《公司董事会xx年工作报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司董事会xx年工作报告（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、公司董事会XX年工作报告一、董事会日常工作开展情况XX年公司董事会按照公司法、公司章程规定履行职权，围绕职权审慎开展工作。全年共召开四次董事会，会前认真组织、提前告知、通知到位，会中议题明确、记录完整、讨论充分、发扬民主，会后决议公告、依法披露，监事列席董事会会议并参与董事会全过程监督工作。工作开展符合公司法和公司章程规定，符合董事会议事程序。具体工作情况如下：（一）依法召开股东会会议，向股东会报告工作，贯彻执行股东会决议。二届董事会五次会议于XX年3月17日在公司会议室召开，董事长xxx主持，主要议题是研究公司第六次股东会会议议程及有关事宜。公司第六次股东会会议情况。按照二届董事会五次会议确
2、定的会议日程安排，公司第六次股东会议于XX年3月24日在公司大礼堂如期召开，会议由董事长xxx同志主持，公司208名股东出席了本次股东会议。会议听取并审议了董事长xxxXX年董事会工作报告（草案）的报告，监事会主席xxxXX年监事会工作报告（草案）的报告，财务总监xxxXX年度公司财务决算报告（草案）和关于修改公司工商登记记名股东提案（草案）的报告，副总经理xxxXX年度公司利润分配方案（草案）的报告，总工程师xxxXX年度公司财务预算方案（草案）的报告，总建筑师xxx公司增资扩股实施方案（草案）的报告。会议还听取了顾问总建筑师xxx关于对上海分院有关情况的说明和总经理xxx关于对xx省建筑设
3、计研究院郑州咨询设计所情况的说明。经过出席会议全体股东投票表决，XX年董事会工作报告、XX年监事会工作报告、XX年度公司财务决算报告、XX年度公司利润分配方案、XX年度公司财务预算方案、公司增资扩股实施方案和关于修改公司工商登记记名股东提案共七项议案均获得通过。（二）研究决定公司的经营计划、投资方案及内部管理机构设置，根据总经理提名决定聘任公司副经理，制定完善公司基本管理制度。二届董事会六次会议、七次会议及八次会议着重讨论研究了这些方面工作。1.二届董事会六次会议于XX年4月8日上午在公司会议室召开，董事长xxx主持。会议根据公司工作需要及发展需要，对公司机构进行调整，将公司职能部门名称调整为
4、：生产计划处、人事处、财务处、技术质量处、办公室；增设经营处，加强公司经营工作。会议还讨论了公司投资或发展计划，要求有关部门抓紧时间研究制定筹款计划方案、还款方案，待条件成熟时提交股东会讨论。2.二届董事会七次会议于XX年8月15日上午在公司会议室召开，董事长xxx主持，会议主要议题是研究分管公司行政后勤工作高管人选。经xxx总经理提名，董事会讨论并投票表决，一致同意xxx同志为公司分管行政后勤工作的副总经理。会议还对xxx、xxx同志有关情况予以通报，并对下阶段董事会应开展工作进行了讨论。3.二届董事会八次会议于XX年10月12日上午在公司会议室召开，董事长xxx主持。会议主要议题是省住建厅
5、新区建设重大投资事宜。经董事会充分讨论、集体研究，综合各种因素，原则上愿意参加省住建厅新区建设，但项目建设规划、投资情况需进一步向厅里汇报了解。二、董事会执行股东会决议情况公司增资扩股实施方案和关于修改公司工商登记记名股东提案两项议案经六次股东会表决通过后，董事会及时安排有关部门落实会议决议，办理相关事宜。（一）关于增资扩股决议落实情况。公司成立后，通过体制创新、机制转换和加强管理，企业活力不断增强，但注册资金仅1000万元限制了公司经营范围拓展，为适应公司快速发展的需要，增资扩股迫在眉睫。按照表决通过的公司增资扩股实施方案，以定向募集方式，针对河南省建筑设计研究院有限公司在职在岗股东，按照自
6、愿原则按现有股权的50%配股，在此标准内，股东可按 元/股的价格自愿申购；不足时，按比例自愿连带认购。经过多方努力，今年公司共扩股 万股，增资 万元，公司注册资本由1000万元增加到XX万元，圆满完成了增资扩股工作，注册资本的增加，拓展了公司经营范围，为公司进一步发展壮大奠定了基础。同时，起草下发了关于进一步完善股权变更管理的补充通知，对公司总股权、在职股权、离岗股权实行动态管理，全年对78位职务、注册、岗位发生变动人员及时办理增减手续并公告。目前公司共有股东287名，总股本13835700股，其中在岗股东242人，股本12983500股；离岗股东45人，股本852200股；待分配记在工会名下
7、股本279500股。（二）关于修改公司工商登记记名股东决议落实情况。为便于工作开展，减少工作量，提高工作效率，根据公司法和参照公司首次记名股东产生办法，结合公司实际情况，董事会建议公司将记名股东人数变更到10人以下为宜，由距法定退休年龄三年以上的董、监事会成员和工会主席担任，记名股东调离本公司的，应及时办理变更手续。经过公司高管层、财务处、人事处等部门协同努力，这项工作在克服多重困难情况下基本完成，适应了公司提高效率、最大程度创作效益的需要，有利于公司长远发展。三、公司XX年总体情况回顾XX年，公司董事会、高管层围绕公司第二个三年发展规划，按照XX至XX年度质量技术经济管理责任制要求，分解目标
8、，突出经营，强化管理，狠抓落实，在公司全体员工的共同努力下，XX年公司生产经营、技术管理、质量服务、企业文化建设等均取得骄人成绩。（一）抓好生产经营，收入保持较快增长公司始终牢牢把握生产经营这个中心，一切工作服从和服务于这个中心，在董事会、高管层及各部门领导班子齐抓共管下，在全体员工共同辛勤工作下，XX年公司实现收入继续保持较快增长。XX年，根据公司业务发展需要，瞄准市场，成立了创作室、城乡规划所、市政所、环境设备节能所等机构，进一步拓展了业务范围，拓宽了增收渠道。截至XX年12月底，XX年公司签订勘察、设计、岩土工程设计与施工、基坑监测、地基检测、监理、造价、咨询、特种工程施工、司法鉴定、招
9、标代理以及施工图审查等各类产品合同共计699项，合同额共计为 万元。下达任务书129项，共开出各类产品收费通知单549份。公司全年各类产品实现财务收入共计 万元，与XX年全年相比，增长了 %。公司全年共参加建筑工程设计方案投标39项，中标8项，中标率为 %。（二）严把技术质量，服务理念不断增强我院始终把技术、质量、服务作为立院之根本，凭借一流的技术、较高的质量、完善的服务赢得市场话语权，取得竞争优势。公司广大勘察设计人员积极推进技术创新和设计创优，全年获得省部、市厅级以上优秀工程勘察设计奖15项，为公司争得了荣誉，也为国家资源节约型、环境友好型社会建设做出了贡献。今年来，我们在提高公司技术质量
10、服务方面主要做了以下几方面工作：一是组织公司三体系再认证审核工作，并顺利通过再认证审核。二是组织相关部门完成公司三体系文件修改工作及季度质量抽查工作，今年累计抽查勘察设计项目12项，提出整改意见69条。三是加强技术交流。做好年度外部信息统计工作，组织各专业进行质量讲评，组织相关专业参加各种技术讲座、新产品发布、专业软件讲解等技术培训活动，投入 万元组织公司注册技术人员专项出国调研、考察、培训活动。四是全年购置笔记本4台、打印机8台、计算机更新99台、投影仪2台，总价值约58万元，新购置暖通鸿业设计软件 万元、水专业污水处理软件3万元、天正水专业设计软件6万元、施工图审查办公软件6万元、升级各专
11、业6套25万元，购置各种规范、手册、图书、外文书籍等约15万元，为公司技术质量提高打好硬件基础。五是做好标准图编制工作。目前，已完成结构02系列河南省标准图的升版编制计划及初稿编制组织工作，协助省住建厅制定XX年省建筑工程标准设计编制计划，完成河南省标准钢丝网架水泥膨胀珍珠岩夹芯板墙应用技术规程、钢丝网架水泥膨胀珍珠岩夹芯板墙编制工作，完成河南省标准设计12系列建筑工程标准设计大纲编审的组织工作，完成中南标的各种编审配合工作。六是积极保持与顾客的联系，增强服务意识。公司相关职能处室多次组织生产部门对顾客满意度进行调查统计，全年共发放顾客满意度调查表40份；组织项目回访16次，跟踪管理，并对回访
12、内容及收集到的顾客满意度调查进行了总结、分析，为公司今后工作的持续改进提供了依据。（三）严格规范管理，管理效益日益显现改制以来，公司管理逐步严谨规范，努力摆脱事业单位管理模式束缚，解放思想，勇于开拓，不断探索适合公司发展需要的管理思路和模式，向管理要效益，增强公司整体竞争力。今年，在生产部门创新管理方式，大设计分院全面试行班组化管理模式，效果初步显现。下发了关于公司建筑创作室管理暂行规定的通知，确保了创作室各项工作规范、有序开展。推动职能部门定职定责工作，细化岗位职能，明晰岗位职责，量化考核指标，加大考核力度，逐步把职能部门打造成为高绩效管理团队，以适应公司快速发展的形势需要。严格执行职能部门
13、考勤制度，员工劳动纪律观念明显增强，整体面貌焕然一新。加大公司中层及以上管理人员培训学习力度，邀请著名管理培训专家毛元生教授为公司管理人员作了管理实务与领导力提升的专题管理培训讲座。管理方式的创新转变、规范严谨，为公司今年效益的提高起到了重要的促进作用。（四）加大人才引进，发展后劲逐渐增强今年，公司人力引进工作力度空前。将人才引进工作纳入重要议事日程，多次召开高管会议专题研究今年人才引进工作，千方百计延揽优秀人才。XX年招聘计划提前启动，从10月初起，人事处即开始按照公司要求着手招聘的前期准备工作，10月底至11月中旬，由公司领导、技术总工及部门主要负责人组成4路招聘小组，抽调人事处、财务处、
14、办公室部分人员赴东西南北四个方向到全国20多所重点院校举行校园宣讲和现场招聘。目前已签订双方协议34人，其中建筑8人，规划4人，结构6人，给排水专业3人，暖通动力5人，道路桥梁3人，岩土工程勘察4人，工程造价1人，人才引进质量较往年有所提高。通过实地参加校园招聘会，了解了招聘会的工作流程及各项事宜的安排，开阔了视野，积累了经验，宣传了公司，为以后招聘工作的开展奠定了重要基础。XX届引进毕业生37名和社会招聘人员14名已全部上岗。引进市政给排水专业专家1名，进一步充实了公司技术力量。专业技术职务聘任方面，对XX年度申报专业技术职务评审通过人员，下发文件，予以聘任，办理聘任手续。其中高级工程师5人
15、，工程师24人。完成XX年度高中级专业技术职务申报工作，公司有22人参加了高中级专业技术职务申报。采取笔试与述职考核相结合的形式，对XX年引进35名员工进行考核，并完成转正定级及聘任工作。（四）注重文化建设，公司凝聚力稳步提升公司注重发挥党、团、工会在企业文化建设中的作用，为党、团、工会开展活动提供便利条件。XX年，公司党委结合公司实际，以安全生产、优质服务为中心，以创先争优活动和争创学习型党组织活动为主线，以庆祝中国共产党成立90周年为重点，发挥党员的先锋模范作用和党组织的战斗堡垒作用，推动公司各项事业发展。一是组织参加“中部崛起看河南中原经济区建设”网络作品大赛、河南省机关中国共产党成立90周年书画摄影展、河南省机关文化理论与实践征文和中原经济区建设知识竞赛等活动，公司有多位同志在这些活动中获奖。二是开展庆祝中国共产党成立90周年系列活动。开展了以“党在我心中”为主题的征文比赛和以“用青春承载理想，用奋斗成就未来”为主题的青年员工演讲比赛；组织庆祝建党90周年离退休干部和党员座谈会；组织在职党员到确山“杨靖宇馆”、“竹沟革命馆”参观学习等。三是支持和协助工会和团总支通过组织开展春节团拜会、闹元宵活动、三八妇女节活动、青年员工登山比赛、青年讲坛、篮球赛、乒乓球赛等一系列丰富多彩的文化、娱乐活动，丰富了职工文化生活。组织公司篮球队参加了省勘察设计协会“设计杯”四院篮
