BN集团数字化项目管理办法第一章 总 则第一条 目的：本办法定义了保障数字化项目成功交付所必须的管理活动，明确了项目（群）的管理机制及要求为数字化项目（群）运作提供必要的方法支持，确保项目(群）工作高效有序开展并成功交付，实现业务价值和投资价值第二条 适用范围：本办法适用于BN集团有限公司（以下简称“BN集团”）、BN下属子集团/直管单位、子集团下属各经营单位的数字化项目（对外承揽的数字化项目除外）的项目管理活动第三条 项目组织架构：项目组织架构是指单个项目的管理组织，负责项目立项、需求、设计、开发测试、上线推广，负责项目关键节点的评审和审批第二章 项目分类分级第四条 项目分类：数字化项目包括数字化咨询、软件实施、系统集成、技术服务费、通用软件授权等具体如下：1.数字化咨询：指因公司业务发展需要，利用IT技术手段与管理思想、全新的商业模式相结合开展的咨询与服务2.软件开发：指根据业务需要定制开发的软件项目3.软件实施：指成品软件的实施推广或在成品软件上进行个性化开发、实施推广的项目4.系统集成：指机房工程、网络系统综合布线工程、视频监控系统等软硬件集成项目5.通用软件授权：办公软件、操作系统软件、数据库软件、虚拟化软件等通用类软件授权。
6.技术服务费：向内外部系统服务商支付的IT系统运维相关的技术服务费第五条 项目分级：根据项目的重要性、创新性、项目金额、项目类型等维度，将数字化项目分为A/B/C/D四个级别A/B/C/D中判断标准与参考规模是“或”的关系，即两者有一项达成即可项目分类判断标准参考规模备注A主要指研、产、销、财、人、管理支撑等业务及风险管理领域通过软件开发或软件实施进行管理创新或者重大业务变革，且对IT架构有重大影响的项目外采：立项金额≧300万；自研：项目总工作量≧1500人天立项金额包括软件开发、软硬件采购、外包人天费用等B主要指涉及大量二次开发的软件实施类项目及对现有软件、硬件做局部改善，对IT架构有影响的项目外采：100万≦立项金额<300万；自研500人天≦项目总工作量<1500人天C主要指对现有软件、硬件做局部BUG修复、产品复制推广，且对IT架构无影响的项目外采：50≦立项金额<100万；自研：100人天≦项目总工作量<500人天D主要指不涉及或极少涉及开发的成品软件部署、项目推广、软件授权、技术服务费等外采：立项金额<50万；自研：项目总工作量<100人天第六条 对于不同类别的项目进行差异化管理，具体如下表：项目级别年度规划项目立项管理建设过程管理项目评估立项招采需求设计开发验收上线ABCD第三章 年度规划管理第七条 年度规划是明确年度数字化建设思路、关键目标、总体投资预算、项目优先级，完成《年度数字化投资预算》和《年度项目清单》的过程。
各单位须在每年第四季度启动次年度规划作及预算编制工作，总部年度规划由数字化部牵头，各板块年度规划由各板块对口产业云牵头，联合业务部门共同完成第八条 《年度数字化投资预算》和《年度项目清单》是数字化项目立项和IT团队组织架构编制的主要依据《年度项目清单》中的重点项目将纳入各责任主体的年度绩效考核中列入《年度项目清单》的项目称为年度计划内项目，未列入年度项目清单的项目称为年度计划外项目第四章 项目立项管理第九条 项目立项是指完成《项目立项报告》并通过立项评审和审批的过程项目立项是项目启动的唯一依据第十条 《项目立项报告》是指在项目建设前所准备的文件，包含项目背景、项目目标、项目组织架构、核心需求及功能、项目预算、投资收益、上线时间等信息第十一条 项目组织架构是立项报告的组成部分，需在立项报告中进行明确并随立项报告一同评审和呈报第十二条 项目立项流程按照《BN集团数字化项目立项流程》执行第十三条 审批通过的项目立项报告为后续项目工作开展的依据；核准的项目目标作为后续项目评估的依据第十四条 如项目建设方式为外采，则必须进行承建商甄选，包括供应商考察、供应商管理和项目招投标等承建商甄选按照相关制度执行。
第五章 建设过程管理第十五条 涉及开发的项目，项目建设阶段，根据项目具体情况将项目切割成一个或多个产品版本，每个版本周期按照需求、设计、开发测试、验收、上线五个关键活动进行建设1.需求阶段：根据项目立项报告和版本计划，细化产品需求，编写业务方案，包括业务模式及流程、数据标准、运营方案等2.设计阶段：根据业务方案进行系统设计，编写系统方案，包括系统部署方案、产品功能架构图、系统集成关系图、产品原型等3.开发测试：根据系统方案进行功能开发、单元测试、集成测试、问题跟踪与校验等工作4.验收：制定数据清理和迁移方案，编写用户手册，并根据业务方案和业务实际场景编写测试用例进行业务验证，完成业务验证报告5.上线阶段：功能验证通过后，完成系统部署和配置，进行系统数据初始化和迁移工作，组织用户培训，制定上线推广计划，发布系统使用管理规定和系统上线公告，对系统进行正式上线第十六条 各产品版本按照Vx.y.z进行规范,如V1.1.1,x表示IT产品功能发生重大变化，如功能重构；x原则上一年不超过1个y表示IT产品功能的新建、优化、完善等，y版本原则上一年不超过3个，y版本交付节奏需要错开季度、半年度、年度重大业务保障期间。
z表示BUG修复、页面局部调整等零星需求第十七条 交付物评审：各产品版本的需求、设计、验收、上线阶段均设置项目控制点，各阶段交付物必须评审和审批通过后方可进入下一阶段已评审通过的交付物发生重大变更时，需按照原评审流程发起变更具体按照《BN集团数字化项目过程交付物评审流程》执行第十八条 沟通管理机制：项目建设阶段，各项目须依据下表建立日常沟通机制，具体由项目经理负责管理文件名称适用范围参与/发送对象输出物交付时间是否为PMO监控项实施启动会A/B类项目必选C类可选项目组织架构所有成员会议纪要外采：供应商入场后自研：立项后是每日站会可选项目经理/项目组成员会议记录各项目根据实际情况确定否项目周报A/B/C类项目必选领导组/项目总监/PMO电子周报每周五下班前是周例会必选项目经理/项目组成员会议各项目根据实际情况开展否月度报告A/B/C类项目必选领导组/项目总监/PMO电子月报每月3日前是专题会议可选领导组/项目总监/业务委员会/技术委员会/PMO会议纪要各项目根据实际情况确定否运营报告运营类项目必选领导组/项目总监/业务委员会/技术委员会/PMO运营报告每双周周五下班前是第六章 项目评估第十九条 按照项目立项报告约定完成上线且运行3个月后，须对项目开展评估，对项目的目标、投资收益、影响和持续性进行客观分析，评估系统建设目标是否实现预期的商业目标和业务价值，实现预期的投资价值；完善和改进项目立项决策机制，从而优化未来项目的投资收益决策。
升级改造及持续运行项目在项目立项时须提供项目评估报告第二十条 评估指标序号评估指标评估内容1项目目标主要考察项目建设所取得的成果是否符合IT规划总体目标、原则、建设思路等要求，项目建设是否达到了项目决策时所设想的目标2项目收益评估项目是否达到立项报告中关于投资收益指标的预期，包括投资成本、经济收益、盈利能力、融资能力、财务状况等实际成果与预期目标的对比分析，评估投资的合理性第七章 附则第二十一条 本办法自下发之日起执行以前下发的IT项目管理制度类文件与本规定冲突的，以此规定为准第二十二条 本办法由BN集团数字化部负责解释第二十三条 相关文件：《BN集团数字化项目立项流程》《BN集团数字化项目过程交付物评审流程》数字化项目立项流程1.目的规范数字化项目立项过程，提升数字化项目建设质量，支撑数字化项目高效开展2.适用范围适用于BN集团有限公司（以下简称“BN集团”）数字化项目立项，BN集团下属子集团/直管单位，及子集团下属各经营单位等同执行 3.角色与职责角色名称职责对应职位/岗位项目经理负责项目立项报告编制，组织立项评审根据具体项目组织架构确定项目组成员协助项目经理完成项目立项报告编制根据具体项目组织架构确定业务委员会负责立项报告评审根据具体项目组织架构确定技术委员会负责立项报告评审根据具体项目组织架构确定PMO负责流程指导及立项报告评审根据具体项目组织架构确定项目总监负责立项公文审批根据具体项目组织架构确定领导组负责立项公文审批根据具体项目组织架构确定4.流程及流程说明序号活动名称活动说明及业务规则角色输入输出系统模板文件1确认项目核心人员1. 对于计划内项目，根据《年度项目清单》由项目经理对项目组织架构及职责分工进行完善，并逐一确认。
2. 对于计划外项目，根据发起人建议确定项目总监，由项目总监任命项目经理后由项目经理完善项目组织架构和职责分工，并逐一确认项目经理无2编写立项材料1. 由项目经理牵头，组织项目组人员编写立项报告2. 须按照付7.1模板编制立项报告编修过程中可寻求归口PMO支持3. 项目命名：投资主体简称+业务用途+项目特征标识（平台、系统或网站）+版本（版本为一期、二期、三期等）如BN集团财务核算系统一期、BN供应链大大买钢网二期等4. 项目周期：项目建设周期不得跨年，持续迭代项目必须每年重新立项5. 运营类项目除编写立项报告外，还需提供项目运营或评估报告项目经理、项目组成员《年度项目清单》立项报告无《数字化项目立项报告模板》3立项评审1. 由项目经理发起立项评审，提前将立项报告等材料邮件发送评审人员，包括业务委员会、技术委员会和PMO2. 评审人员从业务可行性、技术可行性和项目管理规范和风险性等方面对项目进行评审，出具项目立项评审报告业务委员会、技术委员会、PMO立项报告立项评审报告无《数字化项目立项评审报告模板》4呈报立项公文1. 由项目经理在SAP系统中提交流程，附上立项报告、立项评审报告及其他项目材料。
2. 提报流程为呈报人-->项目总监-->领导组项目经理立项报告、评审报告等SAP流程SAP5审批1. 对立项材料进行全面审核，亦可要求当面汇报后批准执行2. 立项审批通过后，由项目经理负责将项目立项材料进行归档项目总监、领导组SAP流程批准的项目SAP5.相关文件《BN集团数字化项目管理办法》6.管理单位本流程由BN集团数字化部制定、解释、归口管理7.附件7.1《数字化项目立项报告模板》另附文件7.2《数字化项目立项评审报告模板》另附文件BN集团数字化项目过程交付物评审流程1.目的规范数字化项目建设过程，提升数字化项目交付质量，支撑数字化项目高效开展，符合预期，实现业务。