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1、资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！2021年2021反洗钱宣传活动总结 反洗钱宣扬活动总结一： 反洗钱宣扬活动总结 为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和理解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会根底，进步我行支付信誉，保障各项业务的快速安康进展。依据市分行统一部署，我行于12月在辖内网点开展了反洗钱学问宣扬月活动，透过实行一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，获得了较好的成效。现将此次活动的开展情况、获得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的推举总结如下： 一、活动开展情况 此次宣扬活动实行内外宣扬相结合的方式进展。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关
2、学问，深化学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣扬训练，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外实行网点悬挂反洗钱宣扬横幅，设立反洗钱询问台，发放反洗钱宣扬单，同时组织熟识反洗钱业务的工作人员走上街头进展宣扬，向过往群众进展反洗钱学问和有关法律法规宣扬，让群众理解洗钱活动的危害性和进展反洗钱活动的重要性，更好地协作银行开展客户身份识别。 二、获得的实际效果由整理 透过此次反洗钱法规宣扬月活动，我行员工深化学习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加精确地理解和认识了反洗钱法律法规，有效消退了客户对业务办理过程中带给身份证原件和留存身份证复印件
3、的疑虑，使客户对反洗钱工作赐予了更多的理解和支持，到达了预期的宣扬效果。 一是进步了我行工作人员对反洗钱的认识程度，普及了反洗钱专业学问。进一步进步了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓我行所担当的反洗钱义务、职责和权利。 二是进一步增加了社会各界反洗钱意识。使广阔客户对反洗钱的认知度明显增加，透过宣扬活动，不仅仅进步了社会公众对洗钱危害性的认识，同时也大大的提升了我行的社会形象。 三、存在的主要问题 1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括局部从业人员认为反洗钱是国家的事，常常发生在大城市且金额较大，
4、而蓬溪是小县城，一般不会发生洗钱活动，造成认识片面，重视不够。 2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量非常大，假如全部靠人工甄别，难度大且精确率低。且反洗钱方面的操作培训工作缺乏，有效性不强，操作人员专业学问欠缺，员工的反洗钱潜力不高，往往流于形式，缺乏实效。 3、整改落实不到位，虽屡次要求柜员仔细做好客户身份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依靠于习惯性思维和传统做法，工作看法不严谨。 四、反洗钱下步工作支配 在今后的工作中，我行还要深化学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。 1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、根底学问以及不一样业务岗位洗钱风险
5、防范措施等方面进展系统性培训，并对培训效果进展测试和总结，以进步全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。 2、仔细做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负职责的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。 3、加强宣扬工作，普及反洗钱学问，帮助客户树立法律意识，主动和专心协作银行的合法要求，使反洗钱工作得以顺当开展。 反洗钱宣扬活动总结二： 反洗钱宣扬活动总结 为全面推动XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐惧组织的不法洗钱犯罪活动，纯净社会风气，持续社会安定，进步信誉社信誉，保证信誉支付的稳定，促进信誉社业务的快速安康进展，使社会公
6、众广泛知晓和理解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会根底，依据人民银行XX市支行关于开展金融机构反洗钱宣扬活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定要求，XX联社于2021年11月6日12日在全市所辖网点开展了金融机构反洗钱宣扬周活动，透过实行一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，获得了较好的成效。 一、加强学习，进步对反洗钱工作的认识。 为增加对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。一是深入领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于2021年11月2日召开了由联社指导、中层干部、及各网点主办会计参与的反洗钱宣扬活动发动会，会上分管主
7、任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣扬活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱学问，进步了对反洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是掌握洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就务必充分发挥金融机构理解客户的优势，进步其反洗钱的专心性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保实在履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建立工作，透过与各商业银行及公安部门的合作，在不一样时间和不一样地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识
8、，初步构成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信誉社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。 三是实在加强组织指导。从担当此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融平安的高度来认识此项工作的重要性，将条件合适的干部配置到此项工作岗位上，并提出了加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建立，培育出一批专业化、学问化的反洗钱专家的人才战略和长远目的。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建立工作落到实处，联社指导屡次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建立的
9、工作看法，并对全系统的人员培训方案作出了明确部署。 四是仔细选配工作人员。联社要求，各社应留意将一些文化程度较高、专业学问对口、具有良好的计算机操作程度、业务潜力强、熟识经济金融及法律等方面学问的青年干部改善到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求仔细选配人员，逐步改善反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71。68为中青年干部，67以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。 二、细心组织，确保反洗钱宣扬周活动的有序开展。 为确保反洗钱宣扬周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建立、强化监视管理等方面入手，全力构筑反洗钱平安防线。 一是细心构建完善的组织体系
10、。对活动的时间、形式和要求进展了支配，并成立了相应的反洗钱宣扬活动指导小组。接通知后，快速成立了丹江口市农村信誉社反洗钱工作指导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的指导机构，装备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门详细负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还专心争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和协作，增进共识，构成合力。 二是抓紧进展一系列制度建立。建立了反洗钱岗位职责制，做到分工合理，职责到人，实行主要指导负总责，分管指导全面抓，部门指导详细抓，各职能部门业务人员各负
11、其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细那么； 三是透过现场及信息化手段绽开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，准时提出整改措施并准时进展整改。透过检查摸清情况，积累阅历，熬炼了队伍，增加了做好反洗钱工作职责意识； 四是着力培育一支综合业务潜力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展建立学习型单位活动为契机，利用每周三下午，实行自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进展反洗钱学问重点培训。此外，依据反洗钱工作的职责要求，仔细拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的根底上suib
12、i8。，催促、指导和帮助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。 三、周密施行，做到了宣扬活动形式与资料统一。 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣扬周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣扬反洗钱学问，透过此次宣扬活动，使不明白什么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣扬活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工透过设立询问台、散发宣扬材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣扬，解答疑问，普及反洗钱学问，受到了广阔市民的好评。 三是组织临柜人员系统地理解了反洗钱的操作程序
13、。在加强对外宣扬的同时，我市农村信誉社财会部门还组织临柜人员系统地理解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步进步了员工的遵纪遵守法律意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 四是透过对各类客户在信誉社开立帐户的审查，大额和可疑资金的准时报告，组织职工理解和把握反洗钱的操作程序，把握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣扬，熟识相关的法律、法规及各级人行的有关规定，进步了员工的遵纪遵守法律意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次金融机构反洗钱宣扬周活动获得了实效并获得了圆满胜利。 总之，透过反先钱洗钱活动
14、的宣扬，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深化人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅仅影响一国的政治、经济和社会平安，也威逼国际政治经济体系的平安，增加了公民的职责意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次反洗钱学问宣扬周活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些缺乏，距人民银行的要求还存在必需的差距，突出表此刻工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不专心协作反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格根据人民银行的要求，实在履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安
15、。 反洗钱宣扬活动总结三： 反洗钱宣扬活动总结 为增加对反洗钱工作的熟识程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。 有组织地开展业务培训。我们充清楚白金融机构是掌握洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就务必充分发挥金融机构理解客户的优势，进步其反洗钱的专心性和主动性。 细心组织，确保反洗钱宣扬周活动的有序开展。为确保反洗钱宣扬周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建立、强化监视治理等方面入手，全力构筑反洗钱平安防线。 一是细心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进展了支配，并成立了相应的反洗钱宣扬活动指导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室；同时，各社也成立了相应的指导机构，装备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门详细负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 二是抓紧进展一系列制度建立。建立了反洗钱岗位职责制，做到分工合理，职责到人，实行主要指导负总责，分管指导全面抓，部门指导详细抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位，同时，结合实际情况，制定了反洗钱操
