；三是各种费用开支和大额支付能严格覆行审批手续。四是公、私印章保管标准，随用随取，离柜收起。3、计算机的操作以及密码使用和受权管理符合制度要求。4、平安保卫工作设施齐全，责任到人。三、上年自查发现问题的处理情况。对20xx年的专项治理自查中发现的印章保管不标准、交接手续不严密的问题，我们对相应的岗位、相应的责任人给予了相应的处分，并限期整改。四、自查中发现的问题。通过这次自查，总体的情况还是好的，但是在自查中还是发现了一些问题。一是效劳工作存在着一定的生、冷、硬的情况；二是复核制度有时流于形式。五、整改措施。对于这次自查中的问题，我们：首先对当事人给予了经济上处分。二是限令当事人立即整改，并写出书面保证。三是在此根底上，教育营业部全体员工，以此为戒，严格履行各项规章制度，把贯彻落实规章制度当成一项长期的自觉的行动。xx市信誉联社营业部
