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1、管理模式与组织结构报告,2004年3月,一、项目回顾及管理模式设计思路 二、集团发展战略明晰及集团职能定位 三、母子公司集分权方案设计 四、集团总部组织结构设计方案 五、下一步工作计划,目录,经 营 战 略,信 息 技 术,业 绩 评 估,业 务 流 程,组 织 架 构,环,环,市,场,境,境,业,行,哈药集团要成功地实现企业转型和管理变革，必须在确认自身战略的基础上，对组织架构、业务流程及业绩评估三元素进行整合，并充分利用信息技术的配合与支持，建立新的集团管理模式,哈药集团管理模式应是一个以战略为导向，以组织结构为框架，以管理控制系统为核心，以流程和制度为基础的动态系统,目标,计划,监控,考
2、核,激励,组织定位,组织设计,部门设置,岗位编制,流程,管理 控制 系统,组织 结构,权限划分,制度,管 理 模 式,企业 战略,管理模式设计总体思路,集团战略明晰,集团总部定位,集分权设计,组织结构（部门和编制设置）,部门职责与岗位职责,制度及流程设计,绩效管理,一、项目回顾及管理模式设计思路 二、集团发展战略明晰及集团职能定位 三、母子公司集分权方案设计 四、集团总部组织结构设计方案 五、下一步工作计划,目录,哈药集团战略规划体系构成,信息来源:哈药集团十五发展规划 哈药集团年度工作报告 新华信访谈研究,哈药集团发展战略总体规划,哈药集团七大基地为集团中期“做大做强主业”及远期“国际协作”
3、战略的实现奠定了坚实的基础,哈药集团战略目标体系构成,为实现中远期战略目标，哈药集团制定有较完备的战略实现措施规划,要实现战略发展目标，哈药集团需要系统规划资源与能力,哈药集团总部可以围绕以下四个方面发展核心能力,哈药集团分子公司可以围绕以下四个方面发展核心能力,根据以上分析，新华信认为，哈药集团总部需要完成三大核心任务,提升权属公司业绩,制定 集团战略,高效利用集团资源,核心任务1,核心任务2,核心任务3,根据集团总部的核心任务，新华信认为哈药集团总部的定位为五大中心,集团总部定位,战略管理中心,资产管理中心,人力资源中心,财务监控中心,核心职能： 资本运营项目运作 重大投融资项目管理 产权
4、管理 招商引资,核心职能： 集团战略规划 集团战略实施 过程监控 集团战略实施 结果评价与战略目标调整,核心职能： 资金计划管理 预算控制 财务分析 经营目标考核 审计监察,核心职能： 权属公司经营者选聘和培养 外派董事监事激励、考核和奖惩 内部人才市场 培训基地 企业文化建设,经营协调中心,核心职能： 经营计划协调 关联交易协调 公共关系协调 质量体系管理 统计分析上报,根据权属公司重点发展能力，新华信认为哈药集团权属公司的定位为三个中心,权属公司定位,经营中心,生产中心,研发中心,核心职能： 权属公司战略 规划与实施 战略联盟管理 国内外市场 开拓与竞争 供应商关系建 立与维护,核心职能：
5、 全面生产管理 物流仓储管理 产品质量与成本 管理 生产环保管理,核心职能： 核心技术、产品 研发 技术改造与创新,一、项目回顾及管理模式设计思路 二、集团发展战略明晰集团职能定位 三、母子公司集分权方案设计 四、集团总部组织结构设计方案 五、下一步工作计划,目录,要实现哈药集团总部的定位职能，需要在企业运作中理清母子公司之间的责权划分,投融资管理责权划分,审计管理责权划分,其他责权划分,战略管理责权划分,人力资源管理责权划分,财务管理责权划分,母子公司责权划分,责权划分的原则,原则二：依据管理流程,原则一：遵循治理结构,原则四：控制风险因素,原则五：提高管理效率,原则三：实现权责匹配,母子公
6、司之间的责权划分需要遵循公司法人治理结构的要求,按照管理和业务的运作流程进行责权划分,责权划分要有权有责，责权对等，确保目标实现,责权划分要利于防范风险，保障收益，实现集团利益最大化,责权划分应清晰、明确，以利于管理效率提高,集团总部及权属公司职权定义,建议权,对管理方案（制度）提出建议和意见的权力,审核权,对管理方案（制度）的科学性、可行性进行审议、修订或否定的权力,审批权,批准管理方案（制度）付之实施的权力,考核权,对管理方案（制度）执行结果进行考核的权力,审计权,对管理方案（制度）执行结果的真实性和合规性进行审计的权力,知情权,对管理方案（制度）相关信息知情的权力,申诉权,对考核结果或者
7、管理决议进行申诉的权力,执行权,组织执行管理方案（制度）的权力,奖惩权,依据考核和审计结果按照相关规定对相关责任者进行奖惩的权力,监控权,对管理方案（制度）执行过程进行监督和调控的权力,提案权,提出或编制管理方案（制度）的权力,战略规划责权划分,职责,制定和调整集团总体战略,职责,为总部制定和调整集团总体战略提供建议,集团总体战略是集团发展基本方向，应该由总部主导 总部在制定集团总体战略时要充分了解各权属公司的现状，并听取权属公司的建议,总部责权,权属公司责权,界定责权的主要依据,集团 总体战略,职权,提案权 审核权 审批权,职权,建议权 提案权（权属公司业务范围内）,职责,确保权属公司战略不
8、偏离集团总体战略,职责,根据集团总体战略制定和调整权属公司战略,权属公司战略是集团总部总体的细化和充实，由各权属公司制定并组织实施 总部审核权属公司战略以防止其偏离总部总体战略,权属公司战略,职权,审核权,职权,提案权 审批权,年度经营计划制定责权划分,职责,制定集团总体年度经营计划,职责,为总部制定集团总体年度经营计划提供建议,集团总体年度经营计划是集团实施总体战略目标的基本措施，应该由总部组织制定 总部在制定集团总体年度经营计划时，要充分听取各权属公司的建议,总部责权,权属公司责权,界定责权的主要依据,集团年度经营计划,职权,提案权 审核权 审批权,职权,建议权 提案权（权属公司业务范围内
9、）,职责,确保权属公司年度经营计划不偏离集团总体经营计划 指导实施,职责,根据集团年度经营计划制定权属公司年度经营计划 组织实施,权属公司年度经营计划是集团总体经营计划的细化，由各权属公司依据集团总体经营计划进行制定，总部进行审核 总部指导各权属公司组织实施年度经营计划，并可以随时了解实施进展情况,权属公司年度经营计划,职权,审核权 知情权,职权,提案权 审批权 执行权,经营计划实施结果考核责权划分,职责,组织考核集团整体战略实施结果 根据考核结果对相关责任者进行奖惩,职责,配合集团考核，提供相关信息,集团整体战略实施结果考核不是权属公司战略实施结果的简单叠加，而是基于集团总体年度经营计划进行
10、系统考核 由总部组织对集团战略实施结果进行考核,总部责权,权属公司责权,界定责权的主要依据,集团经营成果考核,职权,考核权 奖惩权,职权,职责,组织考核各权属公司战略实施结果 根据考核结果对相关责任者进行奖惩,职责,按照总部要求提供客观的经营业绩,只有总部才能对各权属公司战略实施结果进行考核并采取相应的奖惩措施 总部通过对权属公司年度经营计划结果进行审计来保证其经营成果的真实性 权属公司可以通过申诉以保证考核结果的客观性和真实性,权属公司经营成果考核,职权,考核权 审计权 奖惩权,职权,建议权 知情权 申诉权,投资管理责权划分,总部责权,权属公司责权,界定责权的主要依据,权属公司的投资项目必须
11、符合集团总部战略发展及投资政策要求 集团总部对权属公司的投资管理采取相对集权管理的方式，具体操作时应遵循公司治理结构的要求进行,集团投资规划,职责,制定和调整集团整体投资规划,职责,为总部制定和调整集团投资规划提供建议,职权,建议权 审核权 审批权,职权,提案权（权属公司业务范围内）,权属公司投资管理,职责,项目论证 项目监控 项目审计和考核,职责,项目立项 项目实施,职权,审核权 监控权 审计权 考核权、 奖惩权,职权,提案权 审批权 执行权,集团融资规划责权划分,总部责权,权属公司责权,界定责权的主要依据,对权属公司的融资需求，集团总部通过权属公司治理结构影响其融资决策，使之符合集团总部的
12、整体发展战略,集团融资规划,职责,制定集团整体融资规划,职责,为总部制定集团融资规划提供建议,职权,审批权,职权,提案权（权属公司业务范围内）,权属公司融资项目管理责权划分,总部责权,权属公司责权,界定责权的主要依据,职责,担保额度审批 担保审查论证 权属公司借款状况和还款能力监督 对权属公司其他融资方式的审核，并监督其执行,职责,提出融资计划及方案 提出担保申请 借款情况报集团备案 合理运用借款资金,权属公司融资 项目管理,职权,审批权（担保） 审核权 监控权 审计权 奖惩权,职权,提案权 审批权（非担保） 执行权,集团总部对权属公司提供担保相对风险较大，总部需监督权属公司的借款状况、资金运
13、用和还款能力 为降低风险，对权属公司其他的融资方式，集团总部也需要有效监控,预算管理责权划分,职责,制定集团年度预算,职责,为总部制定集团总体年度预算提供建议,集团总体年度预算是集团实施总体战略目标的基本措施，应该由总部组织制定 总部在制定集团总体年度预算时，要充分听取各权属公司的建议,总部责权,权属公司责权,界定责权的主要依据,集团年度预算,职权,提案权 审核权 审批权,职权,建议权 提案权（权属公司业务范围内）,职责,确保权属公司年度预算不偏离集团总体预算 指导实施,职责,根据年度经营计划制定权属公司年度预算 组织实施,权属公司年度预算是年度经营计划的具体化，由各权属公司依据年度经营计划进
14、行制定，总部进行审核 总部指导各权属公司组织实施年度预算，并可以随时了解实施进展情况,权属公司年度预算,职权,审核权 知情权,职权,提案权 审批权 执行权,审计管理责权划分,通过实施必要的审计监督职能，增强企业经营的透明度，从而保证出资者的合法权益,总部责权,权属公司责权,界定责权的主要依据,审计管理,职责,组织实施常规审计 组织实施各种专项审计（离任审计、项目审计、资产重组审计等） 负责审计整改意见的落实监督,职责,权属公司按规定提供必要的信息,职权,审计权 奖惩权,职权,申诉权,人力资源规划责权划分,职责,根据集团发展规划制定集团人力资源规划,职责,为总部制定集团人力资源规划提供建议,人力
15、资源是公司的战略性资源，应该由总部负责集团整体的人力资源规划 总部在制定整体人力资源规划时要听取各权属公司的建议,总部责权,权属公司责权,界定责权的主要依据,集团人力资源规划,职权,提案权 审核权 审批权,职权,建议权 提案权（权属公司业务范围内）,职责,确保权属公司人力资源规划符合集团发展战略,职责,结合集团发展战略和公司实际情况制定人力资源规划规划,总部应确保各权属公司所制定的人力资源规划符合集团发展战略的需要 各权属公司具体负责本公司的人力资源规划和实施,权属公司人力资源规划,职权,审核权 知情权,职权,提案权 审批权 执行权,总部外派高管人员（董事长、董事、监事）管理责权划分,总部责权
16、,权属公司责权,界定责权的主要依据,职责,选派合格称职的外派高管人员,职责,为总部选派合格称职的外派高管人员提供建议,外派高管人员代表大股东行使基本权力，所以外派人员应该由集团总部负责选派 总部在对外派高管人员进行人事调整时，应该听取权属公司的建议,提名 任免,职权,提案权 审核权 审批权,职权,建议权（基于权属公司外派高管人员的能力和表现）,职责,对外派高管人员的绩效进行客观评价 有效激励外派高管人员,职责,如实提供外派高管人员相关工作表现和工作业绩,对外派人员进行考核和奖惩是充分发挥其工作积极性和能动性的有效措施，由总部负责实施 各权属公司应该积极配合总部开展对外派高管人员的考核和奖惩,考核 奖惩,职权,考核权 奖惩权,职权,总部对权属公司经营班子成员（总经理、副总经理、财务负责人）管理责权划分,总部责权,权属公司责权,界定责
