编号：时间：2021年6月3日“预防洗钱犯罪，维护金融安全”趣味竞答“预防洗钱犯罪，维护金融安全”趣味竞答 欢迎参加由中国人民银行台州市中心支行组织的此次趣味竞答，答题之前，系统会要求填写姓名、号码及号，这些资料将会作为领奖的依据，请正确填写您所填的信息我们将会严格保密，敬请放心！ Q1：请填写您的姓名 （___ ） ____________ Q2：请填写您的号码 （___ ） ____________ Q3：1、（ ）部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作 （___ ） 中国人民银行（___ ） 公安部（___ ） 中国反洗钱信息监测中心（___ ） 国务院 Q4：2、目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（ ） （___ ） 艾格蒙特组织（___ ） 金融行动特别工作组（___ ） 亚太反洗钱小组（___ ） 欧亚反洗钱与恐怖融资小组 Q5：3、被判洗钱罪且情节严重的，要处（ ）年有期徒刑，并处洗钱数额5%-20%的罚金 （___ ） 5-10年（___ ） 10年（___ ） 10-15年（___ ） 15年 Q6：4、我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得（ ） （___ ） 毒品犯罪（___ ） 走私犯罪（___ ） 黑社会性质组织犯罪（___ ） 盗窃犯罪 Q7：5、下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责（ ） （___ ） 负责人民币和外币反洗钱资金监测（___ ） 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况（___ ） 在职责范围内调查可疑交易活动（___ ） 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料 Q8：6、《反洗钱法》规定的举报接受机关是（ ） （___ ） 中国反洗钱监测分析中心（___ ） 公安机关（___ ） 人民法院（___ ） 人民检察院（___ ） 中国人民银行 Q9：7、向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生的不良后果有（ ） （___ ） 他人借用你的名义从事非法活动（___ ） 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动（___ ） 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊（___ ） 您的诚信状况受到合理怀疑 Q10：8、若有人以每户50或100元叫你开个银行账户卖给他，你认为可以吗？（ ） （___ ） 可以（___ ） 不可以（___ ） 看情况（___ ） 不知道 Q11：9、在银行办理业务时，你需要向银行如实提供哪些信息? （ ） （___ ） 职业（___ ） 地址（___ ） 号码（___ ） 身份证号 Q12：10、《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（） （___ ） 提供资金账户的（___ ） 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的（___ ） 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的（___ ） 协助将资金汇往境外的 第 5 页 共 5 页。