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1、时间： XX 年 XX 月 XX 日 公司部长会议规程 一、通则 第一条部长会议 部长会议是本公司有关事业和业务研究、商讨、联络和协议的非 正式业务机构。本规程旨在确定部长会议运营的规范。 第二条参会者 部长会议由总裁、 常务董事、专务董事、部长、秘书和顾问参加。 根据需要，其他有关人员可列席会议。 第三条召开时间 部长会议每周一次于固定时间召开。必要时可召开临时部长会议 (近期会议时间定在每周下午五点开始，所用时间参见第十一条规 定)。 第四条地点 会议地点由公司总裁指定。 二、议题 第五条议题 部长会议的议题主要包括： 1、重要的企划及提案事项。 2、所辖业务的重要报告与联络事项。 3、总
2、裁指示事项。 第六条向总裁呈示。 上条所列提案事项事先须将内容以书面形式呈示给总裁审阅。 第七条保密 时间： XX 年 XX 月 XX 日 部长会议的议事内容应是保密的，不允许对公司内外发表。 但会 议决议除有禁止公开指示外，可以以适当形式对外公布。 第八条实施 部长会议的决议经总裁批复后即转入组织实施。但如总裁长期不 在公司时，除总裁有特别指示外，可先行组织实施，实施后再申报总 裁。 第九条记录 会议的决定事项由干事整理记录，会议结束时，在会上宣读，以 便与会者确认。 三、讨论 第十条主持人 公司总裁为会议主持人，组织会议讨论，裁决争议事项。总裁也 可以委托他人主持会议。 第十一条会议时间
3、除特别紧急事项外， 会议时间应限制在90 分钟内，具体用时由主 持人掌握。 第十二条讨论要领 部长会议的讨论必须依据以下原则进行。 1、参会人员只要不脱离议题， 可以自由发表自己的观点， 提出自 己的建议和意见。 但主持人出于会议时间的考虑，可以中断发言或采 取限时发言的方式。 2、与会者的讨论必须从公司整体利益出发，发言应具有诚意和建 时间： XX 年 XX 月 XX 日 设性，语言昼简洁明确。 3、 与会者的发言应集中于会议主题，尽量多谈对策、方法和建议。 在评论他人观点时，不允许讽刺和挖苦，同时也不允许考虑面子、感 情和利害关系。 4、与会者不能不着边际，夸夸其谈。不得进行人身攻击。 5、 与会者不能阻止或打断别人的发言。 但当其游离主题或超时时， 主持人有权予以提醒或中断其发言。 第十三条临时议题的提出 在会议过程中，如与会者希望讨论原定议题以外的事项，经主持 人同意，可以转入临时议题的讨论。 四、实施 第十四条实施 经部长会议形成决定的事项，由具体责任部门和责任人负责实 施。 第十五条报告 实施的经过和结果由部长或责任人在适当的机会报告给部长会 议。公司总裁可以指定报告时间。
