银行系统论文：抓案件防范工作职工异常行为不能忽视各类案件的发生不但会给农村信用社造成巨大的经济损失，而且还会严重损害农村信用社的信誉和社会形象为了最大限度地减少和杜绝案件的发生，防范是关键，要把案件风险防范关口前移，对职工的异常行为绝不能忽视只有及时掌握和了解职工们的行为动态，才能有的放矢地开展思想工作，制定有针对性的帮教措施，积极引导转化，防微杜渐，不断增强职工的自我约束能力，把经营和管理中潜在风险降到最低何谓异常行为？异常行为就是指职工们的思想状态、行为举止、纪律约束或业务操作过程中出现不同于寻常的表现例如以下三个方面：1、工作中的异常表现如：经常出现工作差错或事故的；经常违反业务操作规程或违反规章制度屡教不改的；向外界泄漏行业机密和窃取客户资料的；有意回避监督，经常单独在岗操作，有意测试或遮挡监控镜头和报警探头的；经常工作精力不集中，精神萎靡不振，影响正常工作的2、组织纪律方面的异常表现如：有意散布谣言制造矛盾，拉帮结伙，搞帮派，破坏团结，不服从领导的；受到组织处理后，对处理不满而表现出行为异常的；编造虚假证明材料或采取非正常手段获取各项资历，欺骗组织的；从事与本人收入表现不相称的炒股、经商、购买高档轿车的；有参与赌博以及不正常的大数额投资彩票、赌球等行为的。
3、个人行为的异常表现如：参与“xx.功”邪教及其他社会非法组织活动的；经常流露对社会、对组织和工作上的不满情绪的；经常与社会闲散人员或有劣迹人员交往，有参与黄、赌、毒活动嫌疑的；只讲哥们义气，做事无视法纪原则的；超出自有收入水平进行消费，经常出入高档酒店、桑拿浴，追求高档消费，购买高级轿车，购买别墅的；个人生活不检点，经常无故长期在外独自居住的；因个人生活出现波折或意外事件，导致情绪极度低落而表现出行为异常的针对以上职工们有可能出现的异常表现、不良行为，在案件防范和管理工作中必须高度重视，并出台相应的对策和管理办法：1、建立学习制度，用教育培训来引导人除日常学习外，要组织职工学习金融知识和农村信用社的各项规章制度，做到真学、真懂、真用，提高职工们的**思想素质、职业道德水平，增强防腐倡廉能力2、建立职工个人档案，用道德日志规范人每名干部职工都要建立个人档案，档案包括个人履历、家庭成员、经济收入、**面貌、经常交往人员情况、八小时以内个人工作表现和八小时以外个人表现等信用社要定期或不定期地召开讨论会、交流会，对每名干部职工的工作表现和道德表现进行打分评比，年终归纳总结，对后进人员进行再次业务培训和思想。
3、加大监督力度，用制度管理人加大监督力度，用制度管理人就是用各项制度规范每个人、每项业务，实行基层信用社负责人指导和监督一般员工的思想行为和工作程序；联社机关职能、业务部门监督各项规章制度的执行情况；联社稽核监察部门全面稽核与监督真正做到“事事监督、时时监督、人人监督” ，在制度的监督和约束下做好本职工作4、建立奖惩制度，用模范激励人为增强职工们防范案件风险和道德风险的自觉性，信用社应拿出一部分资金或从职工工资中提出一部分资金做为奖惩资金，用以奖励先进、处罚后进同时要求每名党员干部与普通职工结成“一对一”帮扶对子，形成“一帮一，一对红” ，用先进人物的模范事迹、工作成绩、社会道德标准来规范人，达到共同进步、共同发展目的。