2023年互联网销售卷烟(烟草)案件的分析 摘 要: 互联网在给公众生活带来便利的同时，也滋生了不法分子利用网络违规销售烟草专卖品的问题与传统涉烟违法犯罪行为相比，利用互联网从事涉烟违法犯罪活动具有隐蔽性强、覆盖面广、违法成本低、社会危害性大等新特点，是当前烟草专卖打假打私工作急需解决的难题本文从互联网涉烟案件的“变”与“不变”入手，研究其发展规律，为侦办互联网涉烟案件提供一些思路和建议 关键词: 互联网 涉烟案件 变 不变 互联网涉烟案件的“变”与“不变” 思想家斯宾塞·约翰逊曾说“这个世界上，唯一不变的是改变对于变化，《荀子·儒效》进一步指出：“千举万变，其道一也”，即世界万物无论如何变化，都有不变的规律如何应对这纷繁的变化呢，《孙子兵法.虚实篇》有精彩论述：“兵无常势,水无常形；能因敌而取胜者,谓之神近几年的打假形势变化就是例子：售假不断从线下走到线上；物流寄递逐步取代道路运输，成为假冒卷烟的主要流通渠道......伴随着新技术和新产业的快速发展，涉烟犯罪必然还会不断出现更多新变化，如何有效应对这些变化呢，下面结合我局近几年办理的涉烟案件，谈谈互联网涉烟案件的“变”与“不变”。
一、认清四个“变化” （一）交易方式变化 变化一：波及范围广、跨度大犯罪嫌疑人只要通过一台联接互联网的终端便可以实施犯罪行为，而且覆盖全网络，可以将犯罪触角延申到全国各地、甚至境外，比如我局办理的3.28案，涉及全国25个省151个地市，波及范围之广，前所未有 变化二：交易速度快，成本低犯罪分子只需要计算机终端或智能，通过网上转帐、支付、特流寄递等方式，短时间就能完成交易，整个过程不需要投入很大的资金、人力和物力 变化三：销售层级多、结构复杂互联网涉烟案件经营网络存在横向、纵向交叉联系，不仅上线为消费者供货，有的下线会通过网络向其他地域供货；同时交易方式又呈现分级态势，既包括使用互联网的网上交易，也包括通过业务联系、银行转帐、物流配送等方式进行的网下直销交易 变化四：网购者呈年青化、多样性部分消费者不知道网络销售卷烟是违法行为，导致受骗上当；部分年青人在追求时尚、尝鲜等心理作用下，尝试网购卷烟，成为一部分受众群体；同时在网购卷烟者发现有“知假买假”现象，我们在物流寄递领域查处的案件中，有购买者直接表示：网购的卷烟既便宜又有面子，真假无所谓，成为一个新出现的、比较棘手的问题。
（二）犯罪手段变化 变化一：犯罪分子难追踪虚拟性是互联网涉烟案件的重要特点，不法分子通过在互联网上注册虚拟销售主体来从事违法交易活动，把自己隐蔽在幕后，而 1 且犯罪行为和危害后果在时间、地点上完全分离，不借助技侦手段，很难进行追查有的犯罪分子购买别人的身份证来办理号、银行卡，使案件调查异常困难 变化二：交易手段更隐蔽随着互联网、物流以及网络支付等新兴产业的快速发展，犯罪分子普遍采用点对点非接触交易，售假分子直接对接购买者，人与人不见面，货与钱相分离，这给线索追查和证据固定带来很大难度；犯罪分子大多采取小批量、快频次、匿名交易等方式，导致案件查找源头、深挖追刑都非常困难，经营案件的难度加大 变化三：跨地域调查难度大网络交易行为具有非实体性、虚拟性等特点，买卖双方一般以网上订单、网下快递、货到付款的方式进行交易，交易场所从实体店变成了虚拟店，从当面交易变成了间接交易，具有极强的跨地域性由于平台服务商、买家、卖家往往分布全国各地，办案人员需频繁往返各地开展监控、调查、抓捕，不仅执法难度大，而且成本极高比如我局在集中抓捕犯罪分子过程中，出动40余名执法人员，赶赴3个省7个地市，一次性花费35余万元。
（三）犯罪证据变化 变化一：电子证据成为主角在互联网涉烟案件中，嫌疑人的网购记录、聊天记录、支付宝转账、快递单号、银行资金流水均在互网络运营平台、电子终端中留存，这些电子证据成为关键定罪证据我局的3.28案件，采集的聊天记录、转账记录等网络电子证据超过100G,嫌疑人在网上销售卷烟、支付钱款的证据，需要办案人员逐条收集归类，仅证据卷宗就打印出30本，6000多页 变化三：证据认证难度较大当事人采用昵称，通过地方言、涉案物品采用代码、银行卡与支付宝频繁转账等形式进行违法交易，证据认定与案值确认难度大办理3.28案件过程中，公安人员调取了主要嫌疑人间的通话记录，但他们说的是福建客家话，办案人员完全听不懂，使案件调查陷入困境犯罪分子采用取代号、中文昵称等方式来销售假烟比如“中华”品牌卷烟，采用“小中”、“ZH”等多种名称，取证难度较大 变化三：电子证据极易灭失犯罪嫌疑人在互联网上的违法信息、证据过期灭失或被销毁的风险非常大，比如部分型号可以远程删除信息，因此在抓捕过程中，控制人的同时，必须第迅速固定和收集证据，有效防止犯罪嫌疑人销毁网络证据 （四）疑难重点变化 难点一：如何识别和挖掘有价值的线索。
互联网的出现，推动我们进入一个信息爆炸的时代，每位个体都成为一个独立的数据源，信息互相复制，广为传播，不断呈几何级数增加，再加上很多信息来源不明、真假不分、虚实难辨，导致从中找出有用的违法取证如同“大海捞针”熟话说：方向错了，越努力，离目标越远在信息社会，发现线索相对容易，但如何从大量信息线索中筛选出有价值的线索，就变成首要的难题 难点二：如何揭开犯罪分子的虚拟外衣网络具有虚拟性，要想案件取得进展，第一步要搞清楚犯罪人员的真实身份，这需要执法人员从网络聊天、快递单号的蛛丝马迹中收集线索，把犯罪分子从一个虚拟代号成功定位到现实中的真实的个人 难点三：如何达到刑事立案标准互联网交易呈点对点、碎片化交易模式，快递运输方便快捷，且当地的分销人员大都根据需求进货，平时只备少量库存，因此，如何通过扎实的证据收集工作，把涉案案值累计至5万元，达到刑事案立 2 案标准，就成为关键中的关键，难点中的难点 难点四：如何处理大量电子证据电子证据量大，形式多样，如何从大量数据中筛选出有价值线索，并将其转化为可以定罪的证据，整个过程，需要工作人员具体较高专业素质，并能够熟练操作各种信息软件。
二、把握三个“不变” 认清“变化”，是为了做到“知己知彼”，于万千变化中准确把握“不变”，因势利导做出“改变”，才能做到“百战不殆” （一）核心要素没有变 “天下熙熙，皆为利来； 天下攘攘，皆为利往”，不管犯罪手段怎么变化，犯罪分子逐利的本质永远不会变，因此钱永远是犯罪分子的目的所在，也是其软肋所在；“物流”是犯罪分子逐利变现的必要环节，也成为定罪的关键证据紧抓“钱流”、“物流”这两个核心要素，就是牵到了“牛鼻子”，打到了“蛇七寸” （二）攻坚重点没有变 侦办涉烟案件，只有严惩首犯，打掉卷烟销售网络，才能达到治标又治本的效果，因此，我们的攻坚重点还要放在抓获并严惩犯罪分子上，其中，突破口和关键点是对本地嫌疑人的调查和定罪工作 （三）定力恒心谨慎不能变 侦办互联网案件，一定会遇到各种困难，但是，作为主办人员，我们必须始终保持定力、坚定恒心、保持谨慎定力是前提，侦查方向确定后，既要有咬定青山不松口的决心，又要稳坐钓鱼台的气度，比如，我局仅收集本地嫌疑人的犯罪证据，就用了足足5个月时间，终于使案件达到了刑事立案标准恒心是基础，我们的办案人员曾说“办理互联网案件，要有花费30万了还没见到半条烟的决心和恒心”，方案确定后，不管遇到多大的困难，办案人员必须有信心、有恒心，更要有毅力、有努力。
谨慎是保障侦办互联网案件必须非常谨慎，不管是前期的侦查工作，还是后期犯罪嫌疑人的抓捕、审讯等工作，都需要做好保密工作，因网络网扩散消息非常快，一旦泄密，相关的嫌疑人会马上销声匿迹，所有电子证据都可能灭失，进而导致整个案件的失败 三、做到三个“改变” 主动改变能让我们拨开繁杂变化的迷雾，认清事物本质，把握关键节点，迅速牵住“牛鼻子”，因势利导开展工作，进而取得事半功倍的成果 （一）调整调查方向 一是深入发掘电子证据互联网带我们诸多挑战的同时，也有其便利的一面，尤其是在证据收集方面所有发生在互联网领域的犯罪都会留下不可磨灭的电子痕迹，包括聊天、网站销售、支付宝转账、快递单号、银行转账等大量电子记录，全面提取并分类汇总这些电子记录，能够准确还原互联网犯罪的每个细节，有助理清“钱流”、“烟流”走向，进而梳理出整个假烟销售网络 二是准确固定电子证据电子记录只是原始资料，要转化为有效的司法证据，需要做大量基础工作，其中很关键的一环就是把钱、物、口供等证据相互印证，形成扎实的证据链我局在办理3.28案过程中，抽调多名专业人员分类汇总电子证据，从聊天记录中提取出嫌疑人每次交易的卷烟图片、卷烟品种、数量、价格、转账信息、快递信息等相关信息，使各证据间有效印证，累计确定涉案金额达1800万元，为案件突破打下坚实基础。
三是顺着“钱流”锁定犯罪分子理清“钱流”、“物流”是为了准确锁 3 定并成功抓获犯罪嫌疑人，这是侦破互联网涉烟案件的最终目的目前，支付宝、、号、银行卡、快递已经实施实名验证，现实中犯罪分子会使用各种手段隐藏自己，以逃避打击在实践中我们发现：支付宝、、银行卡账户因为与钱密切相关，大部分犯罪分子都是实名使用，这为我们锁定嫌疑人提供了关键突破口快递单上的发货、收货地址是很重要的信息，我们依此顺藤摸瓜，可以大致定位嫌疑人的活动区域，进而对其展开追踪和抓捕 （二）调整攻坚重点 一是攻克刑事立案关办理互联网涉烟案件过程中，最重要、最关键、难度最大的一环是刑事立案环节，因为只有刑事立案后，公安部门才能使用各种技侦手段，才能调取相关电子证据如前面分析，互联网涉烟案件，人与人不见面，钱与物相分离，犯罪分子多是采用化整为零的方式进行销售，调查取证极其困难，如何使涉案案值达到刑事立案标准（5万元），就成为决定成败的关键环节我局在办3.28案前期，用了足足5个多月时间，不间断收集本地嫌疑人的快递单，拍摄其快递取货、拆封快递、交易假烟的现场视频，掌握了充分证据材料，成功使案件达到刑事立案标准，之后，在公安部门各种刑侦手段的有力支持下，案件调查突飞猛进，迅速锁定了其他6名主要嫌疑人。
因此，侦办互联网涉烟案件，攻坚难点要放在有效收集本地嫌疑人的犯罪证据上，要使案值累计达到5万元的刑事立案标准 二是攻克技术应用关进入互联网时代，信息技术正日益成为各行业发展的点金石和助推器，对于卷烟打假来说，必须努力跟上信息社会的发展步伐，才能在与犯罪分子的较量中不落下风信息技术门槛高、发展迅速，专卖部门必须提前应对，紧跟信息技术发展潮流，加强自身研究、业务培训的同时，积极向公安部门请教学习，为案件办理储备一批专业技术和专业人才 三是攻克协作配合关办理互联网案件，必须加强与公安、检察院、法院、邮政等职能部门以及腾讯、阿里巴巴等相关企业的工作配合，建立密切的协作网办理3.28案件，我局与当地的网安、技侦等警种密切配合，通过号追查至号码，迅速查明了犯罪嫌疑人的真实身份，为后期侦查打下了坚实基础在审理环节，办案人员及时与检察院沟通，及时完善补充相关证据，稳步推动了案件审理在案件调查中，办案人员需频繁前往深圳腾讯总部、杭州阿里巴巴调取互联网证据资料，他们的工作人员熟悉工作流程，精通网络技术，在关键环节给予我们帮助和支持，对整个案件的侦破起到至关重要的作用 （三）转。