反洗钱工作汇报（共7篇） 第1篇：反洗钱工作汇报关于反洗钱工作情况的汇报市分行：反洗钱工作一直是我行工作的重点，为有效防范和打击利用银行资金进行非法洗钱活动，我行在省分行的安排布署下，在我行开展了一系列反洗钱活动，现就综合业务部开展反洗钱活动汇报如下：一、客户身份识别情况通过培训，我行各网点营业人员对反洗钱有了一定的了解，充分认识到反洗钱活动对维护经济、金融安全和社会稳定等方面的重大意义我行认真执行身份证核查制度，严格按照省分行的相关规定对开户、挂失、大额存取款、异地、账户信息变更等类业务，通过公安局的身份证核查系统核验客户的身份证件，对于系统中核验中提示无核查信息的，通过客户向户籍所在地公安机关核实、提供辅助证件或逐一利用身份证阅读器等设备进行验证，无误的为客户办理相关业务，人工核查不成功的向客户说明情况，拒绝为其办理相关业务二、大额交易和可疑报告情况我行现在推行的为总行对总行的报送方式，但对于较可疑的交易，我行积极与相关部门沟通，并上报至人行的会计部门年全年我行共上报1笔可疑交易，截至年3月31日，我行本年度未发现可疑交易三、客户身份资料及交易记录保存情况我行严格按照人行的相关规保存客户的身份资料及交易记录，并装订保管。
四、配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况我行积极配配合司法机关做好反洗钱犯罪信息的查阅和移送工作，并按照相关要求办理相关资料的调阅手续五、反洗钱宣传和业务培训情况我行十分重视从业人员的反洗钱培训和宣传工作通过电子屏、板报、条幅、宣传单等形式开展宣传，并建立了以季度为周期的反洗钱宣传制度同时，我行还利用市内举办大型活动之际开展业务及反洗钱业务宣传我行年共开展了4次反洗钱培训，分别为1月13日组织的反洗钱基本知识的学_，参加对象为网点营业人员；5月6日参加了省分行组织反洗钱电视专题培训，参加人员为行领导、反洗钱领导小组成员、部门负责人、反洗钱工作人员及网点反洗钱工作联络员，会后并参加了省分行组织的考试；6月10日组织了反洗钱一法四个令相关条款培训；12月29日组织了一次“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”反洗钱手册的学_，参加人员为银行部分从业人员；年3月23日组织学_了《中国邮政储蓄银行关于印发客户洗钱等级评估管理办法》，并对从业人员进行了反洗钱基础知识的考试1月13日组织的反洗钱基本知识的学_（图片一）1月13日组织的反洗钱基本知识的学_（图片二）12月29日组织了一次“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”反洗钱手册的学_第2篇：反洗钱工作汇报反洗钱工作汇报为全面推进我市金融机构反洗钱工作，打击一切不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高我分行信誉，促进我分行业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据中国建设银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，我分行通过一系列卓有成效的举措，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥建行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我分行能坚持做到：一、注重学_，提高反洗钱工作认识一是邀请支行领导现场指导1月份召开了“随州分行20XX年反洗钱工作会议”，特邀支行支付结算科*科长、*副科长莅临指导会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20XX年我分行反洗钱工作、安排布署我分行20XX年反洗钱工作反洗钱领导小组成员营业室经理、市场营销部经理共**人次参加了会议二是夯实理论基础我分行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册三是学_形式多样利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义二、强化组织领导，充分认识反洗钱的重要性充分发挥分行反洗钱领导小组办公室的职能作用，定期通过召开反洗钱工作会议传达反洗钱工作精神、最新制度办法，着重强调反洗钱工作“尽职免责”重要性，要求全体员工认真履行反洗钱工作职责，积极推动全行反洗钱工作日常化，使防范洗钱的意识深入人心三、周密实施，做到宣传活动形式与内容统一一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。
主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性二是进社区开展反洗钱外部宣传组织辖网点工作人员走进社区开展反洗钱宣传活动我们于2月6日先后组织**名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评三是强化柜面人员高度的反洗钱敏感度，加强重点可疑交易报告做好反洗钱工作，高度的责任意识非常关键我分行财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学_了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动四是强化监督检查，不断提升反洗钱工作水平一是日常督导通报对反洗钱数据处理实行“通报”制，一周一通报，一月一汇总将各支行反洗钱工作情况纳入月度内控管理考核，对数据处理不及时的支行进行绩效扣分，确保反洗钱数据报送的质量和时效二是开展专项检查将反洗钱专项检查做到实处，检查发现的问题和不足，认真落实整改及责任人处理，全行通报，举一反三，对全辖网点反洗钱工作进行警示，为提高反洗钱工作整体水平起到了积极作用。
四、隆重召开了两次反洗钱会议2月14日下午，由市分行反洗钱领导小组副组长史发旺同志组织召开了由网点负责人、会计主管、办公室、财务会计部、营运管理部、公司部、个金部参加的反洗钱工作会议会议集中组织学_了省行合规部下发的《中国建设银行客户风险等级分类管理办法》、《反洗钱实施细则》及对反洗钱监测系统规范操作进行了要求，会议要求各网点负责人及参会人员要明确反洗钱工作的重要性，领会会议精神，认真学_客户风险等级分类管理办法，并要求及时做好对所属机构4他人员的转培工作2月25日下午，由财务会计部余文军经理组织召开了由会计主管、办公室、财务会计部、营运管理部、公司部、个金部参加的反洗钱工作会议会议主要对前期反洗钱工作作了工作小结，并进一步对反洗钱工作事项进行了要求要求各网点、各部门必须将当日加载的反洗钱数据当日要处理完毕，在日常业务办理工作中，要求各行柜员严格按照“联网核查公民身份信息系统”认真核查其身份证件，识别客户身份，核对并登记其证件号码，并留存身份证件复印件并强调提取现金要严格执行逐级审批制度，每天对每笔超过20万元的现金收付业务要进行查询和实时监控第一季度，我分行在反洗钱宣传活动工作达到一定的目标，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，增强了公民的责任意识。
但是，距上级的要求还存在一定的差距，工作人员对此项工作认识还不够深刻、____感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，还不够积极配合反洗钱工作等但反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照中国建行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全第3篇：反洗钱前期工作汇报南中环街支行（.12.31）反洗钱前期工作汇报为了更好地贯彻《反洗钱法》，提高我行员工和客户对《反洗钱法》的认知程度，理解支持我行的客户身份识别等反洗钱工作，预防打击洗钱犯罪，我支行领导在成立初期便十分重视反洗钱工作，现将我支行工作情况汇报如下：一、成立反洗钱领导小组并明确职责组长：行长王沿阳副组长：行长助理翟智佳、行长助理范银瓶 成员：柜台经理苏继媛、专职柜员孟科、侯韶钰、唐金反洗钱工作联络人：孟科：0351-7035663 18636681528 侯韶钰：0351-7035663 13546698999 唐金：0351-7035663 13834241077 ：0351-7033557 组长职责：负责建立健全反洗钱内部控制制度，建立相关考核制度，并督导落实。
反洗钱内部控制制度包括客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户资料和交易记录保存制度、宣传培训制度及保密制度等负责就反洗钱工作开展过程中遇到的具体问题与太原分行积极沟通，并妥善解决问题每月组织全体员工进行一次反洗钱知识、法制的学_，并进行相关的测试、考核，相关的学_记录和测试结果应报分行备案副组长职责：1、具体组织对反洗钱内部控制制度的有效落实对所管辖业务部室反洗钱内控制度落实情况进行督导考核2、负责督促各部门按规定时间及时报送大额交易数据及可疑交易数据，对不能满足上报要求的大额交易数据及可疑交易数据及时通知相关部门通过系统南中环街支行（.12.31）进行补录及报送；3、负责牵头组织开展全行的反洗钱业务检查；4、负责定期对全行的反洗钱工作开展情况进行通报，督促全行认真开展反洗钱工作；5、负责协助相关监管部门进行反洗钱的调查、核查等工作6、加强反洗钱的宣传工作根据人行、总行反洗钱规定的要求和有关宣传口径，组织作好对客户的反洗钱宣传工作7、组织开展反洗钱社会宣传活动采取多种形式，并积极对宣传情况进行总结，向分行报送有关报告柜台经理职责：1、按照人民银行等监管机构的要求报送反洗钱相关报告；2、负责组织开展全行的反洗钱业务培训、宣传与咨询解答；3、负责与反洗钱相关监管机构的沟通、协调工作;4、负责配合对反洗钱工作中发现的涉嫌洗钱情况进行调查核实；5、完成反洗钱领导小组交办的工作。
6、负责向太原分行运营管理部及时报送账务处理产生的人民币大额交易数据及可疑交易数据对未能及时上报的数据进行补录及报送；7、每月组织一到两次反洗钱业务学_、培训，做好培训记录专职柜员职责：1、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新2、客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记3、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人4、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份5、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户南中环街支行（.12.31）6、在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料7、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，保存五年二、建立南中环街支行反洗钱制度由支行反洗钱领导组牵头制定南中环街支行反洗钱制度，包括《中国光大银行太原南中环街支行反洗钱档案管理办法》、《中国光大银行太原南中环街支行反洗钱岗位职责》、《中国光大银行太原南中环街支行反洗钱工作保密制度》、《中国光大银行太原南中环街支行反洗钱工作内部检查、审计制度》、《中国光大银行太原南中环街支行反洗钱协查工作操作规程》、《中国光大银行太原南中环街支行反洗钱工作培训和宣传制度》、《中国光大银行太原南中环街支行反洗钱组织体系及责任制度》、《中国光大银行太原南中环街支行反洗钱工作管理实施细则》。
三、组织支行员工进行反洗钱知识的学_我支行反洗钱领导组已多次组织柜员和理财经理、大堂经理学_有关反洗钱业务的办法及规定使日常接触现金和非现金交易的柜员都能够识别和处理洗钱交易，逐步提高其反洗钱意识和技能学_内容包括《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构。