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1、投资光谷，投资未来！ 武汉中国光谷武汉光电子信息技术风险投资有限公司(筹)2001年8月管理人：武汉光谷投资管理有限公司提示本招股说明书是针对拟成立的武汉光电子信息技术风险投资有限公司所做出的解释和说明，阅读对象为有兴趣投资该项目的机构和个人；本招股说明书的撰写人已尽其能力对本说明书所包括的内容的正确性、科学性进行论证，但不保证全部内容的准确无误；潜在投资机构和个人在阅读本说明书时，应意识到投资该项目的风险，并应认真阅读书中有关可能出现的风险情况的说明。目录释义1概要.2公司设立计划4成立投资公司的有利条件7经济高速发展的中国是未来投资最好的地区.7光电子信息技术产业是最具投资价值的领域.8武
2、汉中国光谷是我国唯一的国家光电子信息产业基地.10风险投资在高科技领域的投资优势.14投资公司的设立.16规模及出资方式.16公司的注册地.16公司的存续期.16出资人范围.16投资公司发起人情况.16运作模式.17分红派息政策.18投资公司股东的权利和义务.18投资策略.19投资目标及范围.19行业选择.19投资阶段选择.19投资组合.20投资限制.20退出策略.20投资公司的管理.22投资管理公司基本情况.22投资管理公司股东情况.22管理团队.22管理公司组织结构.23投资决策程序.24执行监控.25投资项目的管理参与.26投资公司监管人.27投资公司监管人的资质.27投资公司监管人的职
3、责.27投资公司监管人的终止.27公司的终止和清算.28解散.28清算组的建立.28清算组的职权.28清算程序.28清算组的责任和义务.28备选项目情况.29投资公司盈利预测、费用、税收及利润分配.31盈利预测.31费用.32税收.33分配政策.34风险与控制.35风险因素.35控制风险的手段.35附件清单.37释 义在本招股说明书中，除非本文另有所指，下列词语具有如下涵义：投资公司指武汉光电子信息技术风险投资有限公司管理公司指武汉光谷投资管理有限公司监管银行指中国民生银行国际五大会计事务所指德勤会计事务所、普华永道会计事务所、毕马威会计师事务所、安达信会计事务所、安永会计事务所光谷指位于武汉
4、市的光电子信息技术国家产业化基地元 指人民币元股东大会指武汉光电子信息技术风险投资有限公司股东大会董事会指武汉光电子信息技术风险投资有限公司董事会监事会指武汉光电子信息技术风险投资有限公司监事会出资人指武汉光电子信息技术风险投资有限公司的投资人电子信息产业指信息产业包括电子信息产业与信息服务业, 电子信息产业指包括与信息设备制造有关的产业群光电子信息产业指光电子信息产业是指用光子代替电子进行高速度、大容量信息处理和传播的产业。CCID指信息产业部计算机与微电子发展研究中心37招股说明书概要武汉光电子信息技术风险投资有限公司是国内首家以投资于专门行业为目标的专业化创业投资机构，采取国外发达资本市
5、场通行的投资管理架构，聘请具备丰富投资经验和出色投资管理业绩的机构作为投资管理人，选择以行业年增长率超过40%的光通讯设备制造为核心的光电子产业及其相关领域为投资重点，对处于成长期的高科技企业进行股权投资，为公司股东创造长期资本增值。光电子产业的快速发展为创业投资基金营造出潜力巨大的发展空间。光电子行业近几年的平均年增长率高达40%，在以增长迅速而著称的信息技术领域内也居于发展速度的领先地位。预测光电子产业到2010年，将在年销售额达5万亿美元的信息产业中居主导地位。20世纪60年代以来，在以集成电路和电子计算机为代表的微电子技术的出现和发展过程中，以历史上前所未有的速度创造出如Intel、M
6、icrosoft等市场价值高达数百亿美元的公司和象硅谷这样技术与资本高度密集地区，在此过程中起重要推动作用的美国风险投资行业，也取得10年每年平均26%以上的投资收益，几乎是同期美国股票投资年平均收益率的2倍。进入21世纪，光电子产业（进一步发展到光子产业）被普遍认为将接替微电子产业成为主导行业，从而孕育出巨大的投资机会和增长潜力。国内创业投资基金的发展正逐步走出初创阶段，基金的专业化将是必然的趋势。由于创业投资自身固有的高风险性，创业投资基金的发展有其自身的客观规律，一方面是投资管理的专业化，即聘用专门的经过良好专业训练并有丰富经营的管理人负责投资的管理；另一方面，即便在专业投资管理人的运作
7、下，投资的领域也逐渐趋于专门化，使得投资管理人对行业的了解更为深入，从而进一步降低投资的风险。本公司的设立方案正是遵循了上述的原则，在国内首家采用了专业化的管理和专门化的投资领域相结合的模式。公司聘请的投资管理人为武汉光谷投资管理有限公司，管理公司由武汉东湖创新科技有限公司和北京联办投资管理有限公司合资组成。北京联办投资管理有限公司是国内最早从事直接投资基金管理业务的机构，早在1992年，即参与发起设立并管理一家国际性的中国直接投资基金国泰财富基金，基金规模达9000万美元。1995-1997年国泰财富基金连续三年被位于伦敦的国际权威机构Micropal评为国际新兴资本市场业绩最佳基金。199
8、9年，北京联办又被上海市创业投资公司选为投资管理人，管理基金规模达2亿元人民币。在国内同行中，北京联办是直接投资基金管理经验丰富，业绩出众的一家专业化投资管理公司。公司的注册地选择在武汉市。武汉是国内光电子技术专业人才最为集中，技术基础最为雄厚的地区。中国的光电子技术在研究起步阶段即紧跟国际的先进水平，目前是我国与国际先进水平差距最小的技术领域之一。武汉邮电科学研究院是中国光通讯产业的摇篮，不但在研究上积累了丰富的成果，而且在技术的产业化方面居于领先地位，是国内最大的光通讯器件供应商。武汉地区是光电子产业的密集区，1999年，全国35%的光电子行业产值出自武汉。具有代表性的武汉长飞光纤光缆有限
9、公司是中国最大的光纤生产企业和唯一的大规模光纤预制棒生产企业。在这样一个人才、技术、产业高度密集的区域，更有利于产生高质量的投资项目来源和形成相互间的协同优势。公司的注册资金规模计划设定为2亿元人民币，国内最大的光电子研究和生产机构已经承诺参与向公司投资，包括武汉邮电科学研究院等，他们承诺的出资规模达到5000万元人民币以上。公司将聘请国际五大会计师事务所之一的国内分支机构负责每年的财务审计工作，以确保公司的财务状况最大程度的向股东公开和透明，并使公司对投资管理人的业绩评价与国际惯例一致。为了保证资金使用上的规范，公司将专门聘请一家国内的银行机构提供资金的监管，保证资金的使用严格遵循公司股东会
10、和董事会决定的投资政策，并符合公司制定的投资审核程序。公司设立计划公司名称武汉光电子信息技术风险投资有限公司存续期10年公司性质有限责任公司规模及出资方式投资公司拟注册资金为人民币2亿元（RMB200，000，000.）。出资人应以全额现金方式出资，单一出资金额应不低于人民币5百万元（RMB5，000，000.）。武汉邮电科学研究院、武汉国有资产经营公司、武汉高科国有控股集团有限公司、湖北省高新技术发展促进中心、武汉东湖创新科技投资有限公司等企业已经同意将共同出资不低于人民币5千万元（RMB50，000，000.）。出资人范围投资公司潜在出资人主要包括： 投资机构 光电子信息产业集团 上市公司 大专院校和科研院所 其他具有投资实力的机构和自然人投资理念武汉光电子信息技术风险投资公司（以下简称“投资公司”）将以武汉中国光谷为主要投资地域，以光电子信息技术为主要投资方向，充分吸纳中国境内外优秀的光电子信息产业相关项目资源，通过股权投资，获得中、长期的资本升值收益。运作模式投资公司将采取符合国际惯例的、成熟的委托投资管理模式进行运作。投资公司将委托武汉光谷投资管理有限公司进行专业管理；聘请中国民生银行作为资金的监管人；聘请国际五大会计师事务所之一的境内机构和北京市竞天公诚律师事务所为投资公司提供法律、审计服务，构建专家理财、合理监控、透明操作的运作机制。成立的有利条件投资于中国的武
