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1、流程体系,完善的流程是一个体系，是在战略的指导下，有清晰的流程环境，明确的流程重心和流程绩效的基础上的一系列流程规范,流程驱动力 关键控制点,流程优化的目标 阶段性绩效目标 部门绩效考评的主要内容,流程重心,流程环境,管控模式 组织结构 权限体系 人力资源,流程,战略,流程持续改进,业务流程与管理流程交错的多级流程体系 整套规范的流程表述与制度,流程绩效,业务模式 增长阶梯 核心能力,业务流程和管理流程相互交叉，共同作用，帮助企业实现业务运作，为客户提供价值,本次项目，凯捷与xx共同梳理了企业战略，明确了管控和组织结构，进而明确了本次流程改善的环境、重心、绩效等流程基础,流程环境,流程重心,流
2、程绩效,价值取向：规模扩张与投资效益并重 区域：以长三角二三线城市为重心的“1N”结构集约化布局 产品：立足于住宅及配套商业地产开发 价值链：首先重点发展营销代理和房地产金融业务，形成与房产开发业务良好的协同,管控模式：总部对下属公司由简单的服务职能转向服务、监督和管理职能 运作模式：房地产子集团、下属公司二级架构 组织授权：集团层面完善研发、工程管理、预决算、营销、人力资源和财务部门的专业人员配置、能力建设和权限,流程重心由下属公司转向集团，根据流程环境的变化，开发业务的一些重要环节由集团进行控制，主要是策划定位、规划设计、施工图审查等环节,以实现集团控制为绩效目标以满足规模扩张与投资效益并
3、重的价值取向，集团通过控制流程重心，更好的控制成本、进度，提高效率和投资收益,根据项目要求，凯捷帮助协信确定集团层面的核心管理流程，共设计十二个核心管理流程,计划预算流程,战略管理流程,财务管控流程,绩效管理流程,年度计划预算调整流程,战略制定流程,年度计划预算制定流程,财务管理流程,绩效考核流程,绩效辅导流程,绩效指标制定流程,资产管理流程,资金管理流程,财务审计流程,三年战略规划制定流程,投资管理流程,投资决策流程,合同管理流程,合同管理流程,战略制定流程,宏观经济政策、行业、业务模式及竞争对手研究,部门/业务分析与资源能力评估,拟订集团战略研讨框架,集团愿景目标及目前战略,协助部门/业务
4、分析与资源能力评估,战略发展部主持召开战略研讨会,拟订集团战略初稿,制定集团战略,三年战略规划制定流程,决策,否决,通过,战略制定流程说明文件,1 目的、范围及适用 为规范集团战略制定过程，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序 本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行，集团战略需要调整的时点适用本流程 2 职责 流程的总责任人是集团董事长 战略发展为流程控制协调部门，主持行业研究、内部资源能力分析、战略框架的撰写、召开研讨会以及战略制定与修改 决策委员会是战略评估决策的主体 集团各职能部门、子公司、房地产集团协助，负责内部资源能力的分析并参与研讨会，发表部门/公司建议 3 流程
5、概要 战略发展部主持战略分析工作，一个月内完成当前战略、宏观经济政策、行业、业务模式及竞争对手研究，并通过与各部门、业务公司和房地产集团配合，共同完成内部资源能力和业务状况评估。各部门、业务公司和房地产集团根据战略发展部的要求提供相关材料和本部门建议，并协助评估。该环节责任人是战略发展部经理 战略发展部主持，在五个工作日内拟订战略框架建议，作为研讨的基础（注：战略框架建议范本） 战略发展部主持一天战略研讨会，各部门/公司发表见解，共同商议明确集团战略。该环节责任人是战略发展部经理 战略发展部根据战略研讨会决议，五个工作日内制定集团战略初稿，报决策委员会审批 决策委员会审批通过或提出修改建议，决
6、策与修改周期为一周 战略发展部制定并发布最终集团战略。该环节责任人是战略发展部经理 4 相关流程交付品 战略框架建议：对战略态度和举措、价值取向、业务模式、增长阶梯及核心能力的框架建议，（注：该建议范本参看凯捷战略研讨会报告） 集团战略：对远景、使命、价值观以及战略态度和举措、价值取向、业务模式、增长阶梯及核心能力的最终描述，（注：该建议范本参看凯捷中期报告战略部分）,流程说明文件,三年战略规划制定流程,集团战略,拟订三年战略规划初稿,否决,评审,通过,执行三年战略规划,计划预算制定流程,拟订三年战略规划框架,三年战略规划专题研讨会,滚动调整三年战略规划,制定三年战略规划,战略分析,拟订三年业
7、务规划,制定三年业务规划,三年战略规划制定流程说明文件,1 目的、范围及适用 为明确集团三年规划及滚动调整，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序 本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行，每年9月1日至30日制定三年滚动战略规划，适用本流程 2 职责 流程的总责任人是战略发展部经理 战略发展为流程控制协调部门，主持战略执行情况、目标达成率评估及行业动态分析、召开研讨会并制定滚动战略 决策委员会是战略规划决策的主体 集团各职能部门、子公司、房地产集团协助，并参与研讨会，发表部门/公司建议 3 流程概要 战略发展部主持战略分析工作，一周内完成经济政策、行业、竞争变化分析，战略执行情
8、况与目标达成率评估。该环节责任人是战略发展部经理 战略发展部主持，一周内拟订三年滚动战略初稿。该环节责任人是战略发展部经理 各子公司、房地产集团与战略发展部沟通，一周内拟订公司三年业务规划初稿。该环节责任人是各总经理 战略发展部主持召开战略研讨会，各部门/公司发表见解，共同商议明确集团战略。该环节责任人是战略发展部经理 战略发展部根据战略研讨会决议，一周内制定集团三年滚动战略初稿，报决策委员会审批 决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为一周 战略发展部制定最终三年滚动战略。该环节责任人是战略发展部经理 各子公司、房地产集团十月份完成本公司业务三年业务规划并执行。该环节责任人是各总经
9、理 4 相关流程交付品 三年滚动战略：包括三年战略目标分解（经济目标、能力建设目标等）与实施举措、（注：该建议范本参看凯捷中期报告战略部分）,流程说明文件,年度计划预算制定流程(1/2),计划预算总结,拟订年度计划预算大纲,高层建议,三年战略规划,召开预算平衡大会,评审,拟订部门计划预算,拟订公司计划预算,拟订部门与集团财务计划预算,汇总集团财务计划预算初稿,2,否决,通过,施工图预算,下达预算大纲,年度计划预算制定流程(2/2),1,制定集团年度计划预算,评审,执行年度计划预算,年度计划预算调整流程,调整部门/公司年度计划预算,否决,通过,发布年度计划预算,监督年度计划预算执行,年度计划预算
10、制定流程说明文件（1/2）,1 目的、范围及适用 为规范集团计划预算制定，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序 本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每年十一月一日计划预算制定时点适用本流程 2 职责 流程的总责任人是总经济师 财务部为流程控制协调部门，主持计划预算制定及预算平衡会议召开 决策委员会是预算决策的主体 各部门、业务公司、房地产集团配合，负责制定本部门/公司计划预算并参与预算协调会议 3 流程概要 集团财务部根据高层建议、上年度计划预算执行总结和三年滚动战略规划，自十一月一日至五日拟订计划预算大纲，报决策委员会审批，该环节责任人是集团总经济师 决策委员会审批通过
11、或提出修改建议，决策与修改周期为三天 集团董事长下达预算大纲，公布预算方法并协助各公司、部门制定年度计划预算，该环节责任人是集团董事长 各部门、公司、房地产集团完成本部门/公司年度计划预算，经总经理审核通过后于九月三十日之前上报集团财务部 集团财务部于五个工作日内汇总制定年度计划预算初稿，并组织召开预算平衡大会，该环节责任人是集团财务部经理 集团高管，各部门/公司/房地产集团责任人参与预算平衡大会，一天内完成双向沟通，会议召开责任人是总经济师，决策责任人是董事长,流程说明文件,年度计划预算制定流程说明文件(2/2),3 流程概要(续) 各部门/公司/房地产集团根据大会决议五个工作日内完成预算修
12、改报集团财务部 集团财务部负责审核修改情况，五个工作日内制定集团年度计划预算，报决策委员会审批， 该环节责任人是总经济师 决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为三天 董事长发布调整厚的年度计划预算，财务部监督各部门/公司/房地产集团执行，发布环节责任人是董事长，监督环节责任人是总经济师，执行环节责任人是各部门、公司、房地产集团经理 4 相关流程交付品 年度计划预算,流程说明文件,年度计划预算调整流程,调整集团年度计划预算,评审,调整部门/公司年度计划预算,否决,通过,预算平衡沟通,半年度提出部门、公司、房地产集团计划预算修改申请与调整建议,定期总结预算执行情况，调整工作,汇总预算调
13、整初稿,执行年度计划预算,备案调整,发布年度计划预算,监督执行 年度总结,年度计划预算调整流程说明文件,1 目的、范围及适用 为规范集团计划预算调整，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序 本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每季度计划预算调整时点适用本流程 2 职责 流程的总责任人是总经济师 财务部为流程控制协调部门，主持计划预算调整及预算调整会议召开 决策委员会是调整决策的主体 各部门、业务公司、房地产集团配合，负责调整本部门/公司计划预算并参与预算协调会议 3 流程概要 房地产项目公司按月，各区域公司、房地产集团、业务公司按季度总结预算执行情况，调整工作以保障预算执行
14、，同时制定预算执行总结报集团财务部备案。该环节责任人是各部门、公司、房地产集团负责人 房地产集团、各业务公司、集团各部门五一假期后主持调整本单位计划预算并申请调整，调整周期为一周，该环节责任人是各部门经理，公司/房地产集团财务经理 财务部用一个工作日，汇总季度预算调整，该环节责任人是集团财务部经理 财务部主持召开预算平衡大会，集团高管与各公司、部门、房地产集团责任人在一天内完成计划预算调整建议双向沟通。会议召开责任人是总经济师，决策责任人是董事长 根据会议沟通结果，房地产集团、各业务公司、集团各部门用两个工作日完成本单位计划预算调整工作，该环节责任人是各部门经理，公司/房地产集团财务经理 集团
15、财务部根据调整结果，一个工作日内编制调整后的集团计划预算。该环节责任人是集团总经济师 提交决策委员会审批，决定预算调整或定稿。该环节责任人是集团董事长 董事长发布调整厚的年度计划预算，财务部监督各部门/公司/房地产集团执行并负责年终总结，制定年度预算执行总结，发布环节责任人是董事长，监督环节责任人是总经济师，执行环节责任人是各部门、公司、房地产集团经理 4 相关流程交付品 年度计划预算 年度预算执行总结,流程说明文件,绩效指标制定流程,拟订绩效指标与权重初稿,召开绩效指标评审会议，沟通研讨集团部门负责人、副总裁及下属公司高管的绩效指标与权重,制定业绩合同、考核表格,绩效辅导流程,绩效指标与权重
16、初步沟通、调整,初步拟订各核心职位绩效指标与权重,汇总、备案最终绩效指标与权重,部门计划预算,职位说明书,房地产集团/公司计划预算,绩效指标制定流程说明文件,1 目的、范围及适用 为规范集团绩效指标制定，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序 本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每年十一月起制定下年度绩效指标时适用本流程 2 职责 流程的总责任人是行政人事总监 人力资源部为流程控制协调部门，主持绩效指标制定、沟通研讨以及业绩合同制作 各部门、业务公司、房地产集团配合，负责制定本部门/公司计划预算并参与预算协调会议 3 流程概要 人力资源部通过分析职位说明，以及分解集团战略和计划预算，一周内拟订各核心职位的考核指标项与权重、该环节责任人是人力资源部经理 人力资源部与各人员进行两周时间的指标沟通和权重设置，该环节责任人是人力资源部经理 人力资源部主持三个工
