专业反洗钱国际组织——金融行动特别工作组（FATF）金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组（ Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF ），成立于 1989年的西方七国首脑会议，创始国包括西方七国在内的 15个国家以及欧洲联盟欧洲委员会（ European Commission）目前， FATF拥有包括我国香港特别行政区在内的 31个成员国（地区）和 2个地区性组织，是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织 1、组织制度FATF成立之初，只是作为一个临时性的机构，规定每5年由成员国（地区）决定其是否继续存在在 1999 年的全体会议上，成员国（地区）同意其可继续运作至2004年FATF的主席由各成员国（地区）轮值，由轮值国政府任命高级官员担任，任期一年现任主席为法国人（任期两年）我国香港特别行政区禁毒专员卢古嘉利曾担任 2001-2002 年度主席FATF的秘书处设在法国巴黎经合组织（OECD）的总部，主要职责是协助主席处理 FATF 的日常事务FATF的工作语言为英语和法语FATF的工作年度为头年7月至次年6 月。
在一个工作年度内， FATF 要举行三次全体会议，通常为头年9或 10月、次年 2月和 6月，在 6月的全体会议上， FATF当值主席要向大会提交 FATF年度工作报告，陈述 FATF当年的工作情况和主要活动 此外，每年 11 月，FATF要召开一次专家组会议，邀请 FATF成员的执法和监管专家以及其他国家和相关国际组织代表，讨论新的洗钱方式、威胁以及有效的反击措施并于次年 2月以洗钱类型报告的形式公布会议的讨论结果 同时， FATF 每年还要与其他地区性反洗钱国际组织召开会议，讨论一些需要进行细节分析的特别话题，并向全体会议提供讨论报告每两年， FATF 还要举办金融服务论坛，邀请相关国际组织和各国相关部门的代表以及有关专家与会，交流对共同关心的话题的看法FATF的任何决议都需要得到所有成员的一致同意2、工作目标FATF的工作集中于实现下列三个目标：（ 1 ）向全球所有国家和地区推广反洗钱信息FATF通过扩大成员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成一个全球的反洗钱网络的建立 2 ）在FATF成员内监督执行《40条建议（ Forty Recommendations）》。
FATF所有成员通过年度自我评估和双边评估，确保各成员执行 40条建议的情况得到监督 （ 3 ）关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势鉴于洗钱犯罪手段发展日新月异，FATF成员要搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息，以便 FATF能够及时修改 40条建议，以有效控制洗钱犯罪 3、有关成果作为目前最有影响的反洗钱国际组织， FATF 自成立以来，取得了一系列令人瞩目的成果除了第三章提到的40条建议和 8条打击恐怖融资特别建议之外，就是公布不合作国家和地区（ Non-CooperativeCountries and Territories, NCCTs）名单为了减少金融系统被利用进行洗钱的风险，促进所有国家和地区采用并执行反洗钱的国际标准， FATF建立了不合作国家和地区名单制度 2000年 2月 14日， FATF公布了不合作国家和地区的 25条标准同年 6月， FATF公布了第一批 15个不合作国家和地区名单名单中既有列支敦士登、以色列这样的发达国家，也包括菲律宾、多米尼加这样的发展中国家；既有俄罗斯这样的大国，也有巴拿马这样的小国此后每年 6月， FATF都公布不合作国家和地区名单，有些国家和地区，如俄罗斯、匈牙利等，会因为采取合作措施，而从名单中除名；另一些国家，如乌克兰、印度尼西亚会因为不执行某些反洗钱措施，而被加入此名单。
目前最新的不合作国家和地区名单有十个，分别是：库克群岛、埃及、危地马拉、印度尼西亚、缅甸、瑙鲁、尼日利亚、菲律宾、圣文森特和格林纳丁、乌克兰 一旦进入不合作国家和地区名单，如果不采取有效措施，该国就面临着 FATF 的反措施，在吸引国外投资、国际结算等方面将受到限制，从而蒙受经济损失如2002年 12月 20日，乌克兰反洗钱立法未通过， FATF宣布对乌克兰实施反措施乌克兰被迫采取改进措施， FATF于 2003年 2月宣布解除对乌克兰的反措施，但仍将乌克兰保留在不合作国家和地区名单上。
