财务总监绩效考核与薪酬设计一、 绩效考核目：为客观公正地评价财务总监的工作业绩，落实公司的目标责任，确保完成公司的各项财务目标，提高公司的经济效益，特制定本制度二、 绩效考核期限：年 月 日至 年 月 日止三、 财务总监职责：1、 参与制订公司的经营发展规划并提出建议2、 制定并修改公司的各项财务管理制度和计划，建立财务管理体系3、 监督和指导财务制度和财务计划的执行，规范企业财务内控管理4、 对公司的融资、投资、预算、决算、资金、税务进行全面统筹管理5、 组织公司财务风险控制工作6、 建立和打造高素养的财务团队，稳步推进财务部维才计划四、 考核指标和标准：指标编号考核指标权重目标值考核标准数据来源考核频 次1统理系管财务 流程建设15%针对集团和各经营板块性务业的.该指标主要从2个维度进行考核：综管部季度质，设计能 有效进行财 务管控的路 径，规避集 团总部对各 子公司财务 失控的风 险同时， 在实践的过 程中对流程 进行不断的 深化、完善 管理系统建 设的任务成 果以书面形 式的规范化 文件呈现针对各业务1 板块设立相应 的财务管理流 程和管理制度 并形成规范化 文件有相应 的管理文件并 且能覆盖财务 管理工作的报 销、核算、税 务、预算等几 个基本面。
满 分50分）O 各业务板块2的 总经理对财务 管控的满意 度满分50 分）2财务预算管理15%月度预算费标成目达1财务部季度用与实际费值，计100分用误差率控在误差率2之以内5%制间，5%-10%在.计60分O误差率超过10%或无预算3计0分3税收筹划分析 及筹划方案15%因税收优化公司税负占比较上一年度同期降低5%完成目标值1 计100分，每少 一个百分点扣 5分O与上 年度持2平，计 60分O比上一年度3高出5%以内，计0分超出5%，每多一个 百分点扣200 元财务部季度和年度4经营绩效分析和财务分析15%每个季度的按要求完成1总经办季度和第一个月月任务计100分年度初需组织经按时提供分2营专题会析报告，但采议，分析各信度一般的，板块上一分60计季.度的经营数 据，并提供 建设性的意 见和下一季 度经营努力 方向同时 针对给板块 的经营特点 和存在的问 题，提出规 避经营风险 的指导性建 议每会计 年度结束的 次月应提供 全年的经营 分析报告未提供分析3报告的计0分5财务报表及时 准确10%每月10日之前完成上月的各项财务报表，数据差无确准.完成目标要1求计100分未按时完成2―p.、，r j—t t r .财务部、总经办季度或数据出错，分。
0计错6财务资金筹划20%资金使用成本彳肝银行利息对资金用途进行合理的分配，保障主要业务资金和公司日常运营基本开支不断流完成目标要1求计100分资金使用成2本与银行利息持平，但资金不断流，计60分资金断流或3资金使用成本高于银行利息，计0分财务部、总经办季度7人员培训及人 才培养部门培训 1及团建共计10次/年O培养储备 2财务经理1名，成本会计主管1名此项考评以 1形成的文字、文件、图片、影像资料以及综管部对员工的活动回访作为考核依据培训按季度进行考核，缺少一分10次扣.综管部季考和年考人才培养按 年度考核，少 一名扣20分四、 考核频次季度考评和年度考评相结合，五、 考核结果运用1、 考核结果运用于绩效年薪和效益奖励的发放2、 高层管理人员的薪酬二基本年薪+绩效年薪+效益奖励+福利补贴高层管理人员年薪总额二基本年薪+绩效年薪，基本年薪占年薪总额的60%，绩效年薪占年薪总额的40%，其中绩效年薪乂分为季度考核和年度考核两 个部分进行发放，每个季度绩效年薪为年薪总额的5%,年度绩效年薪为 年薪总额的20%3、季度考核绩效运用细则：考核得分60分以下60分一70分70 分一80分80 分一90分90 分一100分绩效系数00.50.60.81收绩效入00.5Q0.6Q0.8*5%。
二年薪总额在季度考核中因未达成任务而扣减的绩效收入部分，如在年度 考核时各经营指标和任务指标均完成，扣除的部分将足额补齐，如未完 成将不予补发年度考核绩效运用细则：4.考核得分60分以下7060分一分分 一8070分9080 分一分100 分一90分系绩效数00.50.60.81效绩收入00.5Q0.6Q0.8年Q二总薪*20% 额、效5奖益 是励据根公司的经营指标完成情况，对在经营管理上绩效优异的高层管理 者进行的特别奖励该奖励一年核算一次，并于年底一次性发放/12*1.5 绩效年薪）二（基本年薪+效益奖励、福利补贴包括国家法定福利、公司 保障性福利和关怀性福利6、实行年薪的管理人员不再享受公司的奖金 和其他工资性收入。