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1、2019/8/18,1,北京公交总公司管理咨询项目 企业发展战略报告,北京海问投资咨询有限责任公司 机密,2019/8/18,2,目 录,前言 第一章 战略目标设定 第二章 业务结构调整 第三章 业务发展分析 第四章 组织架构调整 第五章 财务管理建议 项目总结,2019/8/18,3,前 言,北京公交总公司的集团化发展态势正在逐渐形成,发展现状,公交总公司目前的组织结构基本上已形成“企业集团”的架构。成立公交集团是要建立以资产为纽带，适应市场经济竞争的控股公司管理模式,集团化优势,通过生产要素的整合或分工，利于提高资源的利用效率,有利于提高获取资金的能力,保证企业持续发展,有利于提高规 模经
2、济效益，增强盈利能力,有利于提高市场占有率，巩固竞争优势,海问分析,2019/8/18,4,前 言,同专业性公司比，企业集团应主要控制以下三个方面的风险：,资源配置,最重要的风险，是不能在不同的业务领域（或业务单元）之间对资产（资金）和人力进行最有效的配置。如：将盈利业务产生的资金投入另外一些永远都不可能产生充足回报的领域；应及时退出的业务却继续投入进行维持,角色控制,不能控制好集团中心（或总部职能机构）的角色和规模。如：仅限于财务监控而忽视业务单元业绩的提升；或过分干预下属企业的日常事务；或中心变得庞大而官僚，导致成本膨胀，同时阻碍集团中各个业务的发展,财务管理,集团的业务组合和各独立业务的
3、财务状况没有足够的适应性和透明度，这将导致集团低效运营和集团管理层的低效决策，如不能充分挖掘企业独立经营时无法实现的经济潜力,海问分析,2019/8/18,5,前 言,为有效控制风险，企业集团管理层必须注意四个关键领域（1）：,价值创造,为股东创造价值是企业集团的最终目标 （这里，公交总公司实现社会价值占重要地位） 战略性地配置资本以增加价值应体现在企业的 使命建立、远景目标制定、企业战略形成和近期 及中远期规划中,绩效改进,通过制定各业务单元的业绩目标并定期业务考核加 以落实，帮助各企业找出面临的主要问题和解决办 法进行绩效增进活动。如提高服务质量，削减成本、 扩大服务领域（区域），加强供应
4、链管理等,海问分析,2019/8/18,6,前 言,为有效控制风险，企业集团管理层必须注意四个关键领域（2）：,经营组合,以创造价值为标准，通过内部整合、收购或资产剥 离等手段，寻求对业务进行组合或构建的机会。 如：分析组合内部业务和外部业务创造价值的潜力 各有多大？考虑应把哪些业务放进这个组合,人力资源,包括招聘、发展/培训、薪酬/奖赏、沟通/协调,海问分析,2019/8/18,7,前 言,对公交诊断中发现的主要问题（1）：,主要症结,症结表现,业务单元,经营业绩有待提高 业务缺乏统一规划 投资与管理脱节,部分业务单元的经营业绩下滑 人员成本高，人车比高于国内先进企业 公司出现内部竞争 电汽
5、车、巴士、长途部分业务重合，出现内部竞争 业务过于多元化 电汽车、出租、长途等业务单元本身包含多种业务 各运营单位有各自的多经业务 多经业务跨多个行业 部分业务重复 修理业务的各自发展 房产（物业）业务的自主经营 公交与出租的燃料业、旅游业 各运营单位的多经业务雷同 总公司与出租、长途、客装 巴士与八方达、广告,海问分析,2019/8/18,8,前 言,对公交诊断中发现的主要问题（2）：,主要症结,症结表现,组织结构,总公司层职能弱化 关键部门职能弱化 部分职能不够明确 部分职能部门与业务单元职能重叠 职能部门综合协调不够 部分职能部门职责交叉,主要职能服务于电汽车业务 对出租、长途、客车厂缺
6、乏控制 财务处的控制、预算职能 审计处的监控职能 资产管理处的战略规划职能 基建处与房地产 多经处与广安商贸 考核（考评）指标出自多门，未形成综合统一的考核（考评）体系 人劳处与教育处 安全处与服务处 资产管理处与行政处,海问分析,2019/8/18,9,前 言,对公交诊断中发现的主要问题（3）：,主要症结,症结表现,财务管理,资金管理有待加强 投融资管理有待加强,内部补贴分配科学性不够 对业务单元的资金监控力度不够 资金闲置，利用效率有待提高 出现内部三角债 缺乏统一的投融资规划 投资决策程序简单， 项目实施过程 中缺乏监控 投资项目收益率低 投融资项目可行性分析不够 融资渠道仍显单一,海问
7、分析,2019/8/18,10,集团财务、投资 及审计管理具体建议,前 言,海问咨询将在以下议题上展开工作：,建议公交总公司的 使命目标、战略及规划,通过业务分析 构造新的业务组合,集团法人治理结构设计 及集团总部职能机构设置,海问分析,2019/8/18,11,目 录,前言 第一章 战略目标设定 第二章 业务结构调整 第三章 业务发展分析 第四章 组织架构调整 第五章 财务管理建议 项目总结,2019/8/18,12,使命 以发展为主题，以结构调整和提高综合运行质量为主线，以改革创新和科技进步为动力，以提高服务水平为宗旨，树立首都公交文明行业形象，争创全国一流公交企业 目标 在规模、服务、管
8、理等方面成为国内行业的领先者 大力推动科技进步，为客户提供快捷、方便和舒适的服务 承担社会责任，注重经济效益 保持企业持续、长远发展,第一章 战略目标,公交总公司“十五”规划,2019/8/18,13,发展战略 突出主业，延伸主业 公司的主业 城市公交、旅游客运、长途和出租客运 扩大主业服务规模（包括区域扩张） 依托主业的相关多元化发展 充分利用资源优势，创造经济效益 品牌效用 技术与经验 实物资源 土地 房屋 场站 广告媒体 ,第一章 战略目标,海问分析,2019/8/18,14,第一章 战略目标,战略方针,海问分析,业务整合 合并 剥离 放弃,投资管理 投资决策 投资关系,人力资源 岗位设
9、置 绩效考核 薪酬制度,财务管理 融资渠道管理 资金管理 成本管理,组织结构调整 董事会设置 监事会设置 职能部门设置,调 整,提高,发展,以业务整合入手，逐步建立现代企业制度,2019/8/18,15,第一章 战略目标,扩大营运规模（市场覆盖、收入），提高赢利能力 提升服务质量，增强企业的综合竞争实力 发展多元化的投资主体，构建健康的业务组合，提高持续发展能力,海问分析,调整,提 高,发 展,战略方针,按市场化原则调整和配置资源和服务要素 建立并不断完善企业法人治理结构 理顺和明确投资关系，建立业绩导向的投资回报理念 由业务经营为主的服务型企业向投资管理为主的资产和资本经营型企业转变,201
10、9/8/18,16,中短期目标 5年内达到,第一章 战略目标,完成公交总公司的整体改制，建立符合现代企业制度的集团公司运营模式 调整业务结构，建立以公共交通客运（包括巴士、长途和出租业务）为核心，以汽车服务、公交广告、物业发展和其他策略性投资等为外延的业务组合 调整组织结构，建立并完善企业治理结构和顺畅的管理机制,形成集团公司投资中心的主体地位，由生产经营向资产经营过渡，并积极、稳妥地进行资本经营 提高整体服务质量，为乘客出行提供安全、舒适、方便、快捷的服务，成为国内公交领域内最出色的服务企业 大幅度提高企业赢利水平,海问分析,2019/8/18,17,第一章 战略目标,中短期目标 业务调整为
11、核心 客运主业是企业赖以生存的根本 目前的业务结构最突出的问题是资源分散，利用效率低，因此需要围绕客运主业调整资源配置，发展相关多元业务，降低经营风险,海问分析,充分发挥资源优势 发挥与主业的协同效应 形成规模效应 提高市场占有率 提高资源的利用效率 保证企业的可持续发展 增强赢利水平,相关多元化发展原则,能够,可行的选择,汽车服务 房产物业 广告 其他（策略性投资）,2019/8/18,18,第一章 战略目标,中短期目标 5年内业务调整目标调整后的主要业务组合,海问分析,公交客运,物业,策略投资,汽车服务,广告,房地产,物业管理,其他城市公交,客车制造,汽车交易,外修服务,汽车美容,其他,其
12、他,其他,旅游客运,2019/8/18,19,战略实施方式 革命方式 一步到位 组织内部出现危机，尤其是企业的经营经营业绩严重下降 外部环境发生了巨大的变化 结果可能使企业获得新生，也可能导致快速死亡 行动 打乱现有的模式，资源重新配置,第一章 战略目标,完全按照现代企业制度进行整体改组改制,目前状况,业务重组，根据业务性质划分业务群类,架构设置，建立符合业务发展的组织结构,重新制定部门权责划分和利益分配制度,海问分析,2019/8/18,20,战略实施方式 渐进方式 从局部到整体 适应环境的变化，适时进行调整 逐步实现设定的目标 行动 两年内在现有各个业务单元内部进行整合，然后推进到集团整体
13、,第一章 战略目标,完善的治理结构,目前状况,集团化的运营模式,围绕主业的相关多元化,现有业务单元内部整合,职能部门的适当调整,改变资产关系,海问分析,2019/8/18,21,战略实施方式,第一章 战略目标,海问分析,2019/8/18,22,战略实施策略 重点发展主业 加大对目前主市场（本地）业务的投入 更新、增加车辆，增设或调整运营线路 同步发展城市公交、旅游客运、长途、出租运营以及汽车租赁业务 逐步拓展主业的服务区域（外地市场） 采取多种方式（主要通过巴士公司）向国内其他城市的公共交通市场扩张 依托主业，发展相关多元业务,第一章 战略目标,海问分析,2019/8/18,23,战略实施策
14、略 资本存量调整，增量投入 现有资产整合与新资本投入结合 建立资产纽带，实行集约经营 建立收益权为核心的投资体系 进行以提高资本运营质量为目的的资产重组,第一章 战略目标,资产剥离、重组 闲置、半闲置资产变现 分散资金集中使用 压缩成本开支，如减员、机构调整、人力资源结构调整等,股份制公司上市或配股 直接吸收投资 其他融资,海问分析,2019/8/18,24,目 录,前言 第一章 战略目标设定 第二章 业务结构调整 第三章 业务发展分析 第四章 组织架构调整 第五章 财务管理建议 项目总结,2019/8/18,25,第二章 业务结构调整,业务结构调整原则,渐进稳定原则,灵活性原则,逐渐加强集团
15、对出租、长途等的控制 强化集团内的资产回报和经济效益意识 主张围绕客运主体的多元化发展 各业务单元发展的专业化和规模化,在保持稳定的基础上调整业务 在试点和资本运作等需要的时候，保持调整的灵活性,海问分析,2019/8/18,26,第二章 业务结构调整,现有业务结构向未来产业结构的转变规划：,海问分析,2019/8/18,27,第二章 业务结构调整,业务结构调整方案,组建公交集团,调整业务单元,重新组合业务,拓展业务,业 务 结 构 调 整,成立公交集团 明确投资决策中心 建立资产回报机制,业务单元自身调整 突出各自主业 提升经济效益,合并同类业务 业务的规模化发展 策略投资有前景业务 逐步淘
16、汰缺乏竞争性业务,突出客运主业 发展其他支柱产业 积极探索新的投资方向,海问分析,2019/8/18,28,第二章 业务结构调整,组建公交集团,成立公交集团,明确投资决策中心,建立资产回报机制,组建集团层组织结构 构架集团的支持系统 建立集团公司新的工作机制,明确集团唯一投资中心的地位 统一集团投融资决策 加大项目投资的分析和跟踪,明确对长途、出租、客装的投资地位 明确对下属单位的考核体系，强化资产回报机制,海问分析,2019/8/18,29,第二章 业务结构调整,调整业务单元,业务单元范围内调整,明确突出各自主业,积极提升经济效益,逐步调整，在稳定中求发展 单元范围内的业务清理整顿,突出业务重点 逐渐剥离非重点业务 控制对外投资,建立完善考核体系，以经济效益为中心 调整、完善激励机制,海问分析,2019/8/18,30,
