文件签核栏综合部门部门□体系部□人事行政部□财务部□采购部□实验中心□信息中心□后勤部□市场部签名口期TP事业部部门□品质部□工程部□研发部□生管部□制造部签名FI期ED事业部部门□品质部□工程部□研发部□生管部□制造部签名日期制定审核核准文件制定与变更履历版本日期制/修订内容简述修订人A/02016-5-20新版发行1. H的为确保在公司的相关职能和各层次上建立可测量的、为制定的经营/质量/环境/职业健康安全/HS管理体系方针相一 致的目标、指标，得到有效实施并实现持续改进，特制定本程序2适用范围本程序规定了经营/质量/环境/职业健康安全/HS管理体系冃标、指标及管理方案的制订、实施、检查和更改木程序适用于公司目标、指标及管理方案的管理3定义3.1冃标：组织依据其经营/质量/环境/职业健康安全/HS方针规定自己所需实现的总体冃标，如町行应予量化3. 2指标：直接來自目标，或为实施目标所需规定并满足的具体的经营/质量/坏境/职业健康安全/IIS表现（行为） 要求，它们可适用于组织或其局部，指标一般应予以量化3.3管理方案：为实现目标指标，所制定并实施的管理方法和措施4职责4.1总经理：4.1.1负责目标、指标及管理方案的批准。
4.1.2负责调配实现目标指标及管理方案的相关资源4.2管理者代表：4.2.1负责组织制定并审核目标、指标及管理方案4. 2. 2负责协调处理目标指标及管理方案在实施过程中的相关问题4.2.3定期向总经理报告冃标、指标及管理方案的实施情况4.3体系部：4. 3. 1负责组织检杏和监控目标指标及管理方案的实施情况并向管理者代表报告4. 3. 2负责协调各部门冃标指标及管理方案的实就工作4.4人事行政部：4. 4. 1负责公司年度环境/职业健康安全冃标指标及管理方案进行监控4. 4.2负责统计分析公司各部门环境/职业健康安全有关的F1标的实施悄况，协调和处理有关环境、职业健康安全等 方面的问题，组织分析原因，编制整改措施，对实施结果进行验证，保持有关记录等4.5各部门：4.5. 1根据公司的一•级目标制定木部门1=1标及管理方案4. 5. 2负责组织实施和改进本单位的冃标指标及管理方案5管理程序及内容5. 1总则：5.1.1目标的设立可以成为公司明确关注的焦点，有利于公司进行合理的资源配置；5.1.2目标应逐级展开，且应具有可操作性及可测量性；5. 1.3质虽FI标应包括满足产品要求所盂的内容，即产品固冇特性或制造产品所需过程、资源等；环境和安全管理 冃标应满足法律法规和持续改进的承诺，同时要考虑相关方的耍求与重大环境因素和危险源以及禁用有害物质便用 时间和风睑的现状。
5.2目标、指标及管理方案的制定5. 2.1总则管理者代表根据公司小长期经营战略冃标以及质量/环境/职业健康安全/HS管理体系方针和公司年度工作重点，产 品质量、重要环境因索和危险源以及法律法规对有毒有害物质的新要求，考虑经济和技术的可行性，利益相关方的 要求及上年的实际绩效，组织相关部门（营冃标由总经理制定，质fi/HS n标由各事业部品质部制定，环境/职业健 廉安全由人事行政部制定）提出本年度总冃标形成公司《年度方针FI标指标一览表》，并由总经理审批5.2.2制定目标指标吋，应依据SMART原则：即目标具体，指标可测量并町达到，有截止期限规定，以保证通过定 量控制，有效地达到目标和指标的要求管理方案体现出重点管理、重点控制和重点解决的思想，对策措施的制泄 应具冇可检查性5. 2. 3制定经营计划或冃标指标及管理方案依据：a. 公司的质量/环境/职业健康安全/HS管理体系方针；b. 公司的年度经营方针目标以及中长期战略规划；c. 国家的法律法规、其它地区ROHS指令及相关方的要求；d. 公司重要的环境因素和危险源及质量隐患、有毒有害物质类别及限量耍求；e. 质量、污染预防的承诺；匚相关方对质量/环境/职业健康安全/HS等方面的要求和建议；g. 以往Fl标指标实现情况；h. 市场需求预测以及市场发展趋势；i. 竞争对手分析及现冇技术力量状况；J.不良质量成本以及财务状况；k.现有生产能力，设备、场地利用率等。
5.2.4管理方案内容应包括：乩贯彻的目标和指标b. 针对实现Fl标指标所必需的对策与措施；c. 实施进度；d. 责任单位/人；e. 考核人；f. 检查人5.2.5各部门根据公司一级目标指标及管理方案的要求，结合本单位的职能，进行分解，形成部门二级目标及管理 方案并输出质量/HS《年度方针F1标展开图》•环境/职业健廉安全《年度方针目标展开图》，5.2.6管理方案中的具体措施和方法必须是可行的，并能够体现出持续改进的内容，且不得与公司其它管理要求发 生矛盾5.2.6公司一级口标指标及管理方案须经管理者代表审核，总经理批准后下发各部门的管理方案制定完成后，须 统一上报到体系部并由体系部汇总后经管理者代表审批，体系部集小发布和协调，监替实施5.3目标指标及管理方案的实施、监控5.3.1各部门必须积极组织调配资源，保证冃标指标及管理方案的落实5.3.2各部门须对本单位的目标指标和管理方案进行日常监控，将发现的问题及时向体系部汇报，由体系部负责协 调解决重大的质虽/环境/职业健康安全/HS问题，经总经理批准后，由体系部负责组织相关部门制定整改搖施5. 3.3管理者代表每年度组织各部门对冃标、指标及管理方案的实施情况进行一次总结评审，总结前各部门需填写 《年度目标完成情况统计表》，此评审可与管理评审同步进行。
针对出现或存在的问题，及时制订纠正预防措施和相 应的管理方案并经管理者代表审批后组织实施5.3.4管理者代表每年至少一次组织对质量/环境/HS管理体系口标、指标及管理方案完成情况进行总结评审，提出 下一年的公司目标指标及管理方案5.4冃标指标及管理方案的修订5.4. 1当出现以下情况时，体系部应及时组织各部门对整合管理体系冃标指标及管理方案进行修订：a. 企业的经营决策、产品发生重大变化；b. 市场发展趋势出现萎缩或攀升；c. 法律法规变更；d. H帘监控发现不合格；e. 质量/环境/职业健康安全/IIS管理体系管理评审；f. 公司的活动、产品、服务发牛变化g. 环境管理物质目标及指标和削减计划的达成度5. 4. 2经营/质量/环境/职业健康安全/HS管理体系目标指标及管理方案修订时，应填写《目标指标调整申请表》, 经休系部统一协调、整理后，报管理者代表审核，总经理批准，受控下发同时收回原文件6. 相关记录6.1年度方针目标指标一览表6. 2年度方针冃标展开图6. 3年度冃标指标达成状况统计表6. 4年度冃标指标达成汇总表6.5 FI标指标调整中请表7 •流程图目标制定及监控流程序号流程图'流程要求及说明责任部门使用表单1、 公司所有部门对过去一年和市场调查的 数抿进行整理分析并交由总经理。
2、 由总经理提出本年度或今后的经营目标各部门 总经理年度目标指标达成状况统计表 年度目标指标达成汇总表1. 管理者代表组织各事业部品质部制定质量/HS—纟及目标2. 管理者代表组织人事行政部制定质S/HS —纟及目标各部门年度方针目标指标一览表目标品质部或人事行政部负责人制定，管理 者代表或体系部员责人审核，最终由总经理 批准生效各部门年度方针目标指标一览表1、 由管理都代表或体系部员责人组织公司 所有部门对批准的年度目标进行分解并生成 《年度目标方针展开图》2、 《举直自标片轩展开图》由各部门负责 人制定管理者代表或体系负责人批准3、 由体系部将本年度《年度方针目标指标 一览表》及《年度方针目标展开图》以邮件 的形式在全分司予以发布各部门年度方针目标展幵图1、 各部门按《年度方针目标展开图》中定 义的监控频率对目标完成状况进行监控，但 监控频率不能低于毎半年一;欠2、 各部门应不低于毎半年一次将部门目标 的完成状况统计提供到体系部备案各部门年度目标指标达成状况统计表 年度目标指标达成汇总表1.若立际必悴什片吕狂盘曰标一殆曲栩E。