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XX支行200X年度反洗钱工作总结根据总行XX年7月14号会议精神及具体要求,近期我支行对反洗钱工作进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:1、我支行年初就已建立专门的反洗钱组织机构，并由支行一把手行长任组长，指导落实本支行反洗钱工作；设立了反洗钱岗位，落实由固定的人员负责反洗钱具体工作。2、基础台账健全。我支行至少每月组织一次员工进行反洗钱方面学习的会议，并记录在册，建立了完整的反洗钱工作台账。3、在客户尽职调查方面：我支行能按照人民币银行结算帐户管理办法的要求，单位开户资料真实、有效、完整。对于个人存款均严格按照国家实名制的要求，要求客户提供有效身份证原件办理存取款业务。4、内控制度方面：我支行年初时即制订了反洗钱工作计划、支行反洗钱工作制度、大额现金管理办法并将反洗钱纳入支行检查范围。5、帐户资料及交易记录的保管，均严格按照国家有关会计档案管理的规定以及总行的有关要求执行。6、大额现金的支取，能按照总行的统一规定进行登记、审批、上报。在可疑交易报送方面：我支行以前认为无可疑支付就未上报总行，但在7月14号会议上经尹经理提醒可疑支付第10条规定即：个人银行结算帐户短期内累计100万元以上现金收付就要上报，我支行在大额现金存取款登记簿上进行了检查并查阅流水帐正在进行可疑支付交易上报工作。 本篇范文标题是： 第 2 页 共 2 页
