碧桂园集团设计变更、现场签证管理指引（试行）一、目的1. 为1加强设计变更及现场签证的管理，规范工作流程及审批制度，确保设计变更及现场签证的真实性、完整性、及时性，特制定本办法，利于有效控制工程成本二、适用范围2. 适1用于集团内各项目的设计变更及现场签证的管理三. 管理原则3. 时1效性原则：设计变更、现场签证应严格按公司要求时限办理，不得拖延上报及事后补办资料（紧急事件可先请示审批权限人同意后办理流程）3.真2实性原则：须对现场签证发生的真实性、准确性进行核实无误后方可办理，对签证的真实性负责3.完3整性原则：设计变更、现场签证的办理须附事件发生的相关联系单及附图等有效证明资料且一事一单，严禁将签证拆分或合并办理3. 权4限审批原则：设计变更、现场签证实行权限审批管理，不在权限范围的签字视为无效四、管理要求：4. 项1目管理部对设计变更、现场签证原因的真实性、签证工程量的准确性、审批上报的及时性负责，并明确费用承担单位4.当2现场签证事件发生后，承包方必须于15天内上报签证资料（如属隐蔽工程必须在隐蔽前报监理、项目管理部签认）在收到签证资料后，监理部签（章）时限不得超过2天，项目管理部签（章）时限不得超过3天，区域审批时限不得超过10天；若承包方未在签证内容完工15天内上报签证资料，视为放弃该项签证权益，结算时不再计入。
若承包方在隐蔽工程覆盖之后才通知监理及发包方确认签证工作量的，则打开隐蔽工程检查所引起的一切费用及工期影响均由承包方承担4.“3设计变更单、现场签证单”编号要求：4.3按.照1合同（含合同对应的补充协议）为单位进行编号，同一合同对应的设计变更单或者现场签证单分别应保持连续编号，不得重复或者缺号4.3签.证2单编号：承包方送审签证单时自行编号，项目管理部收到签证单后，按照公司统一格式再进行项目编号项目管理部和承包方可各自编号；4.3设.计3变更单编号：项目管理部和设计院可各自编号设计院设计变更单自行编号项目管理部在下发设计变更单时应按公司统一格式给予项目编号4.3编.号4格式：区域（公文编码）+项目（简码）+变更或签证简码+流水编号；第1页共4页示例：湖北区域武汉碧桂园发生的对应合同编号为“碧施合字（20）1－1第216号”第1份现场签证单/设计变更单编号应为：例（第份现场签证单）：（合同编号填入《现场签证单》）例（第份设计变更单）：注：区域公文编码详见集团［2011号］文4件《8关于进一步加强集团公文管理的通知》3若.发5出的统一编号的设计变更未执行，则由项目管理部在变更单上注明“此变更未执行”字样并随每月变更签证资料一并提交，不得私自撤销，以保证编号连续。
项4目管理部应依据施工合同、技术及经济资料，审查上报签证内容是否属于签证范围属于签证范围的，则由项目管理部组织监理、承包方三方人员共同到现场测量并签认工程量不属于签证范围的不得签证若个别签证内容较难判断，可咨询区域或集团相关部门项5目管理部现场工程师在签证单上签署意见时，不得仅写“情况属实”、“同意”等内容，应在核实后加上本人的审核意见（如签署“情况属实，经核实***工*程*量为”等详情说明）现6场签证单必须有承包方、监理方有效签字及有效印章，项目管理部的相关负责人签字及项目管理部盖章签证单的附件（附图、彩照）资料须承包方、监理方、项目管理部（至少2人）签字确认并三方盖章后方可生效关7于签证内容涂改情况的界定：7承.包1方上报的现场签证单，经监理或发包方审核时若出现直接在原内容上修改的情况，鉴于重新打印后再上报耗时耗力，允许对签证单中内容进行修改可采用删除线划掉原内容后（此时原内容依然可被识别）在旁边加审核意见，并签字确认后方可生效采用以上方式修改现场签证单内容的情况，不做字迹涂改扣罚7为.了2签证内容更加清晰，建议审核时可在意见栏中描述修改后的内容，尽量避免对原内容的修改7对.于3出现的有涂黑情况的签证内容，认定为涂改签证，审核部门视为无效，需重新办理。
签8证应明确责任方及签证原因（适用于由责任方引起的签证）8责.任1方明确的，签证应同时附上对责任方的扣罚通知单（扣罚通知单须有责任方的确认签字）8针.对2无法明确责任方或者有责任方但无法扣罚（如水电、热力等特殊部门）的签证，经施工修复方、监理、项目管理部核实后进行签证项目管理部应加强对垄断部门及现场工序交叉施工的管理，尽量减少此类签证的发生此类签证单如无扣罚通知单，则依据公司考核评分表要求对项目管理部做相应扣罚（即对项目管理部的管理能力进行考核）4. 对9于各项目管理部本月无设计变更及现场签证单发生时须进行“设计变更及现场签证单零上报”即：上报统一格式为：在“项目设计变更、现场签证月份台账”上注明“本月内无设计变更及现场签证发生”（项目总经理签字）零上报的项目管理部考评得分按满分计4.1项0目管理部对设计变更、现场签证（含附件、附图）资料应安排专人负责（管理资料归档及台账），及时登记、按时上报五、紧急情况流程5. 因1现场突发紧急情况，为了确保工程工期，可按如下流程进行办理5.1现.场1突发紧急情况，由项目管理部有关负责人使用、或通过电子邮件方式征求审批权限负责人同意后，项目管理部总经理签署意见后发至监理方，由监理方发给承包方执行。
项目管理部相关负责人应在事件发生的3个工作日内，按正常流程发起变更签证审批文件并跟进办理（需在上报变更签证文件上注明“紧急情况流程”）5.1非.现2场突发紧急情况的变更签证，不得按此流程办理六、上传至的设计变更、现场签证电子版资料要求说明6. 根1据公司管理需要，设计变更、现场签证资料考评流程与造价费用审核流程，需分别进行资料上传：1、资料考评流程：见《碧桂园集团设计变更、现场签证考核办法（试行）》；2、造价费用审核流程：见《碧桂园集团设计变更、现场签证造价费用审核流程》（另行发文）通过上传的电子版资料应使用压缩文件即：一个压缩文件包，内含“全专业的《项目设计变更、现场签证台帐》”和由独立文件夹分别存放的“土建”、“安装”、“小市政园建”、“石材工程监督部”、“前期工程部”、“市政配套部”、“精简装修监督部”、“区域主导专业分包及零星分包”各专业的变更签证送审资料广东省内腾越施工项目电子版资料另行使6.3今后腾越公司（含省内腾越和省外腾越）承建的总承包工程须及时与集团成本管理中心对接签订施工合同201年21月1日之前未经集团成本管理中心对接签订合同的在建工程，暂不参与本次试行的设计变更及现场签证资料考评。
上传至的压缩文件格式要求：.•考评审核资料压缩文件名称“区域项目月份设计变更现场签证考评资料”.•文件名中的“月份”指现场签证、设计变更发生的月份示例：区域项目月日向区域提交月份发生的现场签证和设计变更，压缩文件名称为“区域项目月份设计变更现场签证考评资料”•设计变更、现场签证资料考评流程：：项目管理部（发起）——项目总经理（审批）——区域成本管理责任人（审批）——成本管理中心审核组（评分排名）若区域成本管理责任人发生变动，区域填写《区域成本管理责任人变更备案表》经区域总裁审批后报集团成本管理中心备案•设计变更、现场签证资料考评流程的发起步骤：项目管理部发起人进入系统一一“业务协同”一一“流程管理”一一“成本管理类”——“设计变更、现场签证资料考评流程”——“新建流程”——填报相关内容及上传电子版资料……七、附件：1《区域成本管理责任人名单》区域成本管理责任人名单.xls区域成本管理责任人变更备案表》区域成本管理责任人变更备案表.doc第#页共4页。