新奥燃气控股有限公司绩效管理实施细则（试行）1 ．总则1.1 目的为了贯彻执行《新奥集团绩效管理制度》，并能够与《新奥集团单位考核管理办法》、《新奥集团计划管理制度》等进行衔接，特制订本实施细则1.2 适应范围：燃气集团本部及成员企业2．绩效管理组织2.1 燃气控股公司总经理领导燃气集团的绩效管理工作，负责燃气集团各职能部门、成员企业年度目标责任书的签批，负责燃气集团各职能部门月度考核、成员企业季度考核签批和年度考核结果的审定，负责主持各职能部门、成员企业管理者年度述职考评工作2.2 燃气控股公司总经济师是燃气集团绩效管理的具体负责人，负责燃气集团各职能部门、成员企业年度目标责任书的审定，负责审定各职能部门月度考核表、成员企业的季度考核表，负责燃气集团各职能部门月度考核、成员企业季度考核审定和年度考核结果的审核，负责组织各职能部门、成员企业管理者年度述职工作2.3 经营管理部是绩效管理的归口管理部门，负责组织实施绩效管理体系，建立绩效监控系统和绩效标准，并组织具体拟订控股公司、职能部门及成员企业的目标责任书，负责审核各职能部门月度考核表、成员企业的季度考核表，负责审核燃气集团各职能部门月度考核结果、成员企业季度考核结果，和拟订年度考核结果，负责指导、监督各成员企业内部部门绩效考核表的编制，负责协助人力资源部组织、编制、修订各部门各职位员工月度考核表。
2.4 人力资源部是员工绩效管理的归口管理部门，辅助经营管理部编制各职位KPI指标模板，负责员工考核表编制、考核结果的指导与监控，负责员工考核结果的应用2.5 各成员企业负责本企业内部的绩效管理，总经理直接领导本企业的绩效管理工作，负责各部门及二级单位年度目标责任书的审批，负责各部门及二级单位月度、年度考核结果的审定，负责主持各部门及二级单位管理者年度述职工作注：二级单位是指成员企业直属部门内的下一级班、组、站等小规模组织）2.6 计划管理部门是成员企业绩效管理的归口管理部门，负责组织实施绩效管理体系，建立绩效监控系统，组织拟订各部门及二级单位的目标责任书，负责审核各部门及二级单位月度考核表，负责拟订各部门及二级单位年度考核结果，负责指导、监督各部门及二级单位内部绩效考核表的编制，负责与人力资源主管部门共同修订各职位KPI指标2.7 人力资源主管部门是本企业员工绩效管理的归口管理部门，辅助计划管理部门编制各职位KPI指标，负责指导与监控各部门及二级单位员工考核表编制和考核结果，负责员工考核结果的应用3．绩效管理流程（见附图1）绩效管理是以经营计划、财务预算、燃气管理模式、职位管理、任职资格与行为标准等体系为基础，以在燃气控股公司建立上下一致的经营管理目标体系为核心，以关键业绩指标（KPI）为表现形式，将控股公司经营管理指标分解、落实到每一个部门和每一个岗位的员工进行考核的过程。
1.1 企业目标责任书与经营计划制定企业年度目标责任书与经营计划、财务预算是绩效管理的起点目标责任书的编制是依据企业战略目标及其成功关键因素（CSF提取常规KPI指标和管理要项；再依据企业经营检讨，形成《企业环境分析表》确定改进KPI指标和管理要项企业经营计划的制定的详细内容请参见《新奥集团计划管理制度》1.2 成员企业KPI指标分解3． 2．1依据企业目标责任书和经营计划、财务预算，编制《企业年度行动策略表》和《企业季度分解计划表》通过《企业年度行动策略表》依据各部门的职责将企业目标责任书的每一个KPI和管理要项分解、落实到每一方面和每个部门；通过《企业季度分解计划表》将企业目标责任书中的每一个KPI和管理要项的阶段性工作和达成情况分解、落实到本年度的四个季度内，：各个季度分解工作的完成将确保成员企业年度KPI和管理要项的实现制定部门：计划管理部门完成时间：1月10日——1月15日4． 2．2计划管理部门将《企业季度分解计划表》上报控股公司经营管理部，经营管理部依据控股公司整体经营计划和财务预算进行调整，若有调整则与成员企业沟通确定后，再作为对成员企业进行季度考核的标准3． 2．3每个季度开始的前一周，成员企业计划管理部门组织进行成员企业季度经营检讨，确定本季度企业的改进绩效指标。
在季度的第一个月4日12：00前，成员企业将上个季度评价后的考核表上报控股公司经营管理部；在季度的第一个月8日12：00前，成员企业将本季度考核表初稿与季度计划一起上报控股公司经营管理部经营管理部经过整理、调整并与《企业季度分解计划表》相结合，形成成员企业本季度考核表，并于当前季度第一个月前2周内反馈各成员企业3.3 部门目标责任书制定3.3.1 依据部门职责进行部门年度重点工作的梳理，综合《企业年度行动策略表》中属于本部门的指标项目，提取部门常规KPI指标和管理要项，编制《部门常规KPI指标与管理要项梳理表》总结上年工作，进行部门环境分析，找出工作中的短板，确定部门改进KPI指标，编制《部门改进KPI指标梳理表》依据《部门常规KPI指标与管理要项梳理表》和《部门改进KPI指标梳理表》编制部门目标责任书制定部门：由目标责任部门按上述要求拟订，计划管理部门审核，报经理班子批准完成时间：1月16日——1月21日（如遇春节放假顺延）3.4 部门KPI指标分解3.4.1 依据有关专业计划将部门目标责任书分解到每一方面和每个季度，形成可执行的行动方案，编制《部门年度行动策略表》，通过《部门年度行动策略表》将部门目标责任书的指标落实到本部门每个职位。
制定部门：部门主任制定，上级领导审核，计划管理部门指导并监督完成时间：1月22日——1月27日（如遇春节放假顺延）3.4.2 每个季度开始的前一周，各部门以《部门年度行动策略表》中已经分解到四个季度的部门绩效指标项目的工作内容和达成目标为基准，进一步分解、落实到月份，月度工作的完成将确保部门季度目标的实现最后，根据月度工作的分解形成《部门月度考核表》的主要内容和基本骨架3.4.3 各部门主管组织本部门进行部门上个月度工作总结与检讨，增加部门《部门月度考核表》改进考核项目内容3.4.4 根据3.2.3中新增加的企业季度改进KPI,由计划管理部门将其分解、落实到所属部门，作为部门的季度改进绩效指标；在本季度每个月内都做为改进KPI进行考核，直到此项工作确实得到改进为止3.4.5 将部门月度考核表报计划管理部门审核，总经理审批后反馈各部门作为对部门月度考核的标准3.5 员工绩效指标分解3.5.1 依据岗位职责进行职位年度重点工作的梳理，综合《部门年度行动策略表》中属于该职位的关键工作项目，提取职位常规KPI指标和工作要项；再依据本职位每一个员工的具体情况，编制《员工常规KPI指标与工作要项梳理表》，确定部门内各岗位员工当年的常规KPI和常规工作要项，并将其分解到四个季度内；再综合《部门月度考核表》确定员工当月的常规KPI和工作要项。
依据上个月各岗位员工绩效考核结果分析编制《员工改进KPI指标与工作要项梳理表》，确定员工的改进KPI和改进工作要项以上面确定的各岗位改进KPI和改进工作要项为基础，依据各职种任职资格的行为标准进行梳理，进一步确定需要改进的行为模块，再提炼考核指标，从而确定各岗位员工的行为指标依据《员工常规KPI指标与工作要项梳理表》和《员工改进KPI指标与工作要项梳理表》编制《员工月度考核表》制定部门：目标责任部门制定，部门主任审核，计划管理部门、人力资源部门指导并监督完成时间：1月28日——1月31日（如遇春节放假顺延）3.5.3 企业副职考核表编制控股公司和成员企业的副职（包括总师）由本企业计划管理部门依据职位职责或分工，综合企业年度行动策略表中的相关内容，编制副职年度目标责任书，再将目标责任书分解到季度，形成管理者副职季度考核表基本框架制定部门：计划管理部门拟订，经本人认可，总经理审批完成时间：1月中旬每个季度的第一个月月初，依据企业季度考核表，对管理者副职季度考核表进行完善3.5.4 协调中心参照成员企业的考核方式进行考核3.5.5 各部门和员工每年1月的考核由部门主任主要依据本月财务预算、经营计划和实际工作情况确定KPI、管理要项、指标值和衡量标准4．绩效指标4.1 KPI指标内容KPI指标包括指标名称、指标类别、指标值、权重、指标解释与计算方法、考核标准等。
KPI指标分为企业KPI指标、部门KPI指标和员工KPI指标4.2 KPI指标管理KPI指标属于统计指标，指标的归口管理与统计指标相同，详见控股公司《统计管理手册》，有关内容如下：4.2.1 企业KPI指标的指标名称、类别、指标解释与计算方法、考核标准由燃气控股公司经营管理部统一制定，指标值与权重由企业拟订，经营管理部核定，并报主管领导批准4.2.2 部门KPI指标的指标名称、类别、指标解释与计算方法、考核标准由企业计划管理部门统一制定，报经营管理部备案；指标值与权重由部门拟订，计划管理部门核定，并报主管领导批准4.2.3 员工KPI指标的名称、类别、指标解释与计算方法、考核标准由部门拟订，计划管理部门和人力资源主管部门共同核定，报经营管理部与人力资源部备案4.2.4 各级KPI指标的主管部门必须编制《KPI指标考核办法》，作为考核评分标准，具体格式详见附表《KPI指标考核办法表》4.2.5 经营管理部每年至少组织一次KPI指标研讨会，就指标项目选取、指标标准确定、考核办法等进行经验交流，使各项工作的考核尽量合理的量化4.3 KPI指标监控各级KPI指标主管部门均应建立完善、系统的指标监控体系。
指标监控体系从属于统计体系，并补充完善统计体系通过统计体系采集原始数据，并按《统计管理手册》的要求和《KPI指标考核办法》，进行数据传递、汇总分析和计算，逐级编制《KPI指标监控表》，作为指标考核的基本依据4.4 管理要项管理要项包括项目名称，相关工作内容与衡量标准管理要项由各级被考核部门（人）初步拟订，主管部门核定管理要项的完成情况由被考核者拟订，主管部门核定；依据衡量标准进行评分，并尽可能列举客观的依据5．绩效考核5.1 成员企业绩效考核对成员企业实行年度考核和季度考核，考核的标准为企业年度目标责任书和《企业季度考核表》详细参见《新奥集团目标考核管理办法》和《燃气集团2003年目标考核方案》5.2 控股公司及成员企业部门考核对控股公司及成员企业部门实行年度考核和月度考核；考核的标准为部门年度目标责任书和《部门月度考核表》；考核的依据绩效监控体系生成的数据和相关成果资料、上级主管的评价报告；考核办法为各级绩效主管部门制定的《KPI指标考核办法》；考核主管部门为计划管理部门；考核程序为首先由被考核部门填写《部门月度考核表》进行自评，然后由主管领导进行评价和评分，再后是计划管理部门依据KPI指标监控数据等核定考核结果提出评分建议（但不进行评价和评分），最后是总经理签批。
考核时间：年度考核为12月25日—1月5日，月度考核为月末最后一天被考核部门将经主管领导评价后的考核表交计划主管部门，下月初3日前，计划主管部门将经总经理签批的考核表反馈给各部门和人力资源管理部门5.3 员工绩效考核5.3.1 绩效考核的一般规定考核周期：成员企业（。