细心整理预算启动会议1 范围预算启动会议系指在各部门事先对本部门下一年度工作进展充分预料的根底上，公司召开由公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加的会议2 限制目标2.1 各部门在事先充分准备的根底上参加会议2.2 确保依据各部门的初步预料平衡公司的战略目标来确定下一预算年度的总体经营目标值，并将其分解落实到相关部门3 主要限制点3.1 将协调后的经营目标值与各部门经理提交的预料报告进展比照，将各部门预料目标值的比拟分析，归档入人力资源部员工考核档案，纳入干部年终考核3.2 董事长、总经理签发预算会议纪要和各部门年度经营目标值4 特定政策4.1 9月10日前各部门经理提交初步预料报告，9月中旬第一个周末召开预算会议4.2 公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加年度预算会议，会议期间参加者如需请假，副总经理以及部门经理须有总经理和董事长的批准，总经理和执行董事须有董事长的批准4.3 财务行政主管副总在预算启动会议起先时汇报本年度财务状况及预算执行状况4.4 会议必需确定公司年度经营目标，目标中需包括各部门费用制定依据及调整幅度5 预算启动会议流程说明步骤涉及部门步骤说明1董办秘书、办公室秘书8月中旬董办秘书通知办公室秘书，确认预算专题会议召开时间 2办公室秘书9月1日办公室秘书通知各部门经理及以上人员准备预算专题会议资料，确定召开日期并分发会议召开所需资料清单 3各部门经理9月10日各部门经理依据下年度战略规划结合市场预料、历年销售状况、销售实力、研发实力、生产仓储实力、人力资源、资金状况等状况提交初步预料报告，并预料本部门将来年度的收入和费用。
财务部汇总各部门的初步预料财务主管副总准备将来年度的预算表格、1至8月预算执行状况分析、四季度预算调整申请4办公室秘书收集各部门提交的初步预料报告〔包括财务部汇总的初步预料〕，财务主管副总递交的预算表格、1至8月预算执行状况分析、四季度预算调整申请作为预算会议初步审议内容纳入会议资料；另外将战略行动准备也纳入会议资料 5办公室办公室做好会议准备，支配会议议程，预定开会场所5.1财务行政主管副总财务行政主管副总准备将来年度的预算表格、1至8月预算执行状况分析、四季度预算调整申请，交给办公室，纳入会议资料6办公室拟定会议通知、复印上述会议资料并装订，并将会议通知和资料在会议前1日分发给会议参加人员7董事长、董事会董事、总经理、各副总、各部门经理级9月中旬的第一个周末召开预算会议，确定公司年度经营目标值7.1董事长阐述董事会的战略目标要求7.2各部门经理阐述市场营销、生产研发、销售效劳、选购 物流、人事培训、投资、行政等预料报告和预料依据7.3总经理和相关副总、部门经理结合目标本钱、协调公司资源确定公司年度经营目标值，并分解至各部门的经营目标值7.4财务行政主管副总对预算表格的填制进展说明 7.5财务部经理财务部经理将协调后的经营目标值与各部门经理提交的预料报告进展比照，分析差异合理性，评估预料精确度，填写各部门预料目标值之比拟分析，交办公室8办公室、董事长、总经理次日办公室整理睬议纪要，董事长、总经理签发预算会议纪要和各部门年度经营目标值9办公室、人力资源部办公室将会议纪要及年度经营目标值交参加预算会议人员，将各部门预算预料目标值之比拟分析交人力资源部 10董办秘书、各部门经理董秘、各部门经理签收会议纪要及年度经营目标值 。