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1、控、参股企业年度三会会议程序一、会前准备工作（一）议案的提出 1.由总经理召开总经理办公会，会议主要由公司高级管理人员参加，讨论过去一年经营计划完成情况、预算执行情况、决算等和制定下一年度财务预算、投资项目、资产处置、经营计划等经营事项议案。 2.议案确定后由办公室汇总整理，设党委的公司要上党委会研究审定后，由办公室负责收集意见。 3.提前十五天将会议通知和会议议案发放到每位董事，拟上股东会的议案发放到每位股东；在对提供的议案审议时，股东和董事可以提出未涉及到的议案。 4.应参会的股东、董事、监事因特殊原因不能参会时，应出具书面委托书委托代理人出席并代为表决，同时需出具书面的授权委托书。监事会
2、议案由各位监事提出。（二）议案分类 一般议案包括：总经理工作报告、上年度主要财务指标执行情况及本年度主要财务指标意见、盈余分配议案、股权转让议案、董事会或监事会换届、监事会报告、人事调整、经济目标责任制考核办法、薪酬考核办法以及其他需“三会”通过的重大审议事项等。一般议案，应当由代表二分之一以上表决票、表决权的董事、股东通过。但是，公司章程另有规定的除外。 特别议案包括：修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议、公司合并、分立、解散或者清算、变更公司形式的决议，以及其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决票、表决权的董事、股东通过。但是，公司章程另有规定的除外。（三）其他事项 1
3、.议案提议人，以“公司章程”、“股东会议事规则”“董事会议事规则”、“监事会议事规则”“总经理工作细则”上的股东、董事、监事、总经理职责范围为准。 2.股东会决议、董事会决议、监事会决议应写明会议召开的时间、地点、应到及实到人数，表明会议程序是否符合公司法的规定。全体股东、董事、监事签字，持不同意见的可以在决议上写明。二、会 议（一）股东（大）会 股东（大）会由董事长主持召开。 股东（大）会会议通知包括以下内容： 会议日期和地点； 会议期限； 事由及议题； 发出通知的日期。 股东（大）会在审议议案过程中，若股东对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在股东单独就该问题或部分内容的修改进行表
4、决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。 4.股东（大）会会议以记名投票方式表决，每名股东享有一票表决权； 5.股东（大）会做出决议，必须经全体股东过半数通过； 6.股东（大）会表决票应至少包括如下内容： 股东（大）会届次、召开时间及地点； 股东姓名； 需审议表决的事项； 投赞成、反对、弃权票的方式； 其他需要记载的事项。 7.会议决议由办公室汇总整理，所有股东签字确认。（二）董事会 董事会会议由董事长负责召集，应当有过半数的董事出席方可举行。董事委托其他董事代为出席的，该委托的董事不计入实际出席人数。总经理、监事应列席会议；副总经理、财务负责人可列席会议； 董事会会议应当由董事
5、本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席； 董事会召开董事会会议的，应当于会议召开日十五日前书面通知全体董事； 董事会会议通知包括以下内容： 会议日期和地点； 会议期限； 事由及议题； 发出通知的日期。 董事会在讨论议案过程中，若董事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在董事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。 董事会会议以记名投票方式表决，每名董事享有一票表决权。 董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。 董事会表决票应至少包括如下内容： 董事会届次、召开时间及地点； 董事姓名； 需审议表决的事项； 投赞成、反对
6、、弃权票的方式； 其他需要记载的事项。 受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，亦应代委托董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”的字样。 会议决议由办公室汇总整理，所有董事签字确认。（三）监事会 监事会会议由监事会主席主持并召开，监事会会议可邀请公司董事、总经理及其他高级管理人员列席会议； 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由、议题及发出通知的日期； 监事会在审议议案过程中，若监事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在监事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改
7、； 监事会会议以记名投票方式表决，每名监事享有一票表决权 监事会做出决议，必须经全体监事过半数通过； 监事会表决票应至少包括如下内容： 监事会届次、召开时间及地点； 监事姓名； 需审议表决的事项； 投赞成、反对、弃权票的方式； 其他需要记载的事项。 会议决议由办公室汇总整理，所有监事签字确认。 （四）年度三会会议结束，由办公室整理、汇总会议资料并存档。控、参股企业年度三会议案模板年度三会董事会议案模板一、董事会目录模版二、董事会通知模版三、董事会表决模版四、董事会决议模版五、董事会议案模版一、董事会议案目录1.关于公司XX年度总经理工作报告的议案2.关于公司XX年度董事会工作报告的议案3.关于
8、公司XX年度财务决算的议案4.关于公司XX年度利润分配预案的议案5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案6.关于申请XX年度公司银行授信计划的议案7.关于XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案8.关于公司高管人员薪酬管理办法的议案9.关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案10.关于提请召开XX年度股东（大）会的议案11.需董事会决定的其他事项的议案。二、董事会通知模版*有限公司第 届董事会第 次会议材料二 年 月 日（封面）会议共审议以下 项议案：1.关于公司XX年度总经理工作报告的议案2.关于公司XX年度董事会工作报告的议案3.关于公司XX年度财务决算的议案4.关于公司XX年
9、度利润分配预案的议案5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案6.关于申请XX年度公司银行授信计划的议案7.关于公司XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案8.关于公司高管人员薪酬管理办法的议案9.关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案10.关于提请召开XX年度股东(大)会的议案11.需董事会决定的其他事项的议案。 附件： 授权委托书 致 有限公司董事会： 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我出席有限公司第 届董事会第 次会议，并代表我行使在本次会议上的所有属于我作为董事的一切表决权，以投票的方式赞成或反对任何决议或弃权。 受委托人签名： 委托人签名： 委托人身份证号码： 2
10、0 年 月 日 三、董事会表决模版 有限公司第 届董事会第 次会议表决票 四、董事会决议模版五、董事会议案模版议案一：关于公司XX年度总经理工作报告的议案 各位董事： 现提交 有限公司XX年度总经理工作报告，提请本次董事会予以审议。 附件： 有限公司XX年度总经理工作报告 提案人：（总经理） 二O 年 月 日XX年总体经营目标完成情况表 二、XX年管理工作成效 在公司战略指引下，围绕公司发展目标，XX年公司开展了以下各项管理工作： 根据企业的实际情况，可以分别从以下几个方面（包括但不限于）阐述： （一）加强企业基础管理工作 （二）坚持自主创新，主导产业核心竞争力显著增强 阐述企业当年的科技投入
11、比例数据，对科技投入的总体情况及取得的重大突破、创新、成果进行简要描述，对公司科技管理体系建设的情况进行说明，并分析公司科技创新存在的问题。 （三）以财务管理为中心，强化成本控制与运营管理 （四）深化人力资源改革，健全市场化用人机制 （五）健全和完善内部控制体系，强化审计监督，控制企业运营风险 （六）加强安全生产与环境保护，为公司发展提供有力保障 （七）塑造优秀企业文化，打造知名企业品牌 三、存在的问题与不足 总结回顾这一年来的工作，通过广大员工的努力，公司在宏观经济形势严峻的环境下保持了平稳的发展。但是仍然存在一些问题，今后要努力做好以下几方面的工作： 四、XX年工作要点1.经济指标： 2.全年计划产业投资 万元，完成 项目建设 万元，以及新建 项目； 3.研发投入占销售收入 %以上，对科技投入（含主要研发项目内容）及科技创新情况进行简要说明。 4.安全生产实现零死亡、无重伤事故，“三废”排放符合当地环保标准。 为完成以上目标，XX年公司将重点做好以下工作：议案二：关于XX年度董事会工作报告的议案 各位董事： 现提交 有限公司XX年度董事会工作报告，提请本次董事会予以审议。 本议案尚需提交公司XX年度股东（大）会审议批准。 附件： 有限公司XX年度董事会工作报告 提案人（董事长） 二O 年 月 日附件：
