《南京纺织品进出口股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会的法律意见书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南京纺织品进出口股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会的法律意见书（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书 江苏永衡江苏永衡昭辉昭辉律师事务所律师事务所 关于关于南京纺织品进出口股份南京纺织品进出口股份有限公司有限公司 2012 年第年第三三次临时股东大会的法律意见书次临时股东大会的法律意见书 苏永证字(2012)第 103 号 致：南京纺织品进出口股份有限公司 根据中华人民共和国证券法 、 中华人民共和国公司法以及中国证券监督 管理委员会上市公司股东大会规则的规定，本所接受南京纺织品进出口股份有 限公司（以下简称“公司” ）的聘请，指派律师景忠、金明明出席公司 2012 年第三 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会” ） ，并就公司本次股东大会出具法律意 见书
2、。 为出具本法律意见书， 本所律师出席了公司本次股东大会， 并对本次股东大会 召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 根据中华人民共和国证券法的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神， 对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下 意见： 一、本次股东大会的召集一、本次股东大会的召集、召开、召开程序程序 1、公司于 2012 年 9 月 25 日在中国证券报 、 上海证券报以及上海证券 交易所网站（）上发布了南京纺织品进出口股份有限公司关于召 开 2012 年第三次临时股东大会的通知 ，将公司本次股东大会的会议时间、地点、 内容和议程予以公告、通知
3、。 2、公司本次股东大会于 2012 年 10 月 10 日上午在南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 403 会议室以现场会议方式召开，召开的时间、地点与公司公告一致。 本次股东大会由公司董事奚建平先生主持。 出席公司本次股东大会的股东及股东代 理人共三名， 持有公司表决权股份 94,100,627 股， 占公司总股份的百分之三十六点 三八（36.38%） 。经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法 规及公司章程的规定。 二、二、出席、列席本次股东大会人员的资格出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格与召集人资格 1、出席、列席公司本次股东大会的人员有： （1）经本所律
4、师合理验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共三名， 江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书 持有公司表决权股份 94,100,627 股，占公司总股份的百分之三十六点三八 （36.38%） 。 （2）经本所律师合理验证，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次 股东大会。 （3）经本所律师合理验证，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。 经验证，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。 2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行 政法规及公司章程的规定。 三三、本次股东大会、本次股东大会提出新提案提出新提案的的股东股东资格资格 本次股东大会未提出新提案。
5、四四、本次股东大会的表决程序和表决结果本次股东大会的表决程序和表决结果 出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会的议 案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。根据前述表决结果，本 次股东大会审议通过了下列议案： 1、 关于聘请 2012 年度审计机构的议案 。 2、 关于终止合作开发项目的议案 。 经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。 五五、结论意见结论意见 基于上述事实，本所认为，南京纺织品进出口股份有限公司 2012 年第三次临 时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股 东大会的人员资格合法有效， 本次股东大会对议案的表决程序合法， 表决结果合法 有效。 江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书 【此页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会的法律意见书之签章页】 江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师： 负责人： 景 忠 黎 民 金明明 二 O 一二年十月十日
