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1、会议记录表格编号：QR0209 会议主题 会议时间会议地点会议室主持人记录人出席人员缺席人员主要内容责任部门跟踪完成情况本次管理评审的目的在于：分析与验证品质管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对品质管理体系运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。根据本次各部门提供报告及资料表明：1. 品质/环境方针检讨：1.1. 品质/环境方针能满足标准要求，包括对满足要求、持续改进、遵守法规及其它要求的承诺；1.2. 通过发放小传单、内部网络、制作看板及环保教育，宣传使全员对品质/环境方针有一定的认识。1.3. 公司均有按承诺执行：建立、执行及维护一套完善的品质/环境管理
2、系统，以满足顾客需求为重，持续了解顾客要求，如期提供符合顾客要求品质的产品与服务，全员参与持续改善各部门绩效，持续不断提升顾客满意度。1.4. 公司在遵守环保法律法规，加强对全员宣导，预防污染，全程控制污水排放，充分利用生产废料，加强对废弃物的处理，节约用水方面均有按环境方针所作业的承诺进行。1.5. 我公司品质/环境方针符合我公司实行、运作实际，可做为我公司品质控制的指南，并继续宣传贯彻到全体员工，使其更深刻理解和领会2. 审核结果：2.1. 到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式有由总经理室策划的全面性的审核、生产部企划部每周进行常规性内部审核。主要有：2002年12月的全公司的品质
3、管理体系系统的审核、2003年1月对生产部审核、2003年3月对生产部以外的其它各部门的审核，其中生产部的内审工作由企划部作为一个常规工作之一。审核过程见各审核报告。2.2. 各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极改善。会议记录（附页）编号：QR0209 主要内容责任部门跟踪完成情况2.3. 鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。2.4. 建议：总经理室应更多的参与生产部的内审，以加强生产部内审员的审核经验。3. 顾客反馈：3.1. 公司建立合约审查管理程序规范了业务部门与客户之间的沟通，同时也理顺了业务部门的管理流
4、程，使业务部门与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务部作为客户与生产之间的桥梁作用。3.2. 为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了客户满意度管理程序，客户满意度调查于2002年9月份进行，共调查了8家客户，总平均得分为89分，没有达成客户满意度目标95%的要求。3.3. 2003年3月业务部组织对客户满意度再进行一次调查，调查结果：总分为85.1，没有达成品质目标要求，并得两个客户反映交期问题，业务部已提出纠正措施。3.4. 根据这两次的客户满意度调查，基本上没有达成95分的品质目标要求，针对目前的客户要求越来越高，95分的目标较难达成，建议适当修改客户满意度的品质目标，修改为90分。
5、3.5. 为有效处理客户抱怨，建立客户抱怨管理程序予以规范。通过本程序的制定与执行，2002年客户抱怨事项明显降低。2002年、2003年度的客户抱怨资料见“客户抱怨推移图”。4. 过程的业绩和产品的符合性4.1. 材料采购：单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司对原材料的采购也同样订购单多订购量少的现象。但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的控制定有两个目标：4.1.1. 进料进货合格率99%以上；4.1.2. 材料进货准时率95%以上。4.1.3. 通过三个月的统计，合格率达成较低，只有2月份达成。合格率目标与品保课的目标相重复，建议由品保课统计，并把结果知
6、会采购部即可。4.2. 在2002年度公司的生产能力大于生产负荷，这包括人力、技术、设备能力，因此，生产并不太紧张，生产能力还有很多空间可挖掘。4.3. 面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势，大家均要有紧迫感，不要因目前的生产能力超过生产负荷就放松生产管理。总经理室总经理室业务部采购部总经理室会议记录（附页）编号：QR0209 主要内容责任部门跟踪完成情况4.4. 对生产过程的控制主要有：生产者自检、生产班组专检、品检人员专职检验。公司设置品保课负责产品的检验。品保课从原材料进厂开始切入到各工序的检验、成品检验、出货检验等。生产各车间另外设置检验人员，负责车间产品的自检工作。公司对产品品质
7、基本上作到层层把关，不让不良品流出厂。4.5. 2003年度1月到2月的产品符合性统计：4.5.1. 进料检验合格率：97.7%、99.02%4.5.2. 工序抽检合格98.4、98.6、99.74.5.3. 出货抽检合格率100、99.3、99.34.5.4. 批次规格退货率：到目前为止，未出现退货事项。5. 预防和纠正措施的状况；5.1. 目前各部门均能根据纠正和预防措施管理程序执行，建立了公司的自我改进机制，有效地提高了公司的自我改进能力。各部门对收到的“纠正和预防措施报告”均能得到重视和改善。5.2. 生产部反映，公司其它部门如采购对生产反馈的“纠正和预防措施报告”不能及时予以解决，总
8、是有一段时间滞后。5.3. 总经理要求：所有部门对其它部门写来的“纠正和预防措施报告”一定要认真对待，不得有丝毫马虎。生产部如有问题需要其它部门解决，又不能及时得到支持的，把“纠正和预防措施报告”交给总经理室，由总经理室负责追踪，如再不能解决的，立即向总经理报告。6. 以往管理评审的跟踪措施；6.1. 之前没有进行管理评审。7. 可能影响质量管理体系的策划的变更；7.1. 目前导入的品质/环境管理体系是有效的，适合于目前的运行。为提高内部管理，公司计划在今年内导入管理系统软件，届时，可能会引起品质/环境管理体系的变更。7.2. 为提前避免导入的管理系统软件与目前管理体系的冲突，由总经理室全程跟
9、踪管理软件的导入过程，发现问题，随时解决，或向总经理汇报。8. 品质目标达成情况分析；8.1. 共制定了2个总目标，根据总目标分解出25个分目标。品质目标见“品质目标展开表”。8.2. 对2003年1月到2月的统计，共有 7 个目标没有达成，已由责任部门制定出相应的改进措施。达成率为 85.4 8.3. 业务部、采购部分别提出修改品质目标的要求，如前面所述。总经理室总经理室会议记录（附页）编号：QR0209 主要内容责任部门跟踪完成情况8.4. 各品质分目标基本能符合目前公司的实际，对业务部提出的品质目标修改，总经理、管理代表建议再试行几个月后，再作决定是否修改。采购部的材料合格率目标可以由品
10、保课进行统计，统计结果知会采购部即可。9. 资源的需求：9.1. 人力资源：应该说公司的产能大于负荷，人力资源比较充足。各部门均按照相关的培训计划，对本部门员工进行培训。9.2. 根据生产部对人员流动率目标的统计，生产部工人的流动率偏高，基本上都在2以上。生产部应注意人员的流动。9.3. 设备：设备课对设备的维修工作开展得较好，基本上没有出现大的设备故障。9.4. 工作环境：由企划部负责进行“6S”日常检查，各车间的工作环境已有明显改善。9.5. 仓库：很明显，仓库不够用，有许多钢材都是露天堆放。-目前，资材课要注意原材料的管理，要侧重钢材的防护工作，等木业新厂房的建成后，现有木业的厂房可以用
11、作公司的仓库。10. 改进的建议10.1. 从2002年度来看，员工提案制度并没有得到很好运行；2003年度应重视员工改善提案，由总经理室、企划部负责倡导、推行与落实，对优秀者予以适当奖励，以发挥员工的智慧和主动参与的意识。-由总经理室制定合理化建议制度，并逐级宣传到所有人员。10.2. 随着管理系统软件的导入，公司电脑化作业也在逐步完善中。对电脑的管理也要求越来越高。已有问题暴露出来了。如玩游戏、上网QQ等影响工作的事情。还有，电子档文件管理等，都要加强规范化管理。虽然有电脑管理制度，但是，在执行上还得捉严。-行政部对电脑的管理要加强，依据电脑管理制度，每天对电脑使用进行抽查，对违规者，予以
12、相应的处罚。11. 结论：11.1. 总经理室应更多的参与生产部的内审，以加强生产部内审员的审核经验。11.2. 由管理代表召集各相关部门再重新分解品质目标，对不合适的要予以修改-5月份完成。11.3. 资材课要注意原材料的管理，要侧重钢材的防护工作，等木业新厂房的建成后，现有木业的厂房可以用作公司的仓库。业务部采购部总经理室生产部总经理资材课总经理室行政部会议记录（附页）编号：QR0209 主要内容责任部门跟踪完成情况11.4. -由总经理室制定合理化建议制度，并逐级宣传到所有人员。-4月份完成11.5. 行政部对电脑的管理要加强，依据电脑管理制度，不定时对电脑使用进行抽查，对违规者，予以相应的处罚。11.6. 生产部应制定控制人员流动，留住优秀员工的对策。尽管波浪理论是现存最好的预测工具，但它主要不是一种预测工具；它是对市场行为的细致刻画。不过，这种刻画的确传达了有关市场在行为连续统一体中所处位置，及其随后的运动轨迹方面的学问。波浪理论的主要价值在于它为市场分析提供了一种背景。第10页 共 5 页
