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1、食品公司年度董事会工作报告食品公司年度董事会工作报告*食品集团股份有限公司20xx年度董事会工作报告各位董事：现在，由我代表公司第五届董事会作20xx年度工作报告。一年来，公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议；全体董事在20xx年里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。一、20xx年的主要工作及取得的成绩20xx年是我公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年当中，公司治理不断规范，管理改革进一步深化，产业整合效果明显，核心主营业务经营取得持续增长，主要的历史遗留问题得以顺利解决，公司的基本面发生了根本性的转变，一举扭转
2、了连续两年亏损的局面，为公司的加速发展、做强做大奠定了良好的基础。公司20xx年度实现营业收入元，比上年同期增长%，实现营业利润万元，比上年同期增长%，实现净利润万元，比上年同期增长%。与上年度相比，公司的整体经营取得了较大的成绩，主要原因在于公司以食品业为主的主营业务经营业绩取得了持续良性的增长，非主营资产的处置取得良好的效果，同时公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了财务风险。20xx年度公司董事会重点做好了如下几方面的工作：（一）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破本公司的实际控制人黑五类集团重组广西斯壮后，将其最具核心竞争力的糊类和米粉等食品产业先后注入上市公司，使本公司具有
3、了核心主业，20xx年初，公司的产业结构调整基本到位，因此20xx年公司集中各方面的资源抓好主业经营。首先是加强对控股子公司的指导和，加强对控股公司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营控制、指导、监督和的职能；第三，公司在人力资源方面给予生产经营充分的保障，特别是对新重组进来的米粉公司，重新配备了具有较强管理能力和创新精神的经营班子；第四是坚持“特色、朝流、创新”的经营理念；第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。董事会责成经营班子每季度定期召开经营工作专题会议，分析上季度经营目标完成情况，总结取得的成绩和存在的问题，分析
4、下季度的经营形势，部署下季度经营工作的重点；第六，集中有限财力保证生产经营的正常进行。由于的历史包袱比较重流动资金紧缺，同时今年食品业的产量创下历史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的价格大幅上涨，因此整个对经营资金的需求量激增，资金缺口很大，但是为了保证公司生产经营的正常进行，公司不断压缩非经营性的资金开支，集中有限的财力保证经营资金的正常需求。第七，设法为经营做好。公司提出以经营为中心、努力经营、一切服从市场的经营指导思想，要求公司各岗位各员工都要为经营工作做好各方面的；第八，实现营销管理下沉，着力开发二、三级城市市场。由于采取了以上措施，因此公司的主业食品业经营全年取得了比较好的水平，
5、全年度出现产销两旺，且糊类食品第四季度出现供不应求的良好局面。（二）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人米粉产业是公司20xx年乃至今后一段时期内着力发展的一个新的主营产业，目标是将其培育成公司新的经营和利润增长点。米粉在我国南方地区是一种大众化的消费食品，存在着巨大的市场容量，仅公司所在的广西市场年消费量就达10亿元以上，未来公司如能充分利用自身的资源、技术、品牌等各方面的优势重新整合这个产业，提高市场的占有率，那么对该产业的投资将会给公司带来丰厚的回报。为此，公司在20xx年初就完成了*米粉有限责任公司的收购，并随后在广西区内的宾阳、横县、百色等地建立了生产基地，在桂林、柳州、贺州、梧州
6、、贵港、容县等地展开了生产基地的筹建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生产线也进入了最后的建设阶段，20xx年第一季度便可以投产。在完成上述米粉生产和配送基地的建设布局后，公司在米粉产业上的整合将取得阶段性的成效，米粉产销量和市场占有率将大幅度地提高。公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此20xx年公司在这方面花费了较大的人力、物力进行前期的市场调2研、经营模式的研究与分析、经营发展规划等方面的工作，取得了一定的工作成效，为20xx年该业务的启动奠定了良好的基础。与此同时，公司充分利用自身在糊类食品方面的研发及市场优势，展开了新产品的研发与市场投放工作，2
7、0xx年，公司的新产品玉米糊等新产品在部份区域市场取得了良好的经营效果，成为黑芝麻糊之后又一极具市场竞争力的糊类产品。公司的新产品有机黑芝麻糊、液态黑芝麻糊的研发取得了积极进展，力争20xx年食品公司年度董事会工作报告第2页投入生产和销售，以不断地丰富公司主业的产品经营品种，扩大经营规模，提高经济效益。（三）着力解决历史遗留问题，主要处置项目取得重大突破1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决在20xx年以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经营管理成为本公司的老大难问题，证券监管部门对本公司在明秀市场公司的控制能力也提出了质疑，要求公司限期整改。由于明秀市场公司的另一股东不配合等原因，致使本公司
8、20xx、20xx年连续两年未能对该公司实施审计，会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告，给本公司造成了很大的影响。根据公司20xx年经营工作目标和重点工作安排，经多方协商、谈判并经股东大会批准，本年度内成功将本公司持有明秀市场公司60%的股权全部溢价转让。转让了该股权后，公司因不能对该公司实施审计而被会计师事务所出具保留意见审计报告的影响事项已得以消除，证券监管部门关注的本公司对明秀市场公司的控制力问题也迎刃而解；更为重要的是，公司回收了1亿多元的资金，在很大程度上缓解了公司的经营资金紧张的状况。2、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果我公司有关南管公司的历史遗留问题涉及两方面：一是
9、确认并收回本公司利用配股募集资金委托代建的管资产及五年的租金，该资产价值亿元，租金3169万元；二是收回南管公司80%的股权。几年来，公司董事会和经营班子非常重视南管问题的解决，组成了强有力的团队负责处理相关的事宜，通过多方面的努力，在20xx年终于取得了阶段性的成果，其中价值亿元的管资产经最高人民法院终审判决归本公司所有，同时南管公司需向本公司支付五年租金共3169万元的租金，目前该资产及租金3的收回工作正由钦州市中级人民法院执行当中；南管公司80%股权的诉讼也有了初步结果，经南宁市中级人民法院审理并作出了一审判决，该股权当归本公司所有。由于涉及南管的管资产诉讼案和股权案本公司均获得了胜诉（
10、股权案目前是一审胜诉），因此避免了本公司的资产流失，将对公司未来资产和经营产生积极影响。（四）深化管理改革，提高经营管理水平20xx年，公司根据自身的实际和市场竞争的需要，继续深化内部管理，构建完善的管理体系，提高经营管理水平。主要表现在如下几个方面：1、加强集团总部的管理职能公司是一个投资控股型的，下属的控股子公司是公司主业的经营主体，控股子公司年度经营目标完成得好坏，直接影响本公司全年度的经营成果，为此20xx年公司强化了总部的管理职能，在资金、生产经营、人力资源等各方面加强了对控股子公司的管理，同时要求总部各部门各员工为下属生产经营做好各方面的。通过近一年时间的强化，集团总部的管理职能得
11、到了充分体现，达成了良好的管理效果，而且为生产经营的意识和理念也得到了前所未有的加强。2、进一步完善经营管理责任制20xx年公司出台了“十一五”目标激励考核办法，集团公司与属下的容县股司、南方米粉公司等主业经营公司签订“十一五”经营目标责任状，实行责、权、利统一，总经理负责，进一步完善经营管理机制，建立了长期的激励机制，在充分调动各经营团队积极性的同时，有效地防范了为了目前的利益而出现的短期行为，有利于的长期发展。3、建立和完善绩效管理体制20xx年公司进一步加强员工的绩效管理，加强对各职能部门、各员工的过程管理和监督，强化责任追究，以工作业绩（目标）的最终完成效果确定每个员工的薪酬，强调以业
12、绩论英雄，从而在制度上保证各部门各岗位的职责履行效果。4、不断推进文化建设良好的文化是不断取得进步和发展的保障。20xx年公司采取了有效措施积极推进文化的建设，构建和谐、健康、向上的氛围，为公司的经营工作提供了强有力的保障。（五）加强财务管理提高经济效益一年来公司强化财务管理是管理核心的理念，以降低经营管理成本、提高效益为中心，以加强财务预算、预算执行和财务分析为重点，努力提高财务管理的综合水平。通过一年的努力，公司的财务管理方面有了比较大的提高，财务管理制度得到进一步完善，公司在很大程度上降低了财务风险，的管理成本与上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的资产与负债结构得到进一步改善，财务状
13、况有了较大好转，与银行的关系也得到了理顺和加强。此外财务人员的配置更加合理、素质也有了一定的提高，。二、公司治理和规范运作得到加强（一）完善公司治理董事会作为公司的决策机构，20xx年严格按照公司法及公司章程所赋予的职权，本着对股东负责，对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司内部管理机制和法人治理结构。1、为了更好地落实中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所股票上市规则等规定，公司召开了董事会会议，对公司信息披露管理制度进行修订，并制定了公司信息披露管理实施细则。2、为规范公司募集资金管理，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市
14、公司证券发行管理办法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会于20xx年对公司募集资金使用管理办法进行了修订。3、为贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字20xx28号）以及广西证监局、深圳证券交易所有关对上市公司治理专项工作的统一部署，保证公司治理专项工作的顺利开展，公司董事会对公司治理情况进行自查后，作出自查报告和整改计划。20xx年还制定了独立董事工作制度、公司总裁（经理）工作细则等内控制度。（二）加强信息披露工作管理公司在20xx年里将信息披露工作作为重点工作来抓，全面学习和对照中国证监会、深圳证券交易所
15、关于信息披露的各项规定和要求，加强公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核，并按有关规定及时披露，加强有关工作人员的责任心确保所披露信息内容的真实性、准确性、完整性和及时性。公司在20xx年里共计公开披露各类信息43件次，圆满完成年度信息披露工作。综上所述，本届董事会通过不断的改进各项管理制度，建立了较为完善的治理结构和规范运作体系。（三）本年度内董事会会议的召开情况本年度内共召开了六次现场会议和以通讯方式召开了四次临时会议，年内召开的各次会议绝大部份董事均能按时出席，个别董事因工作原因不能亲自出席也都委托其他董事代为表决，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。董事会在20xx年度里能忠实地履行了股东大会的各项决议。三、存在问题1、由于产能不足，致使糊类产品第四季度出现不能满足市场需求的情况，同时物流运输已成为制约糊类食品经营的一大瓶颈。2、米粉产业的市场整合和扩张没有达到年初所定的目标，规模效益没有得到显现。3、由于大宗原材料价格的不断上涨，致使公司的产品盈利能力下降，食品业没能实现销售与盈利的同步增长，对原材料大幅涨价的估计不足，应对措施不够。4、公司的前身广西斯壮开发的“斯壮平安家园”房地产项目对当前公司
