序号业务内容提案审核会签审批 一战略管理1集团经宫理念与经宫方针集综集行总会总裁2集团中长期发展战略规划集综集行总会总裁3事业部中长期发展战略规划事集综集总裁4子公司中长期发展战略规划子集综集总裁-二二经营管理1经营计划1)集团年度经营规划集综集行总会总裁:2)集团年度经营计划的确定与调整集综集行总会总裁3)事业部年度经营企划书及经营计划事r 4)子公司年度经营企划书及经营计划子5)集团月度工作计划与工作总结集综集行6)事业部月度工作计划与工作总结事7)子公司月度工作计划与工作总结子8)事业部月度经营状态分析报告事9)子公司月度经营状态分析报告子2组织与流程1)集团年度整体管理方案集综集行集行总:2)集团机构设置与组织流程调整方案集综集行行总:总裁3)事业部年度整体管理方案事集综集行总r 4)事业部机构设置与组织流程调整方案事集综集行1总裁5)子公司年度整体管理方案子集综集行总6)子公司机构设置与组织流程调整方案子集综集行总裁3目标管理1)集团部门工作绩效考核方案的确定、调整及考核集综集行行总总裁2)事业部经营目标责任考核方案的确定、调整及考核集综集行行总总裁r 3)子公司经营目标责任考核方案的确定、调整及考核集综集行行总总裁4文件与制度r 1)以集团名义签发的管理文件集部集综集行总裁2)以集团名义签发的工作指令性文件集部集综集行总裁3)以事业部名义签发的管理文件事「4)以子公司名义签发的管理文件子二投资管理1集团年度投资规划集投财总总会总裁2事业部年度投资计划事集投财总总裁3子公司年度投资计划子集投财总「总裁4生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批50万兀及以上事、子集投财总总裁50万兀以下事、子集投财总5非生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批r 1)r集团5万兀以下集工集行行总5万兀及以上集工集行总裁2)事业部、子公司5万兀以下事、子5万兀及以上事、子集投总裁6集团资产对外转让审批5万元以下集投财总5万元及以上集投财总总裁7事业部、子公司资产对外转让审批5万元以下事、子5万元及以上事、子财总总裁8新产品、新事业及外延发展项目审批15万兀以下集投财总总裁15万兀及以上集投财总总会「总裁9生产经营性固定资产集团内配置变更审批10万兀以下事、子集投r 10万兀（含）至50万兀事、子集投财总P 50万兀及以上事、子集投财总总裁10非生产经营性固定资产集团内配置变更审批5万元以下集部、事、子集行行总5万元及以上集部、事、子集行行总总裁11重大投资项目验收报告事、子集投财总总裁四财务管理P 1预算与决算1)集团年度财务预算和决算集财财总总裁r 2)事业部年度财务预算和决算事集财财总:总裁3)子公司年度财务预算和决算子集财财总总裁4)集团月度财务预算集财财总总裁5)事业部月度财务预算事6)子公司月度财务预算子7)集团财务决算（年中、年度）报告集财财总总裁「 2付款报销（工程项目付款报销审批）1)集团5万兀以下集工集行财总5万兀及以上集工集行财总总裁r 2)r事业部、子公司5万兀以下事、子5万兀及以上事、子集行财总总裁3)r购买机器设备、模具付款报销5万兀以下事、子财总5万兀及以上事、子财总总裁3资金管理1)集团年度贷款规模与融资计划集财财总总裁2)集团年度资金计划集财财总总裁3)业务银行的建立与终止集财财总总裁r 4)贷款成本的确定集财财总总裁5)借款、抵押、担保合同的签订集财财总总裁r 6)抵押、担保权的设定与变更集财财总总裁7)资金借入审批集财财总总裁8)偿还贷款本、息审批集财财总总裁9)内部借贷及资金调度审批集财财总总裁4资产管理1)资产保险集团集财财总总裁事业部、子公司事、子集财财总总裁r 2)不良债权处理集团10万元以内10万元及以上集财财总事业部、子公司集财财总总裁1万兀以内1万兀至10万兀事、子10万元及以上事、子集财财总5五项费用及其它事、子集财财总总裁1)岀差及费用额度审批^团省内出差本人集部省外出差本人集部集行国外出差本人集财集行行总r 超额度费用报销本人集财财总事业部、子公司国外出差本人事、子集行:行总J超额度费用报销本人事、子2)因公借支集团1000元以下本人集部集财1000以上5000元以下本人集部集财:财总5000元以上本人集部财总总裁事业部、子公司5000元及以下事、子5000元以上事、子财总r 3)重要核算基准和会计科目处理的变更集财财总4)集团财务管理制度财总集综集行总裁5)事业部、子公司财务管理制度事、子五品质管理1事业部品质管理年度工作计划事2子公司品质管理年度工作计划子3事业部、子公司重大质量事故处理事、子六营销管理r i事业部、子公司年度营销总体方案事、子2年度销售价格制订及调整事、子3特殊销售政策的制定事、子:4国内营销体系的设计与组建方案事、子5销售铺底资金（每一客户）1)50万兀以下事、子2)P 50万（含）至100万兀以下事、子财总3)P 100万兀及以上事、子总裁七人力资源管理1制度、规范:1)集团人事管理制度集人集综行总总裁2)事业部、子公司人事管理制度事、子3)集团部门疋冈疋贝疋编方案及调整方案集部集人行总4)事业部、子公司疋冈疋贝疋编方案及调整方案事、子2人力资源规划与招聘1)集团年度人力资源规划集人集行总2)事业部、子公司人力资源规划事、子3)集团年度人力资源需求计划及招聘计划集人行总4)事业部、子公司年度人力资源需求计划及招聘计划事、子5)集团月度专业人员需求计划与招聘计划集人行总6)事业部、子公司月度专业人员需求计划事、子7)集团部门辅助人员招聘审批集部集人8)事业部、子公司工人及辅助人员招收事、子9)专业人员接受试用审批P集团部门集部集人行总事业部事子公司子10)专业人员转正定级审批集团部门集部集人行总事业部事子公司子3培训管理1)集团年度培训规划及月度培训计划集人行总2)事业部、子公司年度培训计划及月度培训计划事、子r 3)年度培训费用预算及预算分解集人行总:4)集团部门人员公派脱产学习7天以下或3000兀以下从集人「7天及以上或3000元及以上/人集人行总5)事业部、子公司人员公派脱产学习P 7天以下或3000兀以下从事、子7天及以上或3000元及以上/人事、子集人行总6)集团外聘师资培训费用审批3000元以下集人3000元及以上集人行总r 7)事业部、子公司外聘师资培训费用审批3000元以下事、子3000元及以上事、子集人行总「4人事绩效考评1)集团部门人事工作绩效考评报告高层干部集人行总集总裁中层干部集部集人行总专业人员集部集人r 2)事业部、子公司人事绩效考评报告高层干部事、子集人集总裁中层干部事、子专业人员。