深圳信特斯检测股份有限公司公开转让说明书

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1、 1 深圳信特斯检测股份有限公司深圳信特斯检测股份有限公司 公开转让说明书公开转让说明书 推荐主办券商推荐主办券商 （杭州市杭大路（杭州市杭大路 1 号）号） 二二一一七七年年六六月月 深圳信特斯检测股份有限公司 公开转让说明书 2 挂牌公司声明挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 简称 “全国股份转让

2、系统公司” ） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 深圳信特斯检测股份有限公司 公开转让说明书 3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、一、资质无法续期风险资质无法续期风险 公司主要从事第三方检测认证服务， 并获得了国内和国际权威检测机构的实 验室认证资质，包括来自中国合格评定国家认可委员会（CNAS） 、美国实验室 自愿性认可程序（NV

3、LAP） 、加拿大工业部、德国 EMCC DR.RASEK、Phoenix testlab、美国 Timco 等机构的认证。由于上述资质每 1 至 3 年需要重新申请，且 上述权威检测机构颁发的资质证书是公司从事检测服务行业的基本保证， 若公司 上述资质到期后存在无法续期的情形，则公司检测业务服务则会受到影响，进而 影响公司营业收入和利润情况。 二、二、公司品牌公司品牌和和公信力受损风险公信力受损风险 品牌和公信力是公司长期从事第三方检测服务中积累下来的， 是客户选择公 司提供检测服务的重要原因之一。公司在提供检测服务的过程中，凭借公正稳定 的检测数据，优秀的服务水平，较高的检测性价比获得了客

4、户资源，逐渐积累了 良好的公信力及企业品牌。 若公司遭遇对公司品牌和公信力产生重大不利影响的 事件，公司未能妥善解决不利危机，将会严重影响客户的选择，进而影响检测业 务展开和公司营业收入。 三、三、行业竞争加剧风险行业竞争加剧风险 公司设立在深圳市， 其业务范围主要辐射珠三角地区。 由于珠三角地区经济 发达，有众多的生产制造、科技创新类企业，对产品的检测认证需求也较大。随 着国家开放了第三方检测行业的门槛， 允许民间和外资进入该行业， 催生了大量 检测检验实验室在珠三角地区设立， 公司在珠三角的检测业务面临着较大的竞争 深圳信特斯检测股份有限公司 公开转让说明书 4 压力。若公司未能及时扩大业

5、务服务范围，提升服务质量，抢占市场份额，随着 检测行业的进一步发展，公司将面临更加激烈的行业竞争。 四四、实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人均为苏少民，截至本公开转让说明书签署之日， 苏少民直接持有公司 522.00 万股，占公司总股本的 52.20%，能够对公司股东大 会决议事项产生重大影响。同时，苏少民先生担任公司的董事长兼总经理，能够 对董事会决议事项产生重大影响， 并直接参与公司重大经营决策， 履行公司的实 际经营管理权，对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。公 司的实际控制人可能凭借其控股优势地位， 通过行使表决权等方式对公司的

6、人事 任免、 生产经营决策等进行不当控制， 从而存在损害公司及公司中小股东的利益 的风险。 五五、公司治理、公司治理风险风险 有限公司阶段，公司治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后，公司健 全了法人治理结构，制定了“三会”议事规则、 关联交易决策管理办法等治 理制度， 以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。 由于股份公司成立时间 较短， 治理制度的执行需要在实践当中接受检验， 内部控制体系也需要进一步完 善。 因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、 内部控制制度不够完善， 而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 六六、人才流失风险人才流失风险 第三方检测服务行业属技术服务业，

7、需要大量优秀的检验检测人员提供专 业的服务。 优秀的检测检验人员需要具备较强的理论水平和实物操作水平， 需要 通过综合运用各行业知识和技术对检验检测内容有较强的分析和判断能力， 和对 检验检测问题有较强的解决能力。 随着公司检测业务的持续扩张， 公司对优秀人 才的需求愈发强烈。 公司一方面注重从内部培养优秀人才， 实施人才培训及储备 计划； 一方面公司通过外部聘用具备丰富经验的专业人士保证公司拥有充足技术 人才。尽管针对人才紧缺风险，公司做出了相应的措施，但由于行业竞争激烈， 深圳信特斯检测股份有限公司 公开转让说明书 5 对专业性强的优秀检测人员需求不断增多， 公司依旧面临着检测技术人才不足

8、或 流失的风险。 七、税收政策风险七、税收政策风险 2016 年 11 月 21 日，公司取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员 会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局颁发的证书编号为 GR201644201389 的高新技术企业证书 ，有效期三年，根据高新技术企业相关税收优惠，公司 自 2016 年至 2018 年享受企业所得税优惠，所得税税率为 15%。若高新技术企 业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策， 公司将可能恢复执行25% 的企业所得税税率， 无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、 盈利带来一 定程度影响。 深圳信特斯检测股份有限公司 公开转让说明书 6 目目 录

9、录 挂牌公司声明 2 重大事项提示 3 目 录 6 释 义 8 第一节 基本情况 10 一、公司概况 . 10 二、股票挂牌情况 . 11 三、公司股权结构及股东情况 . 12 四、设立以来公司股本形成及变化情况 . 14 五、设立以来公司重大资产重组情况 . 17 六、董事、监事、高级管理人员基本情况 . 17 七、公司控股子公司及参股情况 . 19 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 . 21 九、本次挂牌的有关机构情况 . 23 第二节 公司业务 25 一、公司业务及产品介绍 . 25 二、公司经营模式情况 . 28 三、公司内部组织结构及主要生产业务流程 . 31 四、与公司

10、业务相关的主要资源要素 . 33 五、公司主营业务相关情况 . 41 六、公司所处行业基本情况 . 49 第三节 公司治理 68 一、公司最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 68 二、董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果 . 69 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况 . 69 四、公司的独立性 . 69 深圳信特斯检测股份有限公司 公开转让说明书 7 五、同业竞争情况 . 71 六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资源情况 . 72 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 . 74 八、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变

11、动情况 . 76 第四节 公司财务 78 一、最近两年一期的审计意见及经审计的财务报表 . 78 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况 . 110 三、报告期利润形成的有关情况 . 135 四、主要会计数据和财务指标分析 . 145 五、报告期内主要资产情况 . 148 六、重大债务情况 . 157 七、所有者权益变动情况 . 165 八、关联方、关联关系及关联交易 . 167 九、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 175 十、公司资产评估情况 . 175 十一、股利分配情况 . 175 十二、纳入合并报表企业情况 . 176 十三、特有风险提示 . 177 第五节 有关声明

12、178 第六节 附件 186 深圳信特斯检测股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 释释 义义 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： 公司、本公司、股 份公司、信特斯 指 深圳信特斯检测股份有限公司 有限公司 指 深圳市信特斯检测科技有限公司 （曾用名“深圳市信特斯电子技 术服务有限公司”） 东莞信特斯 指 东莞市信特斯检测科技有限公司 股东大会 指 深圳信特斯检测股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳信特斯检测股份有限公司董事会 监事会 指 深圳信特斯检测股份有限公司监事会 三会 指 股东会、董事会、监事会 公司章程 指 深圳信特斯检测股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共

13、和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 推荐业务规定 指 全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行） 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试 行） 本公开转让说明书 指 深圳信特斯检测股份有限公司公开转让说明书 推荐报告 指 浙商证券股份有限公司关于推荐深圳信特斯检测股份有限公 司股份进入全国中小企业股份转让系统公开转让的推荐报告 全国股份转让系统 公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 推荐主办券商、浙 商证券 指 浙商证券股份有限公司 瑞华所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中

14、伦所 指 北京市中伦（深圳）律师事务所 报告期 指 2015 年、2016 年、2017 年 1-3 月 深圳信特斯检测股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 元、万元 指 人民币元、人民币万元 EMC 指 电磁兼容 EMS 指 电磁敏感度 EMI 指 电磁干扰 RF 指 射频 SAR 指 电磁波吸收比值或比吸收率 RoHS 指 欧盟立法制定的一项强制性标准， 它的全称是 关于限制在电子 电器设备中使用某些有害成分的指令 WEEE 指 欧盟立法制定的一项强制性标准， 它的全称是 报废电子电气设 备指令 REACH 指 欧盟法规化学品的注册、评估、授权和限制 CNAS 指 中国合格评定国家认可

15、委员会 NVLAP 指 美国实验室自愿性认可程序 Industry Canada 指 加拿大工业部 EMCC DR.RASEK 指 德国一家著名检测机构 Phoenix testlab 指 德国一家著名检测机构 TIMCO 指 美国一家著名检测机构 FCC 指 美国联邦通讯委员会 A2LA 指 美国实验室认可协会 CMA 指 中国计量认证 CCAA 指 中国认证认可协会 CSM 指 中国计量测试学会 IMEKO 指 国际计量技术联合会 CAIA 指 中国分析测试协会 SGS 指 瑞士通用公证行 BV 指 必维国际检验集团 UL 指 美国保险商实验室 Intertek 指 英国天祥集团 本公开转

16、让说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符， 均为四 舍五入所致。 深圳信特斯检测股份有限公司 公开转让说明书 1-1-10 第一节第一节 基本情况基本情况 一、公司概况一、公司概况 名称：深圳信特斯检测股份有限公司 法定代表人：苏少民 有限公司成立日期：2006 年 4 月 18 日 股份公司成立日期：2017 年 2 月 14 日 注册资本：1,000 万元 注册住所：深圳市宝安区 70 区留仙二路鸿威工业园厂房 1 栋 101（A 栋厂 房）一楼 邮政编码：518101 电话：+86（755）33663308 传真：+86（755）33663309 电子邮箱： 互联网网址：http:/ 信息披露负责人：孔梅林 所属行业： 根据上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所处行业属于“M 科 学研究和技术服务业”-“M74 专业技术服务业”； 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业