.IISO9001管理体系认证某施工工程公司企业标准管理手册目 录前言 II颁布令 1企业概况 2管理方针和管理目标 51 目的和围 72 规性引用文件 73 术语和缩略语 74 管理体系 85 管理职责 106 资源管理 177 实施与运行控制 198 监视、测量、分析和改进 31附录A 公司组织结构图 37附录B 项目部组织机构图 38附录C 中国水电十三局管理职能分配表（一） 39附录D 中国水电十三局管理职能分配表(二) 42附录E 公司总部职能部门工作职责 44附录F 手册章节与标准条款对照表 53附录G 《工程建设施工企业质量管理规》GB/T50430-2007与GB/T19001-2008《质量管理体系要求》条款对照表 56附录H 公司程序文件清单 58附录I 公司常用管理制度清单 59附录J 管理手册分手册目录 60附录K 管理手册修改页 611 目的和围1.1 目的依据国家标准、行业标准、规程、规和准则，结合公司实际情况制定本手册，目的在于：a) 证实公司有能力稳定地提供满足顾客、社会、员工要求的活动、产品或服务以与适用的法律、法规。
b) 通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，达到不断增强顾客、社会、员工等相关方满意的目的1.2 围在部管理方面，本手册主要适用于公司自主营销的工程施工业务涉与营销、投标、施工（生产）、管理、服务的所有过程，每一过程都包含管理职责，资源管理、产品实现、测量分析和改进四大管理过程的运作在外部认证方面，本手册适用于施工和工业制造业务涉与到的产品包括：水利水电、市政公用、道路交通、房屋建筑等资质许可的各类建筑施工，金属结构制作与安装，橡胶与塑料产品制作，载重汽车销售与维修服务等其他业务板块暂不纳入认证围本公司以POWERCHINA、SINOHYDRO等名义实施的海外工程项目执行相应的“海外质量、环境和职业健康安全管理体系文件”本手册覆盖了标准的全部要求，不存在条款删减其容与中国电力建设股份公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件保持一致2 规性引用文件2.1管理体系标准a) GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》；b) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》；c) GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求与使用指南》；d) GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系》；e) GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规》。
2.2 其它引用文件与公司业务有关的其它标准、规程、规和准则，详见每年由公司发布的识别清单3 术语和缩略语3.1 术语本手册术语采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规》、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求与使用指南》和 GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系》中的术语和定义3.2 缩略语本手册——质量、环境和职业健康安全管理手册QMS——质量管理体系EMS——环境管理体系OHSMS——职业健康安全管理体系5S——是一种现场管理方式；主要容是整理、整顿、清扫、清洁、素养QHSE——质量、环境和职业健康安全管理管理体系——质量、环境和职业健康安全管理体系集团公司——中国电力建设集团股份公司——中国电力建设股份公司——中国水利水电第十三工程局各单位——公司所属的总部部门、生产经营单位（包括分公司、子公司、海外区域经理部和控股公司）、后勤服务单位项目部——公司所属各级工程项目部，包括公司直属和委托分公司、子公司管理的施工项目部。
4 管理体系4.1 总要求公司按照质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求配置资源，建立管理体系，编制管理体系文件，加以实施和保持；依据PDCA过程管理模式，确定计划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动，并持续改进其有效性在管理体系的建立和实施过程中，公司各单位和项目部应满足以下要求：a) 识别管理体系所需要的过程以与在所属围的应用；识别生产经营过程中存在的质量风险、环境因素、危险源和其他风险；b) 确定管理体系所需过程的顺序和相互作用，确定关键过程、需要确认的过程（特殊过程）、重要环境因素和重要危险源；c) 确定为所需过程有效运行和控制的准则和方法，如：适用的法律法规、标准、规程、规、合同、图纸、程序文件、施工工艺、质量计划、测量方法、作业指导书等，确保这些过程的运行、监视和控制有效；d) 建立相应的组织结构和岗位，明确职责和权限，确保获得必要的资源，以支持这些过程的策划、运行、监视和风险控制；e) 监视、测量（适用时）确定的过程，在公司部着重监测过程能力、产品符合性和体系运行有效性；在公司外部着重监视顾客和相关方的满意度；通过数据分析，寻求改进的机会；f) 识别对影响产品质量、环境保护和职业健康安全的外包过程（如：专项工程分包、劳务作业分包、设计分包、试验分包、技术咨询、设备物资采购等），并确保对其实施有效控制；g) 采取有效措施，确保其适宜性、充分性和有效性，实现对所属各过程策划的结果，追求持续改进。
4.2 文件要求4.2.1 总则公司管理体系文件分为三个层次第一层：管理手册容包括了管理方针、管理目标、管理要求、管理过程、相互关系与说明是公司管理体系的纲领性文件，由公司总经理签署并发布实施与工程施工业务流程存在差异的产品认证单位应在不违背本手册的前提下，结合产品实际编制分手册第二层：程序文件规定了公司决策层、管理层、作业层有关人员对质量、环境和职业健康安全等管理活动应承当的责任，以与完成各项管理活动应遵循的程序或途径是公司部执行的法规性文件，也是本手册的支持性文件，由公司总部各各职能部门编制，公司发布实施未覆盖的程序可由所属单位补充发布，并限定适用围第三层：作业文件明确了完成各项管理活动和作业活动的具体方法，是程序文件的支持性文件，也是管理体系的基础性和操作性文件包括各种管理方法、制度、规定、实施细则、管理表格、工法和作业指导书等作业文件由作业层（工程项目部）结合管理、产品实际发布实施，以指导现场作业上述文件可以是纸质、电子文档或其它媒体形式，也可以是中文、英文或其他语言不管以哪种形式存在，均应作为受控文件进行管理《管理分手册》、补充发布的《**单位程序文件》应报公司备案4.2.2 管理手册根据公司特点，本手册以《质量管理体系 要求》（GB/T19001-2008idt ISO9001:2008）为主线,结合《工程建设施工企业质量管理规》（GB/T50430-2007）、《环境管理体系 要求与使用指南》（GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004）、《职业健康安全管理体系》（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007）等要求编写并保持。
主要容包括：a) 阐述公司管理体系的围、用途、管理承诺以与对标准的删减说明；b) 阐述公司管理体系的核心要素、所需过程以与各过程之间的相互作用；c) 阐述公司的组织结构以与部门和主要岗位职责；d) 其他涉与的容本手册实行动态管理，通过审、管理评审和外审等，对其适宜性、充分性和有效性进行评审，与时进行修订4.2.3 文件控制公司总经理工作部是文件控制的主管部门，负责公司文件起草、编制、审核、审批、发放、传阅、修订、使用、管理、归档、借阅、复制、作废等环节的管理为此，公司制定、实施并保持《文件控制程序》和《中国水电十三局公文处理方法》等相关制度，指导公司总部各单位、所属各单位和项目部做好文件控制工作公司文件的控制要点如下：a) 公司部管理文件一般由主管部门负责起草，协管部门会签，分管副总经理或总经理批准印发，以保证部管理文件的充分性和适宜性；文件不适宜时，主管部门汇总修改意见，主管领导组织评审，按程序对文件进行修订b) 各级文件控制部门负责对文件进行动态控制，确保文件的更改和现行修订状态得到识别，控制其分发，防止使用作废文件c) 公司外来文件由各级相关部门负责办理接收、识别、分发、督办、回收和销毁等。
d) 须归档的文件和资料执行档案管理的法律法规和《中国水电十三局档案管理方法》等有关规定e) 需的文件执行国家、电建股份和公司的规定f) 公司推行无纸化办公，已使用了办公自动化系统（OA）、企业即时通讯系统（RTX）、财务资金管理信息系统、安全管理信息系统、设备管理信息系统、power on项目综合管理系统等4.2.4 记录控制公司工程科技部是记录控制的主控部门，负责公司记录的标识、检索、贮存、保护、处置等环节的管理公司记录包括项目实施记录和管理业务记录等，实行分部门、分专业管理为了确保与管理体系运行有关的记录得到有效控制，公司制定、实施并保持《记录控制程序》和《中国水电十三局文件资料归档管理方法》、《中国水电十三局档案管理方法》等相关支持性文件目的是提供满足顾客、法律法规要求和管理体系有效运行的证据公司各级各类人员应按规定做好并保持各种记录空白记录表单是一种特殊类型的文件，按照《文件控制程序》进行管理5 管理职责5.1 管理承诺公司执行董事兼总经理承诺： a) 制定公司管理方针和管理目标，在公司围建立、实施、保持管理体系，提供确保管理体系持续有效运行的人、财、物等必要资源b) 通过文件、会议、培训班、多媒体等方式，向全体员工传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性，树立正确的营销观、发展观和业绩观，不断提高员工的质量意识、环保意识和安全意识。
c) 定期召开管理评审会议，评价管理体系，寻找改进机会，持续改进管理体系的有效性5.2关注焦点公司执行董事兼总经理引导员工以顾客为关注焦点，保证各相关方的利益不受损害，确定顾客、社会与员工的合法要求和期望，并予以满足做到：a) 树立以顾客为关注焦点的理念，落实产品质量终身负责制，以保证产品质量为满足顾客的要求基本出发点，不断增强顾客满意b) 严格遵守国家环保方面的法律、法规、标准、规，认真履行央企的社会责任，落实公司各级领导环保工作任期负责制，不断增强社会满意c) 严格遵守国家职业健康安全方面的法律、法规、标准、规，认真落实安全生产责任制和安全技术措施，不断改善安全生产条件，保障员工的职业健康安全，不断增强员工满意5.3 管理方针公司执行董事兼总经理负责组织制定、评审和修订公司的QHSE方针，确保其：a) 与公司的宗旨和发展战略相适应； b) 满足顾客和相关方要求，满足法律法规和其他要求；c) 在公司得到沟通和理解，提供制定和评审管理目标的框架；d) 向外界公布，承受社会监督；e) 定期得到评审，保持持续适宜性5.4 策划5.4.1管理目标和指标公司执行董事兼总经理负责组织策划和制定公司的QHSE目标和考核指标。
确保：a) 在QHSE方针的基础上制订公司年度QHSE目标和考核。