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1、预产品工艺基础管理技术鉴定管理投资决策预算算启动会议1 范围1.1公司范围内所有新产品工艺工作开发成果鉴定管理过程1.2公司范围内为新产品开发及生产工艺活动过程提供依据1.3公司范围内所有开发，、 生产及采购部门提供各类工艺信息1.4公司范围内所有生产活动场所的定置管理公司范围内的所有的股权投资、合作经营、证券投资、办事处和代表处的设立、重组、增资扩股、减资退股、股权转让和固定资产基本建设投资决策过程。预算启动会议系指根据公司总体经营战略中对下一年度的经营目标的要求，在各部门事先充分准备基础上，召开由公司总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加的会议，以确定下一预算年度的总体经营
2、目标值，并将年度经营目标值分解到各部门。各部门根据分解后的年度经营目标值，具体落实到其所属的小组负责人或业务人员，作为其编制预算的基础。公司范围内，工艺标准及规范制定，新工艺、新材料、新装备推广及交流2 控制目标确保新产品工艺工作鉴定根据产品开发计划按计划期进行确保新产品鉴定材料符合产品鉴定设计的工艺性要求确保新产品能满足批量生产要求2.1确保工艺标准及规范的制定工作按计划进行2.2确保所编制的标准的有效性2.3确保所制定的标准能指导新产品开发及生产工艺活动确保新工艺、新材料、新装备信息的准确性使得生产管理深化、工艺参数优化、工艺文件具体化确保产品质量和产量确保安全生产确保研发部门对评审结果进
3、行总结确保公司投资决策符合公司总体战略规划方向确保所有的投资决策经过既定的可行性研究确保投资项目小组有合适的人选组成，并落实项目经理的责任确保投资资金的合理运用和良好回报控制投资项目的决策风险确保公司的年度目标符合长期战略规划要求确保总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议确保年度经营目标值分解落实到相关部门3 主要控制点技术质量经理对各阶段工艺审查报告的对研发部门提交的产品鉴定材料进行审核技术质量经理对试生产总结报告鉴定结果进行审核3.1工艺工程师对所制定的标准进行工艺性审查3.2技术经理对所制定的标准进行审核确定专题工艺研讨
4、题目3.6 确定工艺调研题目3.7 岗位责任制的落实及实施情况的检查、考核3.8 工序质量控制点的设置投资管理部总经理对外聘中介机构/专家申请理由进行审核，确定是否需要外聘专家投资管理部总经理审核项目小组成员组成投资管理部总经理审核项目资料后交由战略发展副总裁审核的完整性、真实性、可靠性，并列是项目可能产生的风险以及风险管理方法战略发展执行副总裁审阅项目主要风险的揭示和控制状况投资决策的程序必须依照相关的权限规定由不同级别的决策机构（如：股东大会、董事会、总经理办公会总裁办公会等）做出，任何个人或组织不得越权决策。对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展副总裁，对于投资规模在
5、500万元以上的项目，其最终审批权归总经理办公会，对于公司的重大投资事项，最终审批权归股东大会于9月中旬第一个周末召开预算专题会议，由各部门总经理阐述预测制定的依据，总裁、营运总裁和相关副总裁负责协调并确定公司年度经营目标值，以作为全面预算编制的基础各部门总经理在预算会议纪要上签字各部门总经理签收由总裁签署的预算专题会议纪要，附年度经营目标值4 特定政策4.1投资管理部的投资项目必须参照公司总体投资规划进行立项，对于投资规划中所确定的投资项目只要没有特殊情况，一般均应按时进行立项对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展执行副总裁，对于投资规模在500万元以上净资产的10以下的
6、项目，其最终审批权归总裁办公会，对于在净资产在10及以上的重大投资事项，最终审批权归股东大会各部门根据本部门生产特点制定有效完善的工艺管理制度、工艺纪律、考核制度以及文明生产条例4.2各类技术文件，设计文件必须做到正确性，统一性，完整性本工艺工作流产的各个阶段的内容，根据产品的性质、产品的类型可以合并的增减。产品鉴定时间由技术管理人员按项目预计进程通知项目小组进行，若项目小组在此时间内不能够进行鉴定，则必须说明原因投资额大于10000万元的项目，需要聘请第三方参与项目的可行性研究，以降低投资风险相关部门财务部、人力资源部、物资管理部应该根据公司的投资规划主动地配合投资管理部组成进行项目小组的组
7、成投资管理部总经理应该挑选熟悉项目管理和投资运作的人员担任项目小组组长项目经理，同样，项目小组组长项目经理也应与各部门的负责人进行沟通、交流，挑选有专业经验、有责任心的人员组成项目小组，进行人力资源的合理调配，发挥最大的功效在公司投资管理部的协调下，通过专门项目小组进行可行性分析等一系列必要的投资决策准备（必要时聘请中介机构）。在战略总体规划范围内，尽可能保证公司投资决策的科学性、严谨性、规范性总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须在参加年度预算会议前，充分准备财务总监汇报本年度财务状况及预算执行情况所有总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须参加年度预算会议，会
8、议期间不准借故离开会议结束目标必须明确落实到各部门5 涉及部门5.1投资管理部技术质量部项目小组5.2中央研究院5.3生产外部技术鉴定部5.4采购生产部各制造部门生产部采购部6流程说明工艺基础管理6.1产品门财务部人力资源部物资部采购部生产部总裁办公会所有部门投资决策工艺工作产品技术鉴定预算启动会议流程说明步骤涉及部门步骤说明系统操作1.投资管理部投资管理部总经理总经理根据公司战略规划中的投资规划进行投资项目立项，确定项目小组组长项目经理4财务部、人力资源部、物资管理部总经理部门总经理根据战略规划中的投资规划主动配合投资管理部，指定人员参与项目小组1投资管理部项目经理项目小组组长根据项目要求提
9、出项目组成员的能力要求并在投资管理部、财务部及相关部门挑选人员、初步确定或/修改小组成员名单投资管理部项目经理投资管理部项目小组组长根据投资额及项目复杂程度判断是否需要聘请外部专家参加投资管理部项目经理如果需要外部专家参与，则制作填制外聘中介机构/专家申请书，说明原因和理由，报总经理审批投资管理部总经理总经理根据申报理由，确定是否外聘中介机构/专家申请书，如果同意，则进入中介机构/专家外聘流程投资管理部总经理总经理审核外聘中介机构/专家申请，认为理由不充分，则将申请书退回项目小组组长项目经理长投资管理部投资管理部总经理如果不需要外部专家参与，确定项目小组名单，报总经理审批投资管理部投资管理部总
10、经理总经理根据投资项目的性质，审批项目小组成员名单投资管理部投资管理部总经理如果项目小组人选不当，说明意见，退回项目小组组长项目经理修改投资管理部投资管理部总经理如果项目小组人选适当，责成项目小组组长项目经理成立项目小组投资管理部项目经理项目小组进行可行性分析，进入投资可行性分析流程投资管理部投资管理部项目小组项目小组撰写相应的项目资料，交总经理审批投资管理部投资管理部总经理总经理审核项目资料的完整性和合理性，如果同意，报战略发展副总裁战略发展执行副总裁审核6.12工艺标准及规范制定流程说明 C-06-003-001-001步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部中央研究院生产部中央研究院及生
11、产部根据项目要求和产业化进程向技术质量部提出编制企业工艺标准及规范报告工艺标准及规范编制立项的提出21.1技术质量部技术经理中央研究院生产部同上技术质量部技术经理根据公司基础工艺、工艺管理、新工艺、技艺准则需求会同、中央研究院、生产部对工艺标准及规范的需求进行调研31.2技术质量质量部中央研究院部技术经理生产部同上技术质量部技术经理将需求调查整理汇总并上报技术质量总监申请立项编写调研报告41.3技术质量部中央研究院生产部同上向技术质量总监审批部提出工艺标准及规范编制申请报告并根据需求确定是否立项，如果立项则下达立项任务书并确定负责部门人员531技术质量部中央研究院生产部同上立项部门根据立项任务
12、书编制工艺标准及规范,形成初稿并上报技术质量部审核632技术质量部高级管理工艺工程师中央研究院生产部同上技术质量部高级管理工艺工程师部对工艺标准及规范初进行工艺性审查，工艺性审核不满足要求则退回原编制部门进行修改,通过则报请技术经理审批7技术质量部技术经理技术经理对工艺标准及规范进行审批不满足要求则转步骤6，如果通过则接企业技术标准制定流程 C-06-004-0016.23新工艺、新材料、新工装的推广、交流流程说明 C-06-003-001-002 步骤涉及部门步骤说明系统操作1.1技术质量部高级技术行业管理工程师员上级主管部门和各类学术团体同上技术质量部高级技术行业管理工程师员刊物及杂志收集
13、：国内外新工艺、新材料、新装备的研究与使用情况；有关新工艺标准、使用手册；有关工艺研究报告及成果，信息产业部、普天集团、中国电子学会、中国通信学会等举办的各种学术交流活动及网络上的工艺信息2技术质量部中央研究院生产部 、采购部各部门收到并提供各种学术交流会、工艺装备展览会信息，并由部门经理审批是否参加，如果参加则编写参加交流会汇报资料，准备公司内部交流并将会议资料提交部门资料室3技术质量部中央研究院生产部 采购部技术质量部技术经理组织公司内部、外部专题讨论组织公司内部工艺管理经验交流会3.11技术质量部中央研究院生产部采购部同上交流题目的选定：根据工艺发展及现状的需要可选择1.专题工艺技术研讨
14、；2.参加交流会汇报；3.新工艺、新材料及新生产管理方法介绍；4.工艺管理经验交流等3.22技术质量部中央研究院生产部 采购部同上交流题目由技术质量部技术经理技术经理审批，不同意换题目或取消，如果同意则组织会议，确定参加部门，发送会议通知3.34技术质量部中央研究院生产部 采购部同上各部门进行会议研讨、交流并形成。专题技术研讨须形成纪要,会议资料纪要存档41技术质量部中央研究院生产部 采购部同上各部门组织工艺调研，确定工艺调研题目及调研企业，并填写工艺调研申请，上报技术质量部技术经理审批4.12技术质量部中央研究院生产部采购部同上技术经理审批工艺调研申请，如果不同意换题目或取消，如果同意则根据调研题目，确定参加调研人员4.25技术质量部中央研究院生产部 采采购部同上各部门实施工艺调研并于调研结束后完成编写工艺调研报告，并上报技术质量部技术经理提交相关部门51技术质量部中央研究院生产部采购部同上技术质量高级管理工程师部向各向关部门征集工艺技术专题论文并推荐优秀论文在相关杂志上发表6.4现场工艺管理流程说明7 主要涉及文件主要涉及文件文件名称编制部门主要内容工艺调研申请 F-06-003-001安装所需材料清单技术质量部物资管理部调研题目,申请调研部门,申请调研时间,申请调研部门意见,联系人,联系电话,组织部门意见对确定的
